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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1. 2022年3月21日,深圳市匯頂科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議,審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。2022年5月20日,公司完成對上述議案所述激勵對象合計持有的234,666股限制性股票的回購注銷手續(xù)。因此,公司的注冊資本相應減少234,666元,總股本相應減少234,666股。
2. 2022年4月25日,公司分別召開第四屆董事會第九次會議及第四屆監(jiān)事會第八次會議,審議通過了《關于終止實施2019年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案》及《關于終止實施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案》,上述議案于2022年5月12日經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會審議通過。2022年7月19日,公司完成對上述議案所述激勵對象合計持有的359,977股限制性股票的回購注銷手續(xù)。因此,公司的注冊資本相應減少359,977元,總股本相應減少359,977股。
3. 2022年6月14日,公司分別召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。2022年9月20日,公司完成對上述議案所述激勵對象合計持有的15,596股限制性股票的回購注銷手續(xù)。因此,公司的注冊資本相應減少15,596元,總股本相應減少15,596股。
4. 公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期為自2021年5月23日起至2022年5月22日止,自2021年10月1日至2022年5月23日期間累計行權(quán)且完成股份過戶登記277,441股。因此,公司的注冊資本相應增加277,441元,總股本相應增加277,441股。
5. 公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的股票期權(quán)第二個行權(quán)期為自2021年6月20日起至2022年6月19日止,自2021年10月1日至2022年6月19日期間累計行權(quán)且完成股份過戶登記40,621股。因此,公司的注冊資本相應增加40,621元,總股本相應增加40,621股。
綜合上述事項涉及的公司注冊資本、總股本增減情況,根據(jù)公司2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關事宜的議案》、2018年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》、2019年第二次臨時股東大會的授權(quán)《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》及2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》的相關授權(quán),公司于2022年12月12日召開第四屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》,同意注冊資本由原458,366,518元變更為458,074,341元,總股本由原458,366,518股變更為458,074,341股;同時,因中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所于2022年更新了《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關制度,故公司根據(jù)實際情況對現(xiàn)行《公司章程》相關條款進行修訂,并將向工商行政管理部門申請辦理因注冊資本變更等所致章程修改、工商變更登記等相關手續(xù)。
近日,公司完成了上述事項的工商變更登記,并取得深圳市市場監(jiān)督管理局出具的22308069253號《變更(備案)通知書》,相關核準變更(備案)事項如下:
章程備案:
變更前股東信息:非限售流通股:出資額45710.4392(萬元),出資比例99.72%
限售流通股:出資額126.2126(萬元),出資比例0.28%
變更后股東信息:非限售流通股:出資額45799.3141(萬元),出資比例99.98%
限售流通股:出資額8.12(萬元),出資比例0.02%
變更前認繳注冊資本總額(萬元):45836.6518幣種:人民幣
變更后認繳注冊資本總額(萬元):45807.4341幣種:人民幣
《營業(yè)執(zhí)照》相關登記信息如下:
名稱:深圳市匯頂科技股份有限公司
類型:股份有限公司(中外合資、上市)
住所:深圳市福田區(qū)保稅區(qū)騰飛工業(yè)大廈B座13層
法定代表人:張帆
注冊資本:人民幣45807.4341萬元
成立日期:2002-05-31
營業(yè)期限:永續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品軟硬件的技術開發(fā)及轉(zhuǎn)讓自行開發(fā)的技術成果;電子產(chǎn)品、集成電路模塊、電子設備、機器設備的批發(fā)、進出口及相關配套業(yè)務(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配套許可證管理及其它專項規(guī)定管理的商品按國家有關規(guī)定辦理);自有物業(yè)租賃(深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟)。
特此公告。
深圳市匯頂科技股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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