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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經(jīng)南京港股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會2022年第五次會議審議通過,公司決定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會。本次會議將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行,現(xiàn)將召開大會有關內(nèi)容通知如下:
一、召開會議基本情況
1. 會議屆次:2023年第一次臨時股東大會
2. 會議召集人:公司董事會
3. 會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召開經(jīng)公司第七屆董事會2022年第五次會議審議通過,召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。
4. 會議時間:
?。?)現(xiàn)場會議召開時間:2023年3月13日(周一)下午14:00
?。?)網(wǎng)絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為:2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時間。
5. 會議召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
6. 股權登記日:2023年3月7日
7. 出席會議人員:
(1)2023年3月7日下午15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是股東。
?。?)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司的法律顧問及董事會邀請的相關人員。
8. 現(xiàn)場會議地點:南京市鼓樓區(qū)公共路19號南京港口大廈A座1012會議室。
二、會議審議事項
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?。ǘ┨岚笇徸h披露情況
以上議案經(jīng)公司第七屆董事會2022年第五次會議、第七屆董事會2023年第一次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月13日、2023年1月5日刊登于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
?。ㄈ┨貏e說明
1. 上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,對中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。
2. 上述議案均屬于特別決議事項,須由出席會議股東(包括股東代表)所持表決權的2/3以上表決通過后方能生效。
3. 根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《公司章程》的有關規(guī)定,本次股東大會涉及公開征集股東投票權,具體內(nèi)容請關注公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
三、會議登記等事項
1. 登記手續(xù):法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照、單位授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù);個人股股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證登記;股東代表人憑授權委托書、本人身份證原件、委托人股東帳戶卡及持股憑證進行登記;異地股東可以傳真或信函方式進行登記。
2. 登記時間:2023年3月10日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00),逾期不予受理。
3. 登記地點:南京港股份有限公司證券投資部(董秘辦)
4. 授權委托人出席會議應持有本人身份證原件、股東帳戶卡、授權委托書和授權委托人的持股憑證原件辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件三。
五、其它事項
1. 表決權
公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票或交易系統(tǒng)投票中的一種表決方式,不能重復投票。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。
2. 會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址:南京市鼓樓區(qū)公共路19號南京港口大廈A座1013室
聯(lián)系電話:025-58582546
郵政編碼:210011
傳真:025-58582547
郵箱:gfgs@nj-port.com
六、備查文件
1.《南京港股份有限公司第七屆董事會2022年第五次會議決議》;
2.《南京港股份有限公司第七屆董事會2023年第一次會議決議》;
2. 深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件一:
回 執(zhí)
截止2023年3月7日,我單位(個人)持有“南京港(002040)”股票___股,擬參加南京港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。
出席人姓名:
股東帳戶:
股東名稱(簽字或蓋章)
2023年 月 日
附件二:
授權委托書
茲委托___先生(女士)代表單位(個人)出席南京港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱(簽章): 委托人持股數(shù):
委托人: 身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托人股東帳戶:
被委托人簽名: 被委托人身份證號碼:
委托書有效期限:
委托日期:2023年 月 日
本次股東大會提案表決意見表
注:1. 以委托人對受托人的指示,在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打 “√”為準,每項均為單選,多選無效。
2. 委托人為個人的,應簽名;委托人為單位的,應當由單位法定代表人簽名,并加蓋單位公章。授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件三:
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1. 投票代碼:362040;投票簡稱:南港投票。
2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會提案均為非累積投票提案。
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間:2023年3月13日的交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會召開當日)上午9:15,結(jié)束時間為2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午3:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
證券代碼:002040 證券簡稱:南京港 公告編號:2023-006
南京港股份有限公司
關于獨立董事公開征集委托投票權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別聲明:
1. 南京港股份有限公司(以下簡稱公司)獨立董事馬野青先生受其他獨立董事的委托作為征集人,就公司擬于2023年3月13日召開的2023年第一次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東公開征集投票權;
2. 本次征集表決權為依法公開征集,征集人馬野青先生符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件;
3. 征集人未持有公司股票。
一、征集人的基本情況
1. 征集人馬野青先生為公司現(xiàn)任獨立董事,其基本情況如下:
馬野青先生,1966年7月出生,中國國籍,經(jīng)濟學博士。南京大學國際經(jīng)濟貿(mào)易系教授、博士生導師,南京大學商學院黨委委員,南京大學經(jīng)濟學院副院長兼商學院研究生教學培養(yǎng)辦公室主任,南京大學第十一屆學位委員會委員,江蘇省經(jīng)濟學類研究生教育指導委員會副主任委員,南京大學世界經(jīng)濟研究中心主任,江蘇省“青藍工程”中青年學術帶頭人,南京大學華智全球治理研究院研究員,南京大學“一帶一路”研究院首席專家,中國世界經(jīng)濟學會常務理事,江蘇省世界經(jīng)濟學會副會長兼黨建聯(lián)絡人,江蘇省人大工作理論研究會常務理事兼學術委員會委員,江蘇蘇豪控股集團外部董事,江蘇匯鴻國際集團獨立董事、江蘇匯鴻供應鏈研究院副院長。
2. 征集人目前未持有公司股份,未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
3. 本次征集投票權基于征集人作為獨立董事的職責,且已獲得公司其他獨立董事同意。本次征集投票權為依法公開征集,征集人不存在《公開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集投票權的情形,并承諾自征集日至行權日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整 性承擔法律責任,保證不會利用本次征集投票權從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券 違法行為。
4. 征集人與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股 5%以上股東、實際控制人及其關聯(lián)人之間不存在關聯(lián)關系,與征集投票權涉及的提案之間不存在利害關系。
二、征集表決權的具體事項
?。ㄒ唬┱骷司凸?023年第一次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東公開征集投票權:
征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。關于本次股東大會召開的具體內(nèi)容,詳見公司同日刊登于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《南京港股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-005)。
(二)征集人的表決意見及理由
征集人馬野青先生作為公司獨立董事,出席了公司于2022年12月12日召開的第七屆董事會2022年第五次會議及2023年1月4日召開的第七屆董事會2023年第一次會議,對《關于〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關于〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃管理辦法〉的議案》《關于〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》《關于修訂〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》均投了贊成票,并對相關議案發(fā)表了同意的獨立意見。
征集人認為公司實施2022年限制性股票激勵計劃有利于公司持續(xù)發(fā)展,有利于調(diào)動公司核心管理團隊和核心骨干等人員的積極性,形成激勵員工的長效機制,可實現(xiàn)公司人才隊伍和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的長期穩(wěn)定,不會損害公司及全體股東尤其中小股東的合法權益。征集人同意公司實施2022年限制性股票激勵計劃的相關議案。
?。ㄈ┱骷桨?/p>
1. 征集期限:2023年3月8日至2023年3月9日(每日上午9:00一11:30,下午13:30一16:00)。
2. 征集投票權的確權日:2023年3月7日(本次股東大會股權登記日)。
3. 征集方式:在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上以發(fā)布公告的形式公開征集投票權。
4. 征集程序和步驟
(1)征集對象決定委托征集人代為表決的,應按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項填寫“獨立董事公開征集投票權授權委托書”(以下簡稱授權委托書)。
?。?)簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件:
?、傥斜頉Q的股東為法人股東的,應提交現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、法人股東賬戶卡復印件(前述所有文件需加蓋法人股東公章、法定代表人簽字);
②委托表決的股東為個人股東的,應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件(股東本人需在所有文件上簽字);
③授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經(jīng)公證機關公證,并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。
?。?)委托表決的股東按上述(2)的要求備妥相關文件之后,應在本公告規(guī)定的征集時間內(nèi)將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式送達本公告指定的地址。采取專人送達的,以本公告指定收件人的簽收日為送達日;采取掛號信函/特快專遞方式送達的,以公司證券投資部(董秘辦)收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為:
地址:江蘇省南京市鼓樓區(qū)公共路19號南京港口大廈A座10層1013室
收件人:南京港股有限公司證券投資部(董秘辦)
郵政編碼:210011
電話:025-58582546
傳真:025-58582547
請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人,并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
?。?)公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核,經(jīng)審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。經(jīng)審核,全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效:
?、僖寻幢竟娴恼骷绦蛞髮⑹跈辔袝跋嚓P文件送達指定的地址;
?、谠谡骷瘯r間內(nèi)提交授權委托書及相關文件;
③股東已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項填寫并簽署授權委托書,且授權內(nèi)容明確,提交的相關文件完整、有效;
?、芴峤坏氖跈辔袝跋嚓P文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。
由于征集投票權的特殊性,見證律師僅對股東根據(jù)本公告提交的授權委托書進行形式審核,并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質(zhì)審核,符合本公告規(guī)定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。
?。?)股東將其對征集事項的投票權重復授權征集人,但授權內(nèi)容不相同的,以股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的授權委托書為有效。
?。?)經(jīng)確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形的,按照以下辦法處理:
?、俟蓶|將征集事項的投票權委托征集人后,在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,征集人將視為其授權委托自動失效。
?、诠蓶|親自出席或?qū)⒄骷马椀耐镀睓嗍跈辔薪o征集人以外的其他人行使并出席會議,且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,征集人將視為其授權委托自動失效。
?、酃蓶|應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意、反對、棄權中選其一項,不選、選擇二項或以上者,征集人將視為其授權委托無效。
特此公告。
附件:獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
征集人:馬野青
2023年2月25日
附件:
南京港股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為授權委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《南京港股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》《南京港股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托南京港股份有限公司獨立董事馬野青先生作為本人/本公司的代理人出席南京港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見:
?。ㄎ腥藨斁兔恳蛔h案表示授權意見,具體授權以對應格內(nèi)“√”為準,未填寫視為棄權)
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章): 委托人持股數(shù):
委托股東身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼: 委托股東證券賬戶號:
簽署日期: 年 月 日
本項授權的有效期限:自簽署日至2023年第一次臨時股東大會結(jié)束。
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