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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2023年3月13日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023年3月13日 14 點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn):浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號(hào)浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司207會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案或相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過,并于2023年2月25日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露
2、特別決議議案:議案1、2(2.01-2.21)、3、4、5、6、7、8
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1、2(2.01-2.21)、3、4、5、6、7、8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間:2023 年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn):浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號(hào)公司證券與法律事務(wù)部辦公室
(三)登記方式:
股東可以親自出席股東大會(huì),亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù):
1、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式詳見附件 1)、委托人的股東賬戶卡原件等持股證明、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
2、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(復(fù)印件加蓋公章)、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件(法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(復(fù)印件加蓋公章)、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)。
3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件;投資者為個(gè)人的,還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機(jī)構(gòu)的,還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。
4、公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件方式進(jìn)行登記,以信函、郵件方式登記的股東,在函件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)” 字樣并提供有效的聯(lián)系方式,請(qǐng)于2023年3月10日 15:00 前送達(dá)公司證券與法律事務(wù)部,并進(jìn)行電話確認(rèn)。
注:所有原件均需提供復(fù)印件一份,請(qǐng)公司股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。
六、其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:阮夢(mèng)蝶
電話:0574-86502981
郵箱:zqh@nbocc.com
地址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號(hào)
(二)本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天,出席會(huì)議人員的交通及食宿自理。
?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人,請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件,到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
特此公告。
浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
附件1:授權(quán)委托書
●報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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