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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:
?。?)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年2月24日(星期五)下午14:30。
?。?)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)為:2023年2月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年2月24日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn): 湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū)云港路CCTC保稅大廈12樓正虹公司會(huì)議室。
3、表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人:董事曾祥志先生
公司董事長(zhǎng)顏勁松先生因工作原因不能出席本次股東大會(huì),依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推舉董事曾祥志先生主持本次股東大會(huì)。
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東(代理人)5名,代表股份67,032,616股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.1402%。其中:
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(代理人 )3名,代表股份67,024,816 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.1373%;
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2名,代表股份7800股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式,審議并通過(guò)了以下議案:
1.00、審議通過(guò)《關(guān)于追認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決情況:同意67,032,316股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%;反對(duì)300股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東總表決情況:同意14,700股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的98.00%;反對(duì)300股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的2.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.00%。
2.00、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
表決情況:同意67,032,316股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%;反對(duì)300股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東總表決情況:同意14,700股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的98.00%;反對(duì)300股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的2.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.00%。
3.00、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決情況:同意67,032,316股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%;反對(duì)300股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東總表決情況:同意14,700股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的98.00%;反對(duì)300股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的2.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.00%。
4.00、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決情況:同意67,032,316股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%;反對(duì)300股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東總表決情況:同意14,700股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的98.00%;反對(duì)300股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的2.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.00%。
5.00、審議通過(guò)《獨(dú)立董事工作細(xì)則》
表決情況:同意67,032,316股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%;反對(duì)300股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東總表決情況:同意14,700股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的98.00%;反對(duì)300股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的2.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所甘露、趙成杰兩位律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》,確認(rèn)公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議所作出的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月24日
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