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(二)獨董的獨立意見
1、此次預估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易遵循著買賣方自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則,沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為和狀況,不受影響企業(yè)運營的自覺性,根據(jù)公司共同利益,合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次大會、第六屆職工監(jiān)事第十次會議審議通過,會議決議和決議程序合法、合理,符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
因而,大家一致同意公司本次提升關(guān)聯(lián)方交易預估的事宜。
五、職工監(jiān)事建議
監(jiān)事會認為:此次預估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易系生產(chǎn)制造經(jīng)營中的正常交易個人行為,關(guān)聯(lián)方交易決策制定符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,成交價遵照公平合理的定價政策,此次增大的關(guān)聯(lián)方交易不受影響公司及控股子公司業(yè)務自覺性,不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而,我們同意企業(yè)《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。
六、承銷商核查意見
經(jīng)核實,承銷商國泰君安證券股份有限公司覺得:此次企業(yè)提升2023本年度預估產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易信用額度事宜已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議及第六屆職工監(jiān)事第十次會議審議通過,董事會審議環(huán)節(jié)中,公司獨立董事對該事項事前認可并發(fā)表了確立同意的獨立意見,上述事項不用提交公司股東大會審議。公司所執(zhí)行決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易系公司日常運營主題活動需要,關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平公正的銷售市場標準,企業(yè)對此次關(guān)聯(lián)交易事項進行了充分的信息公開,符合規(guī)定法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī),不存在損害企業(yè)、非關(guān)系股東及中小投資者利益的行為。
綜上所述,承銷商對江蘇神通提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估信用額度事宜情況屬實。
七、備查簿文檔
1、第六屆董事會第十一次會議決議;
2、獨董關(guān)于企業(yè)第六屆董事會第十一次大會相關(guān)事宜的事前認可建議;
3、獨董關(guān)于企業(yè)第六屆董事會第十一次大會相關(guān)事宜的獨立意見。
特此公告。
股東會
2023年12月11日
證券代碼:002438 股票簡稱:江蘇神通 公示序號:2023-064
江蘇神通閘閥有限責任公司
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準確和詳細,并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負責任。
依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定,董事會審計委員會組員理應為不在上市公司出任高級管理人員的執(zhí)行董事,在職董事會審計委員會組員吳建新老師為公司高級管理人員,不符《上市公司獨立董事管理辦法》董事會審計委員會組員任職要求。公司在2023年12月10日舉辦企業(yè)第六屆董事會第十一次大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》,現(xiàn)對企業(yè)董事會審計委員會委員會作出調(diào)整,調(diào)節(jié)前后詳情如下:
調(diào)整前
調(diào)整
以上董事會審計委員會任期自董事會審議通過之日起生效,任職期至第六屆董事會期滿之日起計算。
特此公告。
江蘇神通閘閥有限責任公司股東會
2023年12月11日
證券代碼:002438 股票簡稱:江蘇神通 公示序號:2023-058
江蘇神通閘閥有限責任公司
第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、會議報告時間和方法:此次會議已經(jīng)在2023年12月5日以電話或電子郵件方法向全體公司監(jiān)事發(fā)出通告;
2、召開的時間也、位置和方法:此次會議于2023年12月10日在本公司總部1204多媒體會議室以現(xiàn)場決議的形式舉辦;
3、大會參加狀況:此次會議應參加公司監(jiān)事3名,具體參加3名;
4、會議主持及列席人員:本次會議由李晨女性組織,公司部分高管人員列席;
5、大會合規(guī)管理狀況:此次職工監(jiān)事會議的召開合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議狀況
1、有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估的議案
表決結(jié)果:允許3票;抵制:0票;放棄:0票。該議案獲得通過。
監(jiān)事會認為:此次預估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易系生產(chǎn)制造經(jīng)營中的正常交易個人行為,關(guān)聯(lián)方交易決策制定符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,成交價遵照公平合理的定價政策,此次增大的關(guān)聯(lián)方交易不受影響公司及控股子公司業(yè)務自覺性,不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而,我們同意企業(yè)《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》(公示序號:2023-059)。
2、有關(guān)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估的議案
監(jiān)事對該提案展開了逐一決議,本議案逐一決議如下:
(1)與華北集團公司的日常關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果:
允許3票;抵制0票;放棄0票。該議案獲得通過,并同意提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
(2)與大神通新能源的日常關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果:
允許3票;抵制0票;放棄0票。該議案獲得通過,并同意提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
監(jiān)事會認為:公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間的聯(lián)系買賣系生產(chǎn)制造經(jīng)營中的正常交易個人行為,關(guān)聯(lián)方交易決策制定符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,成交價遵照公平合理的定價政策,本次關(guān)聯(lián)交易不受影響公司及控股子公司業(yè)務自覺性,不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而,我們同意本次平時關(guān)聯(lián)交易事項。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》(公示序號:2023-060)。
3、對于為控股子公司向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信額度做擔保的議案
表決結(jié)果:允許:3票;抵制:0票;放棄:0票。該議案獲得通過。
監(jiān)事會認為:此次被擔保人為公司發(fā)展全資子公司,公司能并對生產(chǎn)運營進行合理監(jiān)控與管理方法,能確保額度內(nèi)賬款不被濫用和及時還款。此次擔保事項依法履行必須的法定條件,合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形,根據(jù)公司總體整體利益。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于為全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保的公告》(公示序號:2023-061)。
三、備查簿文檔
1、第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定。
特此公告。
江蘇神通閘閥有限責任公司職工監(jiān)事
2023年12月11日
證券代碼:002438 股票簡稱:江蘇神通 公示序號:2023-057
江蘇神通閘閥有限責任公司
第六屆董事會第十一次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、會議報告時間和方法:此次會議已經(jīng)在2023年12月5日以電話或電子郵件方式對全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出通告;
2、召開的時間也、位置和方法:此次會議于2023年12月10日以現(xiàn)場融合通信投票選舉的形式舉辦;
3、大會參加狀況:此次會議應參加執(zhí)行董事7名,具體參加7名;
4、會議主持及列席人員:由于董事長韓力老先生根據(jù)遠程會議系統(tǒng)出席會議不可以當場組織此次股東會,依據(jù)公司章程規(guī)定,會議由企業(yè)全體董事一致推舉董事兼首席總裁吳建新組織,監(jiān)事、一部分高管人員列席;
5、大會合規(guī)管理狀況:此次股東會會議的召開合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議狀況
1、有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估的議案
南通市大神通新能源科技有限公司(下稱“大神通新能源技術(shù)”)為江蘇神通閘閥有限責任公司(下稱“企業(yè)”)的參股企業(yè),企業(yè)通過直接或間接方法合拼持倉32.94%,并對不具備實際控制權(quán),大神通新能源技術(shù)為公司合營企業(yè),依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,大神通新能源技術(shù)為公司關(guān)聯(lián)企業(yè),企業(yè)因生產(chǎn)制造經(jīng)營需要向關(guān)聯(lián)企業(yè)大神通新能源銷售閘閥、機械設備等,買賣信用額度不得超過1,000萬余元,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果:允許7票;抵制0票;放棄0票。該議案獲得通過。
獨董事前認可建議為:大家事先審查了本議案及相關(guān)材料,了解到了以上關(guān)聯(lián)交易的狀況,覺得此次預估增大的日常關(guān)聯(lián)交易能夠滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,并沒有損害公司和其它非關(guān)聯(lián)方股東的利益,符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)則和制度的規(guī)定,打算把該議案提交公司第六屆董事會第十一次會議審議。
獨董建議為:此次預估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易遵循著買賣方自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則,沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為和狀況,不受影響企業(yè)運營的自覺性,根據(jù)公司共同利益,合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次大會、第六屆職工監(jiān)事第十次會議審議通過,會議決議和決議程序合法、合理,符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而,大家一致同意公司本次提升關(guān)聯(lián)方交易預估的事宜。
經(jīng)核實,承銷商國泰君安證券股份有限公司覺得:此次企業(yè)提升2023本年度預估產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易信用額度事宜已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議及第六屆職工監(jiān)事第十次會議審議通過,董事會審議環(huán)節(jié)中,公司獨立董事對該事項事前認可并發(fā)表了確立同意的獨立意見,上述事項不用提交公司股東大會審議。公司所執(zhí)行決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易系公司日常運營主題活動需要,關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平公正的銷售市場標準,企業(yè)對此次關(guān)聯(lián)交易事項進行了充分的信息公開,符合規(guī)定法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī),不存在損害企業(yè)、非關(guān)系股東及中小投資者利益的行為。綜上所述,承銷商對江蘇神通提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估信用額度事宜情況屬實。
之上獨董事前認可建議、獨董獨立意見及承銷商建議的詳細內(nèi)容各自見2023年12月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.cm.cn)里的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》和《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的核查意見》。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》(公示序號:2023-059)。
2、有關(guān)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估的議案
董事對該提案展開了逐一決議,本議案逐一決議如下:
(1)與華北集團公司的日常關(guān)聯(lián)交易
表決結(jié)果:允許5票(老總韓力和執(zhí)行董事張玉?;乇鼙頉Q);抵制0票;放棄0票。該議案獲得通過,并同意提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
(2)與大神通新能源的日常關(guān)聯(lián)交易
表決結(jié)果:允許7票;抵制0票;放棄0票。該議案獲得通過,并同意提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
董事會同意公司及其控股子公司因市場拓展生產(chǎn)經(jīng)營需要,2024本年度擬與津西鋼鐵集團有限公司、河北省津西鋼鐵集團公司重工科技有限責任公司、北京市華北集團綠建科技產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司、南通市大神通新能源科技有限公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)開展銷售產(chǎn)品、購買商品、勞務、接納勞務公司等方面日常關(guān)聯(lián)交易,預估總金額為總額不超過29,000萬余元。
獨董事前認可建議為:大家用心審議了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》,并查看了過去的交易明細,就相關(guān)事宜與公司管理人員展開了掌握,覺得以上關(guān)聯(lián)方交易個人行為有效、價錢公允價值、不會有運用關(guān)聯(lián)方交易違反公司規(guī)定的情況,該關(guān)聯(lián)方交易對企業(yè)的自覺性并沒有不良影響,打算把該議案提交公司第六屆董事會第十一次會議審議。董事會審議有關(guān)子提案時,關(guān)聯(lián)董事韓力老先生、張玉海老先生應給予逃避。
獨董的獨立意見為:公司及控股子公司與華北集團股權(quán)以及控制下的每個關(guān)系人和人之間及其大神通新能源的關(guān)聯(lián)方交易是依據(jù)公司的實際經(jīng)營需要明確,是正常的和必要的商業(yè)交易個人行為,相關(guān)交易根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,成交價遵照公平合理的定價政策,將有利于及控股子公司主營業(yè)務的進行和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,沒有對公司及控股子公司自覺性組成不良影響,未損害公司及廣大中小型投資者的利益。企業(yè)業(yè)務不會因為以上關(guān)聯(lián)方交易但對關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴;以上關(guān)聯(lián)交易事項早已第六屆董事會第十一次會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事韓力老先生、張玉海老先生回避表決了有關(guān)子提案,會議決議和決議程序合法、合理,符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意該平時關(guān)聯(lián)交易事項,并同意將該議案提交股東大會審議。
經(jīng)核實,承銷商國泰君安證券股份有限公司覺得:公司及控股子公司2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估已經(jīng)公司董事會審議準許,關(guān)聯(lián)董事回避表決了有關(guān)子提案,公司獨立董事事前認可并做出獨立意見;以上關(guān)聯(lián)交易事項的審批流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,決策制定真實有效;以上平時關(guān)聯(lián)交易事項都未對企業(yè)的自覺性組成不良影響,并遵循了公布、公平公正、公正的原則,標價公允價值,未危害股東利益。綜上所述,承銷商對企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預估事宜情況屬實。
之上獨董事前認可建議、獨董獨立意見及承銷商建議的詳細內(nèi)容各自見2023年12月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.cm.cn)里的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》和《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的核查意見》。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。(公示序號:2023-060)。
3、對于為控股子公司向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信額度做擔保的議案
公司全資子公司江蘇神通核技術(shù)裝備有限公司(下稱“大神通核技術(shù)”)為了滿足生產(chǎn)運營和業(yè)務發(fā)展的必須,擬將銀行業(yè)申請辦理總金額總額不超過49,000萬元綜合授信額度,借款期限為1年, 信用額度可循環(huán)使用。公司擬為大神通核技術(shù)辦理的以上綜合授信額度提供連帶責任保證擔保,之上貸款擔保規(guī)劃是大神通核技術(shù)與銀行業(yè)基本溝通后制定的應急預案,有關(guān)擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為標準。
表決結(jié)果:允許:7票;抵制:0票;放棄:0票。該議案獲得通過。
獨董的獨立意見為:審核確認,被擔保對象大神通核技術(shù)為公司發(fā)展全資子公司,企業(yè)在貸款擔保期限內(nèi)有實力并對經(jīng)營管理風險加以控制,經(jīng)營風險處在公司可監(jiān)控范圍內(nèi),此次貸款擔保不會損害公司及全體股東的利益。此次貸款擔保主要運用于為了滿足大神通核技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求,根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃必須。此次擔保事項依法履行必須的法定條件,合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形,根據(jù)公司總體整體利益。因而,我們同意此次企業(yè)對大神通核技術(shù)的擔保事項。
之上獨董獨立意見的詳細內(nèi)容見2023年12月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.cm.cn)里的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于為全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保的公告》(公示序號:2023-061)。
4、關(guān)于修訂《公司章程》一部分條款提案
為加強公司運營,進一步提升企業(yè)治理能力,依據(jù)《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會公布的《上市公司章程指引》、《上市公司獨立董事管理辦法》和其它相關(guān)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體情況,現(xiàn)擬對《公司章程》一部分條文進行修訂。
與此同時,董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理人員在《公司章程》改動完成后及時辦理相對應工商變更登記手續(xù)。
表決結(jié)果:允許:7票;抵制:0票;放棄:0票。該議案獲得通過,并同意提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
《江蘇神通閥門股份有限公司章程》全篇詳細2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》(公示序號:2023-062)。
5、關(guān)于修訂公司相關(guān)整治規(guī)章制度的議案
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,為進一步規(guī)范公司運營,提高公司治理能力,根據(jù)企業(yè)具體情況,企業(yè)對管理制度進行了詳細、系統(tǒng)軟件的修訂。
該議案獲得通過,并同意將這些規(guī)章制度中第1項遞交2023年第二次股東大會決議決議。
修定暨制訂之后的有關(guān)整治規(guī)章制度全篇具體內(nèi)容詳細2023年12月11日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的公告》(公示序號:2023-063)。
6、關(guān)于調(diào)整股東會專門委員會委員會的議案
依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定,董事會審計委員會組員理應為不在上市公司出任高級管理人員的執(zhí)行董事,在職董事會審計委員會組員吳建新老師為公司高級管理人員,不符《上市公司獨立董事管理辦法》董事會審計委員會組員任職要求?,F(xiàn)擬對企業(yè)董事會審計委員會委員會作出調(diào)整,變更后的審計委員會委員會為:嚴駿(主委)、孫健、張玉海。
表決結(jié)果:允許:7票;抵制:0票;放棄:0票。該議案獲得通過。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的公告》(公示序號:2023-064)。
7、關(guān)于召開2023年第二次股東大會決議的議案
表決結(jié)果:允許:7票;抵制:0票;放棄:0票。該議案獲得通過。
由于此次股東會會議審議通過的那一部分提案須經(jīng)股東大會審議和通過,現(xiàn)建議于2023年12月27日在下午14:00在企業(yè)總部1204多媒體會議室,以現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。會議報告的具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于召開2023年第二次股東大會的通知》(公示序號:2023-065)。
三、備查簿文檔
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議》;
2、《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》;
3、《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》;
4、《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的核查意見》;
5、《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的核查意見》。
特此公告。
江蘇神通閘閥有限責任公司股東會
2023年12月11日
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