本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示: 本次股東大會無否決議案的情況,無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
重慶建設汽車系統(tǒng)股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會采取現(xiàn)場會議與網絡投票出席會議相結合方式召開,具體如下:
?、逭匍_時間及地點
現(xiàn)場會議時間:2023年2月24日下午14:30時;
現(xiàn)場會議地點:公司102樓一會議室
網絡投票時間:
1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間:2023年2月24日上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午 13:00-15:00。
2.通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間:2023年2月24日9:15-15:00期間的任意時間。
?、嬲偌耍汗径聲?/p>
?、缰鞒秩耍憾麻L顏學釧
?、璞敬闻R時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
?、闀h出席情況
1.股東出席會議情況
現(xiàn)場出席和參與網絡投票的股東及股東授權委托代表共3名,代表股份數(shù)88,875,000股,占公司有表決權股份總數(shù)的74.45%。
其中,內資股股東(非流通股股東)及股東授權委托代表3名,代表股份數(shù)88,875,000股,占公司有表決權股份總數(shù)的74.45%;外資股股東(流通股股東)0名,代表股份數(shù)0股,占公司有表決權股份總數(shù)的0%。
其中,現(xiàn)場出席的股東及股東授權委托代表3名,代表股份數(shù)88,875,000股,占公司有表決權股份總數(shù)的74.45%;參與網絡投票出席會議的股東0名,代表股份數(shù)0股,占公司有表決權股份總數(shù)的0%。
其中,中小投資者(單獨或合并持有5%以下股份的股東)2名,代表股份數(shù)3,968,750股,占公司有表決權股份總數(shù)的3.32%。
2.公司董事、監(jiān)事、高管人員及北京市中聞(重慶)律師事務所陶貴媛、鄭倩茹律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場記名投票與網絡投票相結合的表決方式,經逐項表決,審議通過了全部議案,具體表決結果如下:
?、鍖徸h通過《關于2023年度投資計劃的議案》。
表決結果如下:
?、鎸徸h通過《關于2023年度融資計劃的議案》。
表決結果如下:
?、鐚徸h通過《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》。
該議案已獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過,表決結果如下:
?、鑼徸h通過《關于2023年度預計日常關聯(lián)交易的議案》。
本議案關聯(lián)股東為公司控股股東中國兵器裝備集團有限公司,代表股份數(shù)84,906,250 股,其回避了本議案表決。與會非關聯(lián)股東表決情況如下:
表決結果如下:
上述議案內容詳見2023年1月17日《證券時報》、《香港商報》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會的全過程由北京市中聞(重慶)律師事務所陶貴媛、鄭倩茹律師進行了現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書,認為本次臨時股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定,本次臨時股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
㈠經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司董事會印章的股東大會決議
?、妗侗本┦兄新劊ㄖ貞c)律師事務所關于重慶建設汽車系統(tǒng)股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書》[中聞重慶(律)字第230140001號]
重慶建設汽車系統(tǒng)股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十五日
未經數(shù)字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據等信息來源于互聯(lián)網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內數(shù)字經濟創(chuàng)新門戶網站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經濟和實體經濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農業(yè)等產業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號