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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、情況概述
(一)關于向子公司提供擔保的情況
成都華神科技集團股份有限公司(簡稱“公司”)于2023年2月24日以通訊結合現(xiàn)場表決的方式召開第十二屆董事會第二十九次會議,已經(jīng)出席董事會會議三分之二以上董事審議通過《關于向全資子公司提供擔保的議案》,同意公司為下屬全資子公司藍光礦泉水(簡稱“藍光礦泉水”、“被擔保人”或“承租人”)履行其與遠東國際融資租賃有限公司(簡稱“出租人”)之間的《售后回租賃合同》及其他合同/協(xié)議/法律文件(以下統(tǒng)稱“租賃合同”),提供不超過2,800萬元不可撤銷的連帶責任保證擔保。售后回租賃項目融資金額為人民幣2,800萬元,租賃期限為36個月。
?。ǘ╆P于變更前次授信的情況
本次會議審議通過了《關于變更前次公司向融資租賃機構申請授信的議案》,同意取消2022年12月30日召開的第二十八次董事會審議通過的有關公司擬向遠東國際融資租賃有限公司申請總額不超過3,150萬元的綜合授信(詳見2022年12月31日公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告【公告編號:2022-070】)。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定,本次擔保及變更授信事項屬于董事會審議權限范圍內(nèi),故無需提交公司股東大會審議。截至公告日,除本次擔保外,公司為藍光礦泉水提供的擔保總額為0萬元。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱:四川藍光礦泉水有限公司
2、注冊地址:成都市郫都區(qū)現(xiàn)代工業(yè)港南片區(qū)南北大道669號
3、設立時間:2021年10月20日
4、注冊資本:27,000,000元人民幣
5、法定代表人:孔令興
6、公司類型:有限責任公司
7、統(tǒng)一社會信用代碼:91510124MAACPAY224
8、經(jīng)營范圍許可項目:飲料生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:市場營銷策劃;食品銷售(僅銷售預包裝食品);機械設備銷售;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;自動售貨機銷售;食品用塑料包裝容器工具制造銷售;貨物進出口;機械設備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;日用電器修理;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務;物業(yè)管理;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);居民日常生活服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
9、最近一年主要財務數(shù)據(jù)如下:
單位:元
10、失信被執(zhí)行人情況:藍光礦泉水系本公司全資子公司,經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢,藍光礦泉水不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔保事項涉及的相關協(xié)議尚未簽署,協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司、藍光礦泉水與融資租賃機構共同協(xié)商確定,最終具體擔保內(nèi)容以實際簽署的擔保合同為準,實際擔??傤~以批準額度為限。具體由公司董事會授權董事長(法定代表人)或其指定的授權代理人辦理批準額度內(nèi)的擔保相關手續(xù)和簽署擔保及租賃合同、協(xié)議、憑證等相關法律文件。
四、董事會意見
目前藍光礦泉水經(jīng)營良好、資信良好,公司為其提供擔保不存在損害公司利益的情況,且有利于公司的發(fā)展壯大。為了保證藍光礦泉水經(jīng)營發(fā)展的需要,促進其產(chǎn)業(yè)發(fā)展,公司董事會同意公司為其提供擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)額
截至本公告披露日,公司及子公司的所有擔保僅限于納入合并財務報表范圍 內(nèi)的公司與子公司之間。公司實際累計發(fā)生的對外擔保金額為人民幣16,284萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.62%。截至目前,公司及控股子公司不存在對合并報表外的主體提供的擔保;不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
公司第十二屆董事會第二十九次會議決議。
特此公告。
成都華神科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十五日
證券代碼:000790 證券簡稱:華神科技 公告編號:2023-007
成都華神科技集團股份有限公司關于
聘任高級管理人員及證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都華神科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年2月24日召開第十二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
一、關于聘任公司高級管理人員情況
經(jīng)公司總裁黃明良先生提名,第十二屆董事會提名委員會審查并提交董事會第二十九次會議審議通過,同意聘任宋鋼先生、李俊先生擔任公司副總裁(相關簡歷詳見附件)。其任期均自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事已就本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(具體詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關文件)。
二、關于聘任公司證券事務代表情況
經(jīng)十二屆董事會第二十九次會議審議通過,同意聘任劉慶女士為公司證券事務代表(相關簡歷詳見附件),協(xié)助董事會秘書履行相關職責。劉慶女士已經(jīng)取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定。其任期自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。
特此公告。
成都華神科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十五日
附:
?。ㄒ唬┢溉胃呒壒芾砣藛T簡歷:
1、宋 鋼(先生),中國國籍,無境外永久居留權,1975年2月生,四川大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA),高級經(jīng)濟師。最近五年曾先后擔任四川華神鋼構有限責任公司總經(jīng)理、董事長,成都華神科技集團股份有限公司總裁助理?,F(xiàn)任成都華神科技集團股份有限公司副總裁。
宋鋼先生持有公司股份數(shù)245,000 股(股權激勵限制性股票),與持有公司5%及以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系;不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形;未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰或證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不是失信被執(zhí)行人。其任職符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
2、李 ?。ㄏ壬?,中國國籍,無境外永久居留權,1980年 11 月生,四川大學工商管理碩士研究生(MBA),高級會計師、審計師,取得美國注冊管理會計師(CMA)、董事會秘書(深交所)等資格。曾任職福田汽車(600166)財務科,吉峰科技(300022)財務管理部部長、常務副總監(jiān)兼運營總監(jiān),四川勝澤源農(nóng)業(yè)集團有限公司副總裁、董辦主任,四川星慧酒店管理集團有限公司董事長助理兼財務總監(jiān)。現(xiàn)任成都華神科技集團股份有限公司副總裁兼財務總監(jiān)。
李俊先生持有公司股份數(shù)300,000 股(股權激勵限制性股票),與持有公司5%及以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系;不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形;未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰或證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不是失信被執(zhí)行人。其任職符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
?。ǘ┢溉巫C券事務代表簡歷:
劉 慶(女士),中國國籍,無境外永久居留權,1987年10月生,本科(法學學士),已取得董事會秘書(深交所)資格證書。最近五年曾先后擔任成都華神科技集團股份有限公司審計主管、證券事務主管?,F(xiàn)任成都華神科技集團股份有限公司證券事務代表。
劉慶女士持有公司股份數(shù)30,000 股(股權激勵限制性股票),與持有公司5%及以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等有關規(guī)定。不屬于失信被執(zhí)行人。
劉慶女士對外聯(lián)絡方式如下:
電 話:028-66616656
傳 真:028-66616656
電子信箱:liuqing@huasungrp.com
聯(lián)系地址:成都市高新西區(qū)蜀新大道1168號 (公司董事會辦公室)
證券代碼:000790 證券簡稱:華神科技 公告編號:2023-005
成都華神科技集團股份有限公司
十二屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都華神科技集團股份有限公司(簡稱“公司”)第十二屆董事會第二十九次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。本次會議通知于2023年2月21日發(fā)出,本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。會議由公司董事長黃明良先生主持,公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于向全資子公司提供擔保的議案》
公司下屬全資子公司四川藍光礦泉水有限公司(簡稱“藍光礦泉水”)根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要,為保證現(xiàn)金流充足,擬向遠東國際融資租賃有限公司(簡稱“遠東融租”)申請售后回租賃項目融資金額2,800萬元,期限三年。公司為藍光礦泉水提供不超過2,800萬元不可撤銷的連帶責任保證擔保。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
?。ǘ徸h通過《關于變更前次公司向融資租賃機構申請授信的議案》
綜合考慮公司融資成本及實際經(jīng)營資金需求情況,經(jīng)與遠東融租友好協(xié)商,同意取消前次公司與遠東融租申請總額不超過3,150萬元的綜合授信。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
?。ㄈ徸h通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
公司決定聘任宋鋼先生、李俊先生擔任公司副總裁,前述聘任人員任期均自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
(四)審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
公司決定聘任劉慶女士為公司證券事務代表,協(xié)助董事會秘書履行相關職責。任期自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
三、 備查文件
1、公司第十二屆董事會第二十九次會議決議;
2、獨立董事關于第十二屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
成都華神科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十五日
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