我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒:
1、浙江省哈爾斯真空泵容器有限責任公司(下稱“企業(yè)”)此次約束性股票回購注銷共涉及2名激勵對象總計273,000股,占公司本次回購注銷前總股本0.0585%,回購價格為2.55元/股。此次回購注銷結束后,公司總股本會由466,749,332股調整為466,476,332股。
2、公司已在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及其巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》,自公告日起45日內沒有收到債務人規(guī)定做擔?;騼斶€債務請求。
3、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后,公司本次約束性股票回購注銷事項已于近日辦理完成。
浙江省哈爾斯真空泵容器有限責任公司于2023年8月13日舉行的第五屆董事會第二十九次會議及第五屆職工監(jiān)事第十五次會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》,并且經過2023年8月30日舉行的2023年第二次臨時性股東大會審議通過,允許企業(yè)回購注銷一部分激勵對象所持有的已獲授但還沒有開啟的限制性股票273,000股。
企業(yè)已于近日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成以上一部分限制性股票的回購注銷事項,現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、此次股權激勵方案基本概況
1、2020年10月16日,公司召開第五屆董事會第二次會議,審議通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等有關提案。公司獨立董事發(fā)布了同意的獨立意見。
2、2020年10月16日,公司召開第五屆職工監(jiān)事第二次會議,審議通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》等有關提案。公司監(jiān)事會就公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名冊出具了審查意見。
3、2020年10月19日至2020年10月28日,企業(yè)在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及公司網站(http://www.haers.cn/)中對授于激勵對象名冊的姓名和職位展開了公示公告,在公示期內,公司監(jiān)事會未接到與激勵對象相關的一切質疑。2020年10月29日,公司監(jiān)事會發(fā)布了《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司監(jiān)事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》,企業(yè)監(jiān)事會認為,納入此次激勵計劃首次授予一部分激勵對象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件,其作為本次激勵計劃首次授予一部分激勵對象合理合法、合理。
4、2020年11月3日,公司召開2020年第四次股東大會決議,大會以現(xiàn)場投票和網上投票相結合的審議通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等有關提案。
5、2020年11月4日,公司新聞了《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
6、2020年11月25日,公司召開第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議,審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,允許以2020年11月25日為首次授予日,向合乎授于要求的116名激勵對象授于907.5億港元員工持股計劃,授予價格為2.90元/股。公司獨立董事對于此事事宜發(fā)布了同意的獨立意見,職工監(jiān)事對首次授予限制性股票的激勵對象人員名單展開了核查并發(fā)表了贊同的建議。
7、2020年12月28日,企業(yè)在證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體公告了《關于2020年限制性股票激勵計劃限制性股票(回購部分)首次授予登記完成的公告》《關于2020年限制性股票激勵計劃限制性股票(定增部分)首次授予登記完成的公告》,首次授予員工持股計劃(復購一部分)的上市日期為2020年12月25日,首次授予員工持股計劃(定向增發(fā)一部分)的上市日期為2020年12月29日。
8、2021年4月27日,公司召開第五屆董事會第八次會議第五屆職工監(jiān)事第五次會議,審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》,董事會確定:由于首次授予的激勵對象郭峻峰、龔玉潤、曹飛等3名人員個人原因主動辭職,依據(jù)《激勵計劃(草案)》的有關規(guī)定,上述人員不再合乎激勵條件。企業(yè)以自有資金回購注銷以上3名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃總共86億港元,回購價格為2.90元/股。公司監(jiān)事會對于此事發(fā)布了同意意見,獨董發(fā)布了同意的獨立意見。
9、2021年5月21日,公司召開2020年年度股東大會,大會以現(xiàn)場投票和網上投票相結合的審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。
10、2021年5月22日,企業(yè)在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及公司網站(http://www.haers.cn/)公示了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。
11、2021年10月27日,公司召開第五屆董事會第十二次會議第五屆職工監(jiān)事第七次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,決議允許預埋員工持股計劃授于事宜,公司獨立董事就預埋員工持股計劃授于事宜發(fā)布了同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對預埋員工持股計劃授于對象授于標準是不是造就展開了審查,允許以2021年11月1日是預埋授予日,向15名激勵對象授于193億港元員工持股計劃。
12、2021年12月1日,公司召開第五屆董事會第十三次會議第五屆職工監(jiān)事第八次大會,審議通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要〉的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》等有關提案。公司獨立董事對于此事事宜發(fā)布了同意的獨立意見,職工監(jiān)事對于此事事宜發(fā)布了同意意見。
13、2021年12月17日,公司召開2021年第五次股東大會決議,大會以現(xiàn)場投票和網上投票相結合的審議通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要〉的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》等有關提案。
14、2021年12月31日,企業(yè)在證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體公告了《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》,預埋限制性股票的上市日期為2021年12月31日。
15、2022年1月12日,公司召開第五屆董事會第十五次會議及第五屆職工監(jiān)事第九次會議,審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》,董事會確定:由于激勵對象陳更、馬小濤、朱曉斌、楊彥雙個人原因主動離職,不再合乎激勵條件,依據(jù)《激勵計劃(草案修訂稿)》,企業(yè)以自有資金回購注銷以上4名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共460,000股,回購價格為2.90元/股。公司監(jiān)事會對于此事發(fā)布了同意意見,獨董發(fā)布了同意的獨立意見。
16、2022年1月28日,公司召開2022年第一次股東大會決議,大會以現(xiàn)場投票和網上投票相結合的審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。
17、2022年1月28日,企業(yè)在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及公司網站(http://www.haers.cn/)公示了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。
18、2022年8月26日,公司召開第五屆董事會第二十次會議及第五屆職工監(jiān)事第十一次大會,審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》,因為公司于2022年6月2日實施實現(xiàn)了2021年度權益分派,結合公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》中“第九章 限制性股票激勵計劃的調整方法和流程/二、員工持股計劃授予價格的調整方法”的相關規(guī)定,企業(yè)限制性股票的回購價格由2.90元/股調整至2.75元/股。公司監(jiān)事會對于此事發(fā)布了同意意見,獨董發(fā)布了同意的獨立意見。
19、2022年8月26日,公司召開第五屆董事會第二十次會議及第五屆職工監(jiān)事第十一次大會,審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》,董事會確定:由于激勵對象楊旭、劉宜、胡宇超、胡周斌、陳漢松個人原因主動離職,不再合乎激勵條件,依據(jù)《激勵計劃(草案修訂稿)》,企業(yè)以自有資金回購注銷以上5名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共25億港元,回購價格為2.75元/股。公司監(jiān)事會對于此事發(fā)布了同意意見,獨董發(fā)布了同意的獨立意見。
20、2022年9月21日,公司召開2022年第二次股東大會決議,大會以現(xiàn)場投票和網上投票相結合的審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。
21、2022年9月22日,企業(yè)在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及公司網站(http://www.haers.cn/)公示了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。
22、2022年12月30日,公司召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆職工監(jiān)事第十三次大會,表決通過《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售條件成就的議案》,董事會依據(jù)2020年第四次股東大會決議的授權,允許依照《激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規(guī)定為符合條件的85名激勵對象共183.84億港元員工持股計劃申請辦理解除限售相關的事宜。公司監(jiān)事會對于此事發(fā)布了同意意見,獨董發(fā)布了同意的獨立意見。
23、2022年12月30日,公司召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆職工監(jiān)事第十三次大會,審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的 2020 年限制性股票的議案》,董事會確定:由于激勵對象劉義豐、周君、曹媛、徐文軍、李振龍個人原因主動離職,及其4名首次授予激勵對象因2021年度個人層面績效評分未達目標或者部分撤銷本期方案解除限售信用額度,上述人員不再合乎激勵條件,依據(jù)《激勵計劃(草案修訂稿)》,企業(yè)以自有資金回購注銷上述人員持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共 15.24 億港元,回購價格為 2.75 元/股。公司監(jiān)事會對于此事發(fā)布了同意意見,獨董發(fā)布了同意的獨立意見。
24、2023年1月12日,企業(yè)在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及公司網站(http://www.haers.cn/)公布了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,開啟的限制性股票上市流通日期是2023年1月13日。
25、2023年1月16日,公司召開2023年第一次股東大會決議,大會以現(xiàn)場投票和網上投票相結合的審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。
26、2023年1月17日,企業(yè)在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及公司網站(http://www.haers.cn/)公示了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的 2020 年限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。
27、2023年8月13日,公司召開第五屆董事會第二十九次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次會議,審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》,董事會確定:由于激勵對象楊崇義、呂鐵爐個人原因主動離職,不再合乎激勵條件,依據(jù)《激勵計劃(草案修訂稿)》,企業(yè)以自有資金回購注銷以上2名已離職員工持有的已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共27.3億港元,回購價格為2.55元/股。公司監(jiān)事會對于此事發(fā)布了同意意見,獨董發(fā)布了同意的獨立意見。
28、2023年8月30日,公司召開2023年第二次股東大會決議,大會以現(xiàn)場投票和網上投票相結合的審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。
29、2023年8月31日,企業(yè)在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及公司網站(http://www.haers.cn/)公示了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。
二、此次回購注銷的主要原因、總數(shù)、價錢、自有資金及驗資報告狀況
(一)回購注銷的主要原因
依據(jù)《激勵計劃》的有關規(guī)定,“激勵對象因離職、公司辭退員工而辭職,激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售,由企業(yè)回購注銷,回購價格為授予價格”,由于激勵對象楊崇義、呂鐵爐個人原因主動離職,不再合乎激勵條件,企業(yè)擬向以上激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共27.3億港元給予回購注銷。此次回購注銷結束后,企業(yè)限制性股票激勵計劃將根據(jù)法規(guī)執(zhí)行。
(二)回購注銷的總數(shù)
依據(jù)《激勵計劃》的有關規(guī)定,“激勵對象獲授的限制性股票進行股份登記后,若公司產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股等因素企業(yè)總股本或者公司股票數(shù)事項,企業(yè)解決并未解除限售的限制性股票的認購總數(shù)做相應的調整”;以上2名激勵對象獲授的限制性股票進行股份登記后,企業(yè)未出現(xiàn)需調節(jié)復購數(shù)量有關情況,故此次回購注銷的限制性股票總數(shù)不用調節(jié)。本次擬回購注銷的限制性股票總計27.3億港元,占公司總股本466,749,332股(此次回購注銷前)的0.0585%。
(三)回購注銷的價錢
依據(jù)《激勵計劃》的有關規(guī)定,“激勵對象獲授的限制性股票進行股份登記后,若公司產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價事項,企業(yè)解決并未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整”;因為公司于2023年6月20日執(zhí)行實現(xiàn)了2022年度權益分派,結合公司《激勵計劃》的有關規(guī)定,此次回購注銷的價格為2.55元/股。
(四)復購的資金來源
本次回購事宜企業(yè)應支付的認購合同款金額達696,150元,復購資產來自企業(yè)自籌資金。
(五)驗資報告狀況
中審亞太會計事務所(特殊普通合伙)對此次約束性股票回購注銷事宜展開了檢審,并且于2023年10月25日出具了《驗資報告》(中審亞太驗字〔2023〕000075號)。
三、此次回購注銷后公司組織結構的變化情況
此次約束性股票回購注銷后,企業(yè)公司股權結構變化如下所示:
此次回購注銷結束后,不會造成公司控股股東產生變化,企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。
四、此次回購注銷對公司的影響
此次回購注銷部份員工持股計劃系結合公司《激勵計劃》對辭職的激勵對象所獲授但還沒有解除限售的限制性股票的實際解決,此次回購注銷事宜不受影響企業(yè)2020年股權激勵方案的繼續(xù)執(zhí)行;此次回購注銷的限制性股票數(shù)量不多,復購所繳納資產比較小,不會對公司的經營效益和經營情況產生不利影響,也不影響企業(yè)的正常生產經營和管理團隊的勤勉盡職。
特此公告。
浙江省哈爾斯真空泵容器有限責任公司股東會
2023年11月24日
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