掃一掃
下載數(shù)字化報APP
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、股票號:000723 股票簡稱:美錦能源
2、債卷編碼:127061 債卷通稱:美錦可轉債
3、轉股價格:12.93元/股
4、股權轉讓時限:2022年10月26日至2028年4月19日
5、依據(jù)《山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)的相關規(guī)定,在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限,當公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時,董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
2023年12月22日至2024年1月5日,企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)10個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%,預估開啟轉股價格往下調整標準。若開啟轉股價格調整標準,企業(yè)將根據(jù)《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、“美錦可轉債”首發(fā)上市基本情況
1、可轉債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準[2022]374號”文審批,公司在2022年4月20日發(fā)行了35,900,000張可轉債,每個顏值100元,發(fā)售總金額359,000.00萬余元,初始轉股價格為13.21元/股。
2、轉債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上[2022]499號”文允許,企業(yè)359,000.00萬余元可轉債于2022年5月30日開始在深交所上市買賣,債卷通稱“美錦可轉債”,債卷編碼“127061”。
3、可轉債轉股時限
依據(jù)《募集說明書》的有關規(guī)定,本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)售完畢之時2022年4月26日起滿六個月后的第一個交易時間(2022年10月26日)起止可轉債到期日止(2028年4月19日)。
4、可轉債轉股調價狀況
2022年6月1日,企業(yè)公布了《關于調整美錦轉債轉股價格的公告》(公示序號:2022-069),公司實施2021年本年度權益分派,以公司總股本4,270,271,048股為基準,向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利分配2.00元(價稅合計),股票除權日為2022年6月9日。依據(jù)可轉債有關規(guī)定,“美錦可轉債”轉股價格于2022年6月9之日起將原13.21元/股調整至13.01元/股。變更后的轉股價格自2022年6月9日起生效。
2022年9月27日,企業(yè)公布了《關于調整美錦轉債轉股價格的公告》(公示序號:2022-111),企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃總共授于5,615.95億港元,授予價格為6.76元/股,新增加股權于2022年9月29日在深交所發(fā)售。依據(jù)可轉債有關規(guī)定,“美錦可轉債”轉股價格于2022年9月29日起將原13.01元/股調整至12.93元/股。變更后的轉股價格自2022年9月29日起起效。
二、“美錦可轉債”轉股價格往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款要求:
1、調整管理權限與調整力度
在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限,當公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時,董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時,擁有本次發(fā)行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日平均價間的較高者。與此同時,修正后的轉股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況,即在轉股價格調節(jié)日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算,在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時,企業(yè)需在證監(jiān)會指定公布新聞媒體上刊登相關公告,公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內等相關信息。從除權日后的第一個交易時間(即轉股價格調整日),開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后,變換股權登記日以前,此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
企業(yè)2023年12月15日公布了《關于“美錦轉債”預計觸發(fā)轉股價格向下修正的提示性公告》,2023年12月1日、2023年12月22日公布了《關于不向下修正“美錦轉債”轉股價格的公告》。具體內容詳見企業(yè)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的相關公告。
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》有關規(guī)定,2023年12月22日至2024年1月5日,企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)10個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%,預估開啟轉股價格往下調整標準。
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》等有關規(guī)定,若開啟轉股價格調整標準,企業(yè)將根據(jù)《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。企業(yè)未按照規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息披露義務的,則視為此次不調整轉股價格。
四、其他事宜
投資人如需了解“美錦可轉債”的許多相關知識,請查閱公司在2022年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《募集說明書》全篇,或撥打公司投資人聯(lián)系方式0351-4236095進行了解。
特此公告。
山西省美錦能源有限責任公司股東會
2024年1月5日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
商務合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號