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我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第十屆職工監(jiān)事第十五次會議在2023年12月29日以電子郵件形式傳出會議報告后在2024年1月4日(星期四)以通訊表決形式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人,具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
會議以3票允許,0票反對,0票放棄已通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。
為了滿足職工監(jiān)事的工作需要,依據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)大股東候選人,公司監(jiān)事會允許競選胡敏女性出任監(jiān)事長,任期自此次職工監(jiān)事競選根據(jù)日起至企業(yè)第十屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。
此次競選成功后,企業(yè)第十屆監(jiān)事會成員構(gòu)成如下所示:
監(jiān)事長:胡敏
公司監(jiān)事:袁天波、陳紅(職工監(jiān)事)
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十五次會議決定。
特此公告
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二四年一月六日
證券代碼:000026 200026 股票簡稱:飛亞達(dá) 飛亞達(dá)B 公示序號:2024-002
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司
第十屆股東會第十七次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第十屆股東會第十七次會議在2023年12月29日以電子郵件形式傳出會議報告后在2024年1月4日(星期四)以通訊表決形式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人,具體參與決議執(zhí)行董事9人。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
會議以9票允許,0票反對,0票放棄已通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》。
為了滿足股東會專門委員會的工作需要,依據(jù)《公司章程》、《董事會專門委員會實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)總經(jīng)理提出,企業(yè)董事會同意競選郭高航老師為股東會專門委員會委員會,任期自此次股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第十屆股東會期滿之日起計算。
此次競選成功后,企業(yè)第十屆股東會專門委員會委員會構(gòu)成如下所示:
(一)戰(zhàn)略委員會:5人
主委:王玉華
委 員:鄧武林、郭高航、潘波、唐小飛
(二)審計委員會:5人
主委:王建新
委 員:李培寅、郭高航、鐘洪明、唐小飛
(三)候選人、薪酬與考核委員會:5人
主委:鐘洪明
委 員:肖益、郭高航、王建新、唐小飛
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第十屆股東會第十七次會議決議;
2、董事會候選人、薪酬與考核委員會2024年第一次會議決議。
特此公告
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司
董 事 會
二〇二四年一月六日
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