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我們公司及董事會(huì)確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美麗生態(tài)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)獨(dú)董李軍英女性于2017年12月13日起任公司獨(dú)立董事,至2023年12月12日續(xù)任時(shí)長(zhǎng)期滿六年。依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)“獨(dú)董每屆任期與上市公司別的董事任期同樣,任期屆滿,能夠連任,可是持續(xù)就職不能超過(guò)六年”的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)要換競(jìng)選獨(dú)董。
現(xiàn)階段,目前正在積極籌備拆換競(jìng)選獨(dú)董相關(guān)工作,由于公司獨(dú)立董事侯選人候選人等相關(guān)工作未完成,為保證相關(guān)工作持續(xù)性及穩(wěn)定性,此次拆換競(jìng)選獨(dú)董工作將適度推遲。
獨(dú)董李軍英女性到期卸任可能導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占監(jiān)事會(huì)成員比例小于三分之一,依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,李軍英女性卸任將于公司股東大會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在這段時(shí)間,李軍英女性將繼續(xù)履行合同獨(dú)董及董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的有關(guān)崗位職責(zé)。
此次推遲拆換競(jìng)選獨(dú)董也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作,企業(yè)將及時(shí)完成獨(dú)董的更換選舉工作并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
深圳市美麗生態(tài)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月12日
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