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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
上海市龍宇數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)2023年股權(quán)激勵計劃(下稱“本股權(quán)激勵計劃”)第一次持有者大會(下稱“大會”)于2023年1月8日以現(xiàn)場會議加通訊表決形式舉辦。會議由企業(yè)董事長助理張曄侃集結(jié)組織,出席會議的持有者共45人(沒有預(yù)埋市場份額),意味著本股權(quán)激勵計劃市場份額為25,711,656份,占公司總本股權(quán)激勵計劃市場份額數(shù)量(沒有預(yù)埋市場份額)的100%。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及本股權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定,大會真實有效。
一、持有者會議審議狀況
經(jīng)參會持有者逐一決議,根據(jù)如下所示提案:
(一)表決通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
為促進(jìn)本股權(quán)激勵計劃平時管理的效率,結(jié)合公司《2023年員工持股計劃》與公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)擬設(shè)立本股權(quán)激勵計劃管委會,作為本股權(quán)激勵計劃的日常監(jiān)管與管理機(jī)構(gòu),表示持有者履行股權(quán)激勵計劃財產(chǎn)對應(yīng)的股東權(quán)益。管委會由3名委員會構(gòu)成,設(shè)管理方法委員會主任1人,管控委員會委員的任職期和本股權(quán)激勵計劃的持有期一致。
表決結(jié)果:允許25,711,656份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的100%;抵制0份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的0%;放棄0份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的0%。
(二)表決通過《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
結(jié)合公司《2023年員工持股計劃》與公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,允許競選張曄侃、馬振海、董伊辰為根本股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員,在其中張曄侃為管理方法委員會主任,管控委員會委員的任職期和本股權(quán)激勵計劃持有期保持一致。
表決結(jié)果:允許25,711,656份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的100%;抵制0份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的0%;放棄0份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的0%。
(三)表決通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理本員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司本股權(quán)激勵計劃的順利推進(jìn),結(jié)合公司《2023年員工持股計劃》與公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理和本股權(quán)激勵計劃的事宜,包含但是不限于以下幾點:
1、承擔(dān)集結(jié)持有者大會,實行持有者大會的決議;
2、代表全體持有者對該股權(quán)激勵計劃開展日常監(jiān)管;
3、代表全體持有者履行本股權(quán)激勵計劃所持股份相匹配股東權(quán)益;
4、管理方法本股權(quán)激勵計劃利潤分成;
5、根據(jù)本股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定,確定持有人的資質(zhì)撤銷事宜,和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜,包含提升持有者、持有者市場份額變化等;
6、管理決策本股權(quán)激勵計劃市場份額回收處理、承攬以及對應(yīng)利潤的兌付分配;
7、負(fù)責(zé)組織預(yù)埋市場份額分配原則,包含但是不限于明確預(yù)埋金額的申購目標(biāo)、認(rèn)購份額等;
8、申請辦理本股權(quán)激勵計劃市場份額備案、傳承備案;
9、負(fù)責(zé)本股權(quán)激勵計劃的高管增持分配;
10、制訂、實行本股權(quán)激勵計劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司公開增發(fā)、配資或發(fā)售可轉(zhuǎn)債等并購重組事宜的計劃方案;
11、管理決策本股權(quán)激勵計劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項以外獨(dú)特事宜;
12、代表全體持有者簽定有關(guān)文件;
13、持有者大會授權(quán)別的崗位職責(zé);
14、本股權(quán)激勵計劃議案及相關(guān)法律法規(guī)要求別的應(yīng)當(dāng)由管委會履行崗位職責(zé)。
表決結(jié)果:允許25,711,656份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的100%;抵制0份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的0%;放棄0份,占出席會議的持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的0%。
特此公告。
上海市龍宇數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司
2024年1月10日
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