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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
2023年12月08日,山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆董事會第十二次會議在公司會議室以現(xiàn)場與通信緊密結(jié)合方法舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年12月05日根據(jù)通信及書面形式方法送到給執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。大會需到執(zhí)行董事七人,真實(shí)參加執(zhí)行董事七人,在其中獨(dú)董趙桂蘋女性根據(jù)通信方式列席會議并行使表決權(quán)。會議由老總曹積生老先生組織,監(jiān)事、高管人員列席。
召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
此次會議經(jīng)記名投票表決方式,通過決議如下所示:
表決通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
表決結(jié)果:7票允許,0票反對,0票放棄。
董事會同意企業(yè)以募集資金置換雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項(xiàng)目的前期花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)185,844,591.07元及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)1,430,502.94元,總共187,275,094.01元。
企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi),與發(fā)售申報文件里面的內(nèi)容一致,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。
保薦代表人安信證券股份有限公司出具了無異議的核查意見,效會計事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)鑒證報告》[效專字(2023)第000544號],刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查簿文檔
第六屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月09日
證券代碼:002458 股票簡稱:益生股份 公示序號:2023-095
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
2023年12月08日,山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆職工監(jiān)事第十次會議在公司會議室以現(xiàn)場方法舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年12月05日根據(jù)通信方式送到給公司監(jiān)事。大會需到公司監(jiān)事三人,實(shí)到公司監(jiān)事三人,會議由監(jiān)事長任升浩老先生組織。
召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
此次會議經(jīng)投票選舉方法,通過決議如下所示:
表決通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
決議狀況:3票允許,0票反對,0票放棄。
經(jīng)決議,監(jiān)事會認(rèn)為:企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜,其更換時長距募資結(jié)算時間不得超過6月,合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,不會有更改或者變相更改募資資金投向和損害公司及股東利益的情形。
職工監(jiān)事允許企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜
三、備查簿文檔
第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年12月09日
證券代碼:002458 股票簡稱:益生股份 公示序號:2023-096
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
有關(guān)以募集資金置換事先資金投入募投
新項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于 2023 年 12月08日舉行了第六屆董事會第十二次會議及第六屆職工監(jiān)事第十次會議,審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,允許企業(yè)以募集資金置換雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項(xiàng)目的優(yōu)先資金投入及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總共187,275,094.01元。此次以募集資金置換自籌經(jīng)費(fèi)事宜在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi),經(jīng)董事會審議審批后不用提交股東大會審議?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、募集資金的基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意山東益生種畜禽股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1598號)允許申請注冊,公司本次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到113,502,935股,發(fā)行價為10.22元/股,募集資金總額金額為1,159,999,995.70元,扣減安信證券一部分包銷及證券承銷花費(fèi)(含企業(yè)增值稅)rmb18,337,999.93元的剩下募資金額為1,141,661,995.77元,已劃歸山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司帳戶。以上及時募資扣減與本次發(fā)行有關(guān)的已預(yù)付款證券承銷及承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、會計花費(fèi)、備案費(fèi)等費(fèi)后,公司實(shí)際募集資金凈額金額為1,139,106,644.83元。
以上募資及時狀況早已效會計事務(wù)所(特殊普通合伙)檢審確定,并提交了《山東益生種畜禽股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金驗(yàn)資報告》[效驗(yàn)字(2023)第000049號]。
企業(yè)及實(shí)施募投項(xiàng)目的國有獨(dú)資子(孫)企業(yè)分別向保薦代表人安信證券股份有限公司、募資儲放金融機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)狀況
1、以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目狀況
截止到2023年11月30日,企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項(xiàng)目的具體投資額為185,844,591.07元,詳情如下:
注:以上“自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入額度”為自2022年09月28日企業(yè)第五屆董事會第三十二次會議審議通過此次新股發(fā)行計劃方案之日到2023年11月30日期內(nèi)企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入以上募投項(xiàng)目的具體額度。
2、以自籌經(jīng)費(fèi)支付發(fā)行花費(fèi)狀況
截止到2023年11月30日,企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)支付發(fā)行花費(fèi)總金額1,430,502.94元,詳情如下:
綜上所述,企業(yè)提前資金投入雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總共187,275,094.01元。效會計事務(wù)所(特殊普通合伙)針對上述自籌經(jīng)費(fèi)使用情況出具了《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)鑒證報告》[效專字(2023)第000544號]。
三、企業(yè)履行審議程序及同意意見
1、股東會建議
企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi),與發(fā)售申報文件里面的內(nèi)容一致,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。董事會同意企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。
2、職工監(jiān)事建議
企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜,其更換時長距募資結(jié)算時間不得超過6月,合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,不會有更改或者變相更改募資資金投向和損害公司及股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。
3、會計事務(wù)所公證建議
公司管理人員編制《山東益生種畜禽股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,在大多數(shù)重要層面如實(shí)陳述了企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的具體情況。
4、承銷商核查意見
公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過,然后由效會計事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了重點(diǎn)鑒證報告,依法履行必須的審批流程。公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜未違背募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)服務(wù)承諾,找不到變向更改募集資金用途和損害股東利益的情況,也不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,且更換時間距離募資結(jié)算時間不得超過六個月,合乎有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。因而,承銷商對公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜情況屬實(shí)。
四、備查簿文檔
1、第六屆董事會第十二次會議決議。
2、第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定。
3、效會計事務(wù)所(特殊普通合伙)《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)鑒證報告》[效專字(2023)第000544號]。
4、安信證券股份有限公司《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月09日
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