本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、本次交易基本概況
哈爾濱市威帝電子股份有限公司(下稱“企業(yè)”“威帝股份”“上市企業(yè)”)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的回收蘇州市寶優(yōu)際科技發(fā)展有限公司(下稱“寶優(yōu)際”或“標的公司”)100%股份,與此同時募集配套資金(下稱“本次交易”)。本次交易預估組成資產重組,構成關聯(lián)交易,不屬于重組上市。
二、本次交易工作進展
依據(jù)上海交易所有關規(guī)定,經(jīng)申請辦理,企業(yè)股票自2023年7月11日(星期二)開市起股票停牌。估計股票停牌時長為10個交易日內。具體內容詳見公司在2023年7月11日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)以及公司特定信息公開新聞中公布的《關于籌劃重大資產重組停牌公告》(公示序號:2023-040)及其于2023年7月12日刊登的《關于籌劃重大資產重組的補充公告》(公示序號:2023-042)。
股票停牌期內,企業(yè)大力開展相關各方推動本次交易的有關工作,并定期發(fā)布股票停牌進度公示。2023年7月15日,企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布了《關于籌劃重大資產重組事項的停牌進展公告》(公示序號:2023-044)。
2023年7月24日,公司召開第五屆董事會第十一次會議第五次職工監(jiān)事第十一次大會,審議通過了本次交易的有關提案,具體內容詳見公司在2023年7月25日公布的相關公告。2023年7月25日,企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》(下稱“《預案》”)及《關于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》(公示序號:2023-051)等相關文件,企業(yè)股票于2023年7月25日開市起股票復牌。
2023年8月9日,公司收到上海交易所上市公司管理一部下達的《關于對哈爾濱威帝電子股份有限公司重組預案信息披露的問詢函》(上證指數(shù)申請函【2023】1006號,下稱“《問詢函》”),具體內容詳見公司在2023年8月10日公布的《哈爾濱威帝電子股份有限公司收到上海證券交易所〈關于對哈爾濱威帝電子股份有限公司重組預案信息披露的問詢函〉的公告》(公示序號:2023-058)。
公司收到《問詢函》后,積極主動組織相關人員就《問詢函》中的問題進行逐一剖析討論,并且對問題回復所涉及到的事宜進行核查與整理。由于部分問題的回應需要進一步補充完善相關信息,為保證回應視頻的準確性和完整性,緯向上海交易所申請辦理,企業(yè)將推遲回應上海交易所《問詢函》,并及時履行信息披露義務,具體內容詳見公司在2023年8月24日公布的《哈爾濱威帝電子股份有限公司關于收到上海證券交易所問詢函延期回復的公告》(公示序號:2023-059)。同一天,企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案后的進展公告》(公示序號:2023-060)。
2023年8月31日,企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案(修訂稿)》和《哈爾濱威帝電子股份有限公司關于上海證券交易所〈關于對哈爾濱威帝電子股份有限公司重組預案信息披露的問詢函〉回復的公告》(公示序號:2023-064)等相關資料。
2023年9月27日,企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案后的進展公告》(公示序號:2023-067)。
2023年10月24日,企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案后的進展公告》(公示序號:2023-074)。
2023年11月24日,企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案后的進展公告》(公示序號:2023-081)。
截至本公告日,公司及有關各方正在有序推進本次交易的有關工作,后面公司將根據(jù)本次交易的工作進展,嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)的規(guī)定及要求及時履行信息披露義務。
二、有關風險防范
截至本公告披露日,企業(yè)本次交易所涉及到的財務審計、評價工作未完成,公司審計、評定工作完成后,會再次舉辦董事會審議本次交易的相關事宜,并由董事會集結股東大會審議以上提案以及其它與本次交易有關的議案。本次交易相關各方推動本次交易事宜有待執(zhí)行必需的結構決策制定,并需經(jīng)有權利監(jiān)管部門批準后方可開始實施。本次交易能不能執(zhí)行有待觀察,相關信息都以企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)布的公告為標準。敬請廣大投資者關心相關公告,科學理財并注意投資風險。
特此公告。
哈爾濱市威帝電子股份有限公司股東會
2023年12月23日
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