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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次會議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2023年2月22日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法規(guī)規(guī)定,所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長趙光輝先生主持,經(jīng)與會董事認真討論,會議逐項審議并通過了以下議案:
1、審議通過《關于投資建設10萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目的議案》
同意公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司(以下簡稱“豐元鋰能”)在玉溪市投資建設20萬噸鋰電池高能正極材料及配套相關項目的二期項目:年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰正極材料,該二期項目選址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū),占地面積不超過247畝,投資金額不超過人民幣20億元,由豐元鋰能全資子公司豐元(云南)鋰能科技有限公司負責具體實施。
董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理與該投資有關的全部事宜,包括但不限于:簽訂相關的具體合同,簽署和辦理項目公司相關的合同和事項,制定和實施具體方案,辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機構、政府部門審批、備案等相關事項。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于投資建設10萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目暨投資進展的公告》(公告編號:2023-009)。
表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結(jié)果:通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》
董事會同意召開公司2023年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-010)。
表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結(jié)果:通過。
三、備查文件
1、第五屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2023年2月25日
證券代碼:002805 證券簡稱:豐元股份 公告編號:2023-009
山東豐元化學股份有限公司
關于投資建設10萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目暨投資進展的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司(以下簡稱“豐元鋰能”)與玉溪市紅塔區(qū)人民政府簽署《投資協(xié)議》,豐元鋰能擬在玉溪市投資建設規(guī)模為20萬噸鋰電池高能正極材料及配套相關項目,項目選址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū),總用地面積1,000畝,項目擬分三期建設。其中,一期年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料及1,000噸黏土提鋰中試線,投資約10億元,后續(xù)項目根據(jù)一期項目建設的實際情況積極推進。上述對外投資事項已經(jīng)公司于2022年1月14日召開的第五屆董事會第十三次會議及2022年2月10日召開的公司2022年第二次臨時股東大會審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月15日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于公司全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的公告》(公告編號:2022-013)。
二、對外投資進展情況
1、一期項目建設情況
一期項目為“年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料及1,000噸黏土提鋰中試線項目”,截至本公告披露日,年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)線已完成建設進入試生產(chǎn)階段;1,000噸黏土提鋰中試線項目正在建設中。
2、二期項目進展情況
2023年2月24日公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于投資建設10萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目的議案》,該投資事項為20萬噸鋰電池高能正極材料及配套相關項目的二期建設,選址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū),占地面積不超過247畝,投資金額不超過人民幣20億元,由豐元鋰能全資子公司豐元(云南)鋰能科技有限公司負責具體實施。
以上二期項目投資建設事項尚需提交公司股東大會審議。董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理與該投資有關的全部事宜,包括但不限于:簽訂相關的具體合同,簽署和辦理項目公司相關的合同和事項,制定和實施具體方案,辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機構、政府部門審批、備案等相關事項。
三、本次投資的目的和對公司的影響
本次投資建設10萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目,主要是公司基于未來發(fā)展規(guī)劃進行的戰(zhàn)略布局,加快推動公司20萬噸鋰電池高能正極材料及配套相關項目的建設,有利于增加公司正極材料產(chǎn)能及市場占有率,有助于進一步提升公司的競爭優(yōu)勢,推動公司的長遠發(fā)展。
本次投資的資金來源為公司自有資金或自籌資金,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。若本投資項目順利實施,預計將對公司未來經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
四、風險提示
1、本次投資事項需在公司履行股東大會批準程序后方能實施,是否能夠?qū)嵤┐嬖诓淮_定性,敬請廣大投資者注意投資風險。
2、由于項目的建設實施需要一定的周期,涉及項目的實施尚需政府部門立項核準及報備、土地公開出讓、環(huán)評審批和施工許可等前置審批手續(xù),是否能夠通過核準及通過核準的時間存在不確定性,存在項目建設進度不及預期的風險。如因國家或地方有關政策調(diào)整項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
3、本項目投資金額、投資計劃、建設規(guī)模、建設周期等數(shù)值為預估數(shù),項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素,同時,未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現(xiàn)造成不確定性影響。預計短期內(nèi)該項目不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
4、項目建成并完全投產(chǎn)后,實際達成情況及達成時間受國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、市場開發(fā)、經(jīng)營管理、產(chǎn)能及利用等方面的影響,尚存在不確定性。
5、本項目的投資金額較大,本次投資項目部分投資資金來源為自籌資金,投資建設過程中的資金籌措及信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等因素將使公司承擔一定的資金財務風險。
6、本項目預期產(chǎn)能規(guī)劃并不代表公司對未來業(yè)績的預測,亦不構成對投資者的業(yè)績承諾。公司鄭重提示投資者理性投資,注意投資風險,公司亦將按規(guī)定及時披露相關進展情況。
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2023年2月25日
證券代碼:002805 證券簡稱:豐元股份 公告編號:2023-010
山東豐元化學股份有限公司
關于召開公司2023年第二次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2023年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人:公司第五屆董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:2023年2月24日公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
4、會議召開時間:
?。?)現(xiàn)場會議召開時間:2023年3月21日(周二)14:30。
?。?)網(wǎng)絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為:2023年3月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023年3月21日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中一種方式,如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、會議的股權登記日:2023年3月14日。
7、出席對象:
?。?)在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2023年3月14日,于股權登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會;股東因故不能出席現(xiàn)場會議的,可書面委托代理人出席(被委托人不必為本公司股東)或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
?。?)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
?。?)公司聘請的律師;
?。?)根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點:山東省青島市市南區(qū)彰化路2號海景花園大酒店鉆石樓一層63號會議室。
二、會議審議事項
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關內(nèi)容。
特別提示:
上述議案1為股東大會普通決議事項,須經(jīng)出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
三、會議登記方法
1、登記方式:
?。?)自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
?。?)受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記;
?。?)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后),以便登記確認。傳真在2023年3月20日16:00前送達公司董事會。來信請寄:棗莊市臺兒莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山東豐元化學股份有限公司證券部,郵編:277400 (信封請注明“股東大會”字樣)。
2、登記時間:2023年3月20日,上午9:00一11:00,下午13:00一17:00。
3、登記地點及聯(lián)系方式:
地址:棗莊市臺兒莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉山路1號山東豐元化學股份有限公司證券部
電話:0632-6611106 傳真:0632-6611219
聯(lián)系人:倪雯琴
4、其他事項:本次股東大會會期約半天,與會者食宿及交通等費用自理。
四、股東參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第五屆董事會第二十三次會議決議;
附件一:山東豐元化學股份有限公司股東大會網(wǎng)絡投票操作流程
附件二:山東豐元化學股份有限公司股東大會授權委托書
附件三:山東豐元化學股份有限公司股東大會股東登記表
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2023年2月25日
附件1:
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡投票的程序
1.投票代碼:“362805”
2.投票簡稱:“豐元投票”
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見:同意、反對、棄權。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間:2023年3月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為:2023年3月21日上午9:15,結(jié)束時間為:2023年3月21日下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2:
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人),出席山東豐元化學股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票,該受托股東享有發(fā)言權、表決權,對于列入股東大會的議案,均需按照以下明確指示進行表決:
本次委托授權的有效期限:自本授權委托書簽發(fā)之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人簽名(蓋章):
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:
持股數(shù)量:
股份性質(zhì):
股東賬號:
受托人簽名:
身份證號碼:
受托日期: 年 月 日
備注:1、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”;如欲投票反對議案,請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”;如欲投票棄權議案,請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
附件3:
山東豐元化學股份有限公司
股東大會股東登記表
證券代碼:002805 證券簡稱:豐元股份 公告編號:2023-011
山東豐元化學股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示:
截至本公告日,山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)及其控股子公司對外擔??傤~占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為192.71%。
本次擔保事項被擔保人山東豐元鋰能科技有限公司(以下簡稱“豐元鋰能”)系公司全資子公司。根據(jù)豐元鋰能最近一期經(jīng)審計的財務報告,截至2021年12月31日,豐元鋰能資產(chǎn)負債率為58.93%;根據(jù)豐元鋰能最近一期未經(jīng)審計的財務報表,截至2022年9月30日,豐元鋰能資產(chǎn)負債率超過70%,敬請廣大投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
2022年4月27日和2022年5月27日,公司分別召開第五屆董事會第十五次會議和2021年年度股東大會,審議通過了《關于2022年度公司對外擔保計劃的議案》,同意公司及下屬公司2022年度為公司合并報表范圍內(nèi)下屬公司提供總計不超過人民幣300,000萬元的擔保額度。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告(公告編號:2022-046)。
二、擔保進展情況
近日,公司與招商銀行股份有限公司青島分行(以下簡稱“招商銀行青島分行”)簽署《最高額不可撤銷擔保書》,公司為豐元鋰能與招商銀行青島分行簽訂的《授信協(xié)議》在《授信協(xié)議》項下發(fā)生的所有債務提供最高限額人民幣貳億元整的連帶保證責任。
本次擔?;厩闆r表:
單位:人民幣萬元
三、被擔保人基本情況
1、公司名稱:山東豐元鋰能科技有限公司
2、成立日期:2016年11月10日
3、注冊地點:山東省棗莊市臺兒莊區(qū)廣匯路521號
4、法定代表人:趙光輝
5、注冊資本:122,400萬
6、經(jīng)營范圍:一般項目:電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電子專用材料研發(fā);電子元器件與機電組件設備銷售;電子專用設備銷售;機械電氣設備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
7、股權結(jié)構:公司持有山東豐元鋰能科技有限公司100%股權
8、與上市公司的關系:為上市公司的全資子公司
9、主要財務指標:
10、經(jīng)查詢,山東豐元鋰能科技有限公司不是失信被執(zhí)行人。
四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
1、合同名稱:《最高額不可撤銷擔保書》
2、保證人:山東豐元化學股份有限公司
3、債務人:山東豐元鋰能科技有限公司
4、債權人:招商銀行股份有限公司青島分行
5、擔保最高額:貳億元整
6、保證方式:連帶責任保證擔保
7、保證范圍:
根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和(最高限額為人民幣貳億元整),以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔保權和債權的費用和其他相關費用。
8、保證期間:
自本擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期,則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。
五、累計對外擔保及逾期擔保情況
截至本公告披露日,公司及控股子公司對外擔??傆囝~為201,000萬元(含上述擔保),均為公司及控股子公司對合并報表范圍內(nèi)下屬公司的擔保,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為192.71%;公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔保;公司及控股子公司不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保等。
六、備查文件
1. 《最高額不可撤銷擔保書》。
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2023年2月25日
證券代碼:002805 證券簡稱:豐元股份 公告編號:2023-012
山東豐元化學股份有限公司關于
全資子公司完成工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2022年10月12日、2022年10月28日召開了第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議及2022年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資、全資子公司向控股孫公司增資暨關聯(lián)交易的議案》,同意公司以非公開發(fā)行股份募集資金人民幣71,400.00萬元對全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司(以下簡稱“豐元鋰能”)進行增資,增資完成后豐元鋰能的注冊資本將增加至122,400.00萬元,公司持有其100%股權。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于使用募集資金向全資子公司增資、全資子公司向控股孫公司增資暨關聯(lián)交易的公告》(公告編號:2022-093)。
近日,豐元鋰能的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)辦理完成,取得了棗莊市行政審批服務局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,主要內(nèi)容如下:
1、名稱:山東豐元鋰能科技有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼:91370400MA3CL9UY15
3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
4、法定代表人:趙光輝
5、注冊資本:壹拾貳億貳仟肆佰萬元整
6、成立日期:2016年11月10日
7、住所:山東省棗莊市臺兒莊區(qū)廣匯路521號
8、經(jīng)營范圍:一般項目:電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電子專用材料研發(fā);電子元器件與機電組件設備銷售;電子專用設備銷售;機械電氣設備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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