本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
鞍山重型礦山機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022 年 4 月 29 日召開第六屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于收購宜春千禾新材料有限公司 70%股權的議案》,公司全資子公司宜春友鋰科技有限公司(現(xiàn)已更名為“宜春領好科技有限公司”,以下簡稱“宜春領好”)擬以自有資金人民幣 665 萬元收購高安金領貿易中心(有限合伙)持有的宜春千禾新材料有限公司(以下簡稱“宜春千禾”)45%股權,鄭琳持有的宜春千禾 13%股權,呂莎持有的宜春千禾 12%股權。并以全資子公司宜春領好與高安金領貿易中心(有限合伙)、自然人鄭琳、自然人呂莎簽署了《股權轉讓協(xié)議》。
2022年12月8日,公司第六屆董事會第三十七次會議決議和第六屆監(jiān)事會第三十三次會議決議審議通過《關于簽署宜春千禾新材料有限公司〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》,并簽署了《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》。
詳細內容請參見 2022 年 4 月 30 日、2022 年 12 月9日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《中國證券報》的相關公告(公告編號:2022-072、2022-195)。
公司于2023年2月24日召開第六屆董事會第四十二次會議,第六屆監(jiān)事會第三十六次會議審議通過了《關于簽署宜春千禾新材料有限公司股權轉讓〈終止協(xié)議〉的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,本次交易不構成關聯(lián)交易。也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組,本次交易無需提交公司股東大會審議批準。
二、終止本次交易事項的原因說明
公司全資子公司宜春領好與宜春千禾的原股東高安金領貿易中心(有限合伙)、鄭琳、呂莎(以下簡稱“股權轉讓方”)簽署了《股權轉讓協(xié)議》及《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》,擬投資建設宜春千禾80萬噸選礦項目,鑒于外部市場環(huán)境和公司業(yè)務發(fā)生了較大變化,且公司目前終止了前次非公開發(fā)行,為更高效使用資金,更好的推進公司新能源產業(yè)鏈各項業(yè)務的匹配發(fā)展,公司調整了當前業(yè)務拓展重心,決定終止宜春千禾選礦項目,經與交易各方友好協(xié)商簽署了《終止協(xié)議》 。
三、本次簽署股權轉讓《終止協(xié)議》簽署對公司的影響
本次簽署股權轉讓《終止協(xié)議》,是在綜合考慮整體市場環(huán)境變化并結合公司實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略下提出的,經過公司審慎的分析與論證,不會對公司正常經營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響,不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益,不會對公司的財務狀況及經營成果造成重大影響。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第四十二次會議決議
2、公司第六屆監(jiān)事會第三十六次會議決議
3、《終止協(xié)議》
特此公告。
鞍山重型礦山機器股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼:002667 證券簡稱:鞍重股份 公告編號:2023-022
鞍山重型礦山機器股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第三十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
鞍山重型礦山機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第三十六次會議(以下簡稱“本次會議”)于2023年2月24日上午11點在公司3樓會議室以通訊的方式召開。本次會議的通知已于2023年2月21日以通訊、郵件等方式發(fā)出。本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事3名,實到監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席鄧友元先生主持,董事會秘書李佳黎先生列席了本次會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于簽署宜春千禾新材料有限公司股權轉讓〈終止協(xié)議〉的議案》
公司全資子公司宜春領好科技有限公司與高安金領貿易中心(有限合伙)、鄭琳、呂莎簽署了股權轉讓《終止協(xié)議》,本事項已經過公司審慎的分析與論證,不會對公司正常經營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響,不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關于簽署宜春千禾新材料有限公司股權轉讓〈終止協(xié)議〉的公告》。
三、備查文件
公司第六屆監(jiān)事會第三十六次會議決議
特此公告
鞍山重型礦山機器股份有限公司
監(jiān)事會
2023年2月24日
證券代碼:002667 證券簡稱:鞍重股份 公告編號:2023-021
鞍山重型礦山機器股份有限公司
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鞍山重型礦山機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十二次會議(以下簡稱“本次會議”)于2023年2月24日10點00分在公司3樓會議室以通訊的方式召開。本次會議的通知已于2023年2月21日以通訊、郵件等方式發(fā)出。本次會議由公司董事長何凱先生主持,應出席本次會議的董事為5名,實際出席董事5名,公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于簽署宜春千禾新材料有限公司股權轉讓〈終止協(xié)議〉的議案》
公司全資子公司宜春領好科技有限公司(以下簡稱“宜春領好”)與宜春千禾新材料有限公司(以下簡稱“宜春千禾”)原股東高安金領貿易中心(有限合伙)、鄭琳、呂莎(以下簡稱“股權轉讓方”)簽署了《股權轉讓協(xié)議》及《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》,擬投資建設宜春千禾80萬噸選礦項目,鑒于外部市場環(huán)境和公司業(yè)務發(fā)生了較大變化,且公司目前終止了前次非公開發(fā)行,為更高效使用資金,更好的推進公司新能源產業(yè)鏈各項業(yè)務的匹配發(fā)展,公司調整了當前業(yè)務拓展重心,決定終止宜春千禾選礦項目,經與交易各方友好協(xié)商簽署了《終止協(xié)議》 。
本次簽署《終止協(xié)議》是公司在綜合考慮整體市場環(huán)境變化并結合公司實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略下做出的決定,經過公司審慎的分析與論證,不會對公司正常經營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響,不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關于簽署宜春千禾新材料有限公司股權轉讓〈終止協(xié)議〉的公告》。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第四十二次會議決議
2、《終止協(xié)議》
特此公告
鞍山重型礦山機器股份有限公司董事會
2023年2月24日
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