本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
● 本次會議是否有被否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
?。ㄒ唬?股東大會召開的時間:2023年2月24日
?。ǘ?股東大會召開的地點:江蘇省無錫市濱湖區(qū)梁清路88號
?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況:
?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,表決方式為現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。
本次會議的召開、召集與表決程序符合公司注冊地開曼群島的法律、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《經第八次修訂及重列的組織章程大綱和章程細則》(以下簡稱“《章程》”)的有關規(guī)定。公司聘請了北京市環(huán)球律師事務所楊婷婷律師、娜玲律師對本次股東大會進行見證。公司董事長陳小軍先生因公務未能出席本次會議,事前已履行請假程序。本次會議由公司董事、總裁李虹先生主持。
?。ㄎ澹┕径潞透呒壒芾砣藛T的出席情況
1、公司在任董事12人,以現(xiàn)場結合通訊方式出席11人,公司董事長陳小軍先生因公務未能出席本次會議,事前已履行請假程序;
2、公司董事、財務總監(jiān)兼董事會秘書吳國屹先生出席了本次股東大會;公司部分高管、公司聘請的北京市環(huán)球律師事務所楊婷婷律師、娜玲律師列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
?。ㄒ唬?非累積投票議案
1、 議案名稱:關于變更部分募投項目并將部分募集資金投入新項目的議案
審議結果:通過
表決情況:
?。ǘ?涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ?關于議案表決的有關情況說明
1、第1項為普通決議議案,由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過。
2、第1項議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市環(huán)球律師事務所
律師:楊婷婷、娜玲
2、 律師見證結論意見:
綜上,本所律師認為,公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果,均符合《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定,股東大會決議合法、有效。
特此公告。
華潤微電子有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼:688396 證券簡稱:華潤微 公告編號:2023-007
華潤微電子有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
● 本公告所載2022年度主要財務數據為初步核算數據,未經會計師事務所審計,具體數據以華潤微電子有限公司(以下簡稱“華潤微”或“公司”)2022年年度報告為準,提請投資者注意投資風險。
一、2022年度主要財務數據和指標
單位:人民幣萬元
注:1.本報告期初數同法定披露的上年年末數。
2.以上財務數據及指標以合并報表數據填列,但未經審計,最終結果以公司2022年年度報告為準。
二、經營業(yè)績和財務狀況情況說明
(一)報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業(yè)績的主要因素
2022年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,006,012.95萬元,較上年同期增長8.77%;營業(yè)利潤251,015.09萬元,較上年同期增長6.78%;利潤總額265,435.31萬元,較上年同期增長12.75%;歸屬于母公司所有者的凈利潤261,967.05萬元,較上年同期增長15.51%;歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤222,868.00萬元,較上年同期增長6.20%;基本每股收益1.9845元,較上年同期增長12.47%。
2022年末,公司總資產2,646,090.51萬元,較報告期初增長19.24%;歸屬于母公司的所有者權益1,998,331.31萬元,較報告期初增長15.58%,歸屬于母公司所有者的每股凈資產15.14元,較報告期初增長15.58%。
報告期內,影響經營業(yè)績的主要因素:2022年度,疫情形勢復雜,市場環(huán)境嚴峻,公司積極落實各項應對措施,充分發(fā)揮IDM模式優(yōu)勢,積極開拓市場,加速產品結構的優(yōu)化,加大研發(fā)投入,不斷提升核心技術能力,保持了較高的產能利用率,整體經營業(yè)績穩(wěn)步提升。
三、風險提示
本公告所載2022年度主要財務數據為初步核算數據,未經會計師事務所審計,歸屬于母公司所有者的凈利潤等主要指標可能與公司2022年年度報告中披露的數據存在差異,具體數據以公司2022年年度報告中披露的數據為準,提請投資者注意投資風險。
特此公告。
華潤微電子有限公司董事會
2023年2月25日
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