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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會無否定提議的現(xiàn)象;
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開情況
1、舉辦時長:
現(xiàn)場會議時長:2023年12月4日 在下午14:30逐漸
網(wǎng)上投票時長:(1)利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月4日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月4日早上9:15至2023年12月4日在下午15:00的任意時間。
2、舉辦地址:山東濟寧市任城區(qū)賈乃亮路5號公司會議室。
3、舉辦方法:當(dāng)場投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合。
4、會議召集人:董事會。
5、會議主持:董事長張靜濤先生。
6、此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、出席本次會議股東和授權(quán)委托人45人,代表有表決權(quán)的股權(quán)593,360,138股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量(沒有公司回購的股權(quán),相同)57.959%,在其中:參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人14人,代表有表決權(quán)的股權(quán)446,743,480股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量43.637%;根據(jù)網(wǎng)上投票股東31人,代表有表決權(quán)的股權(quán)146,616,658股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量14.321%。
2、董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師出席本次會議。
三、提議決議表決狀況
此次會議,進(jìn)行現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的形式對下列提案展開了決議,從而形成如下所示決定:
1、決議并且通過《關(guān)于為公司及子公司設(shè)備銷售向客戶提供融資租賃業(yè)務(wù)擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為:允許票592,943,988股,占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9299%;否決票416,150股,占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0701%;反對票0股,占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中,除上市公司董事、公司監(jiān)事、管理層及直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東(下稱“中小股東”)允許票155,404,081股,占列席會議合理表決權(quán)的中小股東股權(quán)總量的99.7329%;否決票416,150股,占列席會議合理表決權(quán)的中小股東股權(quán)總量的0.2671%;放棄0股,占列席會議合理表決權(quán)的中小股東股權(quán)總量的0.0000%。
本議案獲出席會議的股東表決根據(jù)。
四、律師見證狀況
山東省鑫福由來法律事務(wù)所滕曉峰侓師、曹寶卿律師認(rèn)為,企業(yè)2023年第三次股東大會決議的集結(jié)、舉行及決議程序符合我國法律體系、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深交所網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)2023年第三次股東大會決議召集人資格及其出席股東大會工作人員資格真實有效,本次股東大會的表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
煙臺杰瑞石油服務(wù)項目集團(tuán)有限公司股東會
2023年12月4日
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