我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東省高樂股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2024年1月12日公布了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》(公示序號:2024-004)。經(jīng)核實發(fā)覺,原公告信息中除權日與大會時間之間的間隔低于2個交易日內,現(xiàn)對公告內容更改如下所示:
更改前:
一、召開工作會議的相關情況
6、大會的除權日:2024年1月25日(星期四)
7、大會參加目標:
(1)在除權日:2024年1月25日(星期四)在下午買賣完成后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會及參與決議;
更改后:
一、召開工作會議的相關情況
6、大會的除權日:2024年1月24日(星期三)
7、大會參加目標:
(1)在除權日:2024年1月24日(星期三)在下午買賣完成后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會及參與決議;
除了上述更改內容外,其他內容不會改變。此次更改之后的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》詳見附件。企業(yè)對于該更改為投資者造成的不便表示歉意,敬請廣大投資者原諒。
特此公告。
廣東省高樂股份有限責任公司
董 事 會
2024年1月17日
配件:
廣東省高樂股份有限責任公司
關于召開2024年第二次股東大會決議工作的通知
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東省高樂股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)第八屆董事會第五次會議審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》,取決于2024年1月29日(星期一)舉辦企業(yè)2024年第二次股東大會決議?,F(xiàn)將舉辦本次股東大會的相關事項公告如下:
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次:本次股東大會為2024年第二次股東大會決議
2、股東會的召集人:董事會
3、召開的合法、合規(guī):公司在2024年1月11日舉辦第八屆董事會第五次會議,審議通過了《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。此次會議的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
4、召開時間、時長:
(1)現(xiàn)場會議舉辦時長:2024年1月29日(星期一)在下午2:00。
(2)網(wǎng)上投票時長:2024年1月29日(星期一)。在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年1月29日(星期一)9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年1月29日(星期一)早上9:15至當日下午3:00階段的任意時間。
5、會議的召開方法:此次會議采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。
(1)當場網(wǎng)絡投票:公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權由他人參加現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)上投票:本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票,股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件行使表決權。
股東只能選當場網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票或是符合要求的別的投票軟件中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復決議的,以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)二種投票方式,同一股權只能選在其中一種方式。
6、大會的除權日:2024年1月24日(星期三)
7、大會參加目標:
(1)在除權日:2024年1月24日(星期三)在下午買賣完成后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會及參與決議;公司股東可書面形式授權委托人出席本次會議或參加決議,公司股東委托委托代理人無須是公司股東(授權書款式附后)。
(2)董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)企業(yè)聘請的侓師。
8、現(xiàn)場會議舉辦地址:廣東省普寧市池尾街道社區(qū)塘邊村塘前里東片168號高樂股份綜合辦公樓二樓會議室。
二、本次股東大會決議事宜
1、提議名稱和編號
2、公布狀況
以上提案具體內容于2024年1月12日刊登在企業(yè)特定公布新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《第八屆董事會第五次會議決議的公告》、《第八屆監(jiān)事會第四次會議決議的公告》等相關公告。
3、特別提醒:
(1)依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引 第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的有關規(guī)定,股東大會審議以上提案時,第一項提案須以股東會特別決議根據(jù),應該由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的2/3左右根據(jù)。
(2)股東大會審議以上提案時,公司將對中小股東決議獨立記票。獨立記票得到的結果將在股東會議決議公示時與此同時公開披露。(中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東:①發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員;②單獨或者合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東。)
三、參與現(xiàn)場大會股東的登記方式
1、公司股東備案:公司股東的法人代表出席的,須持有股東賬戶卡、蓋上公司股東公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件,法定代表人證明書個人身份證辦理登記手續(xù);授權委托人出席的,還須持有法人代表親身簽訂的授權書和委托代理人身份證件。
2、法人股東備案:法人股東出席的,須持有股東賬戶卡、股東賬戶卡及個人身份證辦理登記手續(xù);授權委托人出席的,還須持有法人股東親身簽訂的授權書和委托代理人身份證件。
3、登記時間:2024年1月26日(星期五)早上9:30-11:30,在下午1:00-4:00,外地公司股東可以用信件或傳真方法于以上時長備案,以2024年1月26日16:00前抵達我們公司為標準,拒絕接受手機備案。
4、備案地址:廣東省高樂股份有限責任公司董事長助理公司辦公室
信件收貨地址:廣東省普寧市池尾街道社區(qū)塘邊村塘前里東片168號高樂股份綜合辦公樓二樓會議室。
(信件上請注明“股東會”字眼)
郵政編碼:515343 發(fā)傳真:0663-2348055
5、常見問題:參加本次股東大會股東或股東委托代理人請攜帶相關證明的正本在場。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡投票,網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
1、此次會議開會時間大半天,參會股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。
2、大會資詢:董事會秘書辦公室
3、聯(lián)系方式:0663-2348056;發(fā)傳真:0663-2348055
4、手機聯(lián)系人:馬少濱
六、備查簿文檔
1、第八屆董事會第五次會議決定;
2、第八屆職工監(jiān)事第四次會議決定。
配件:
1、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
2、受權委托書樣本
特此公告
廣東省高樂股份有限責任公司
董 事 會
2024年1月12日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡投票證券代碼:“362348”
2、網(wǎng)絡投票股票簡稱:“高樂網(wǎng)絡投票”
3、填寫決議建議:本次股東大會提議屬于非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
4. 本次股東大會設定總提議,公司股東對總提議進行投票,視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時,以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提議投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準,其他未決議的提案以總提議的表決建議為標準;如先向總提議投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提議的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1、網(wǎng)絡投票時長:2024年1月29日(星期一)的股票交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三、通過網(wǎng)絡投票軟件的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年1月29日(星期一)早上9:15至當日下午3:00。
2. 公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互連 網(wǎng)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
配件二:
授 權 委 托 書
茲授權授權委托 (老先生/女性)意味著我們公司/自己參加于2024年1月29日舉辦的廣東高樂股份有限責任公司2024年第二次股東大會決議,委托人有權利按照本授權書指示對于該次會議審議的各種提案開展投票選舉,并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。
受托人公司名稱或名字(簽名/蓋公章):
受托人身份證號或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照:
受托人證券賬號:
受托人持倉特性和總數(shù):
受委托人身份證號:
受委托人(簽名):
授權委托時間:2024年 月 日
自己(或本公司)對于該次會議審議的各種提案的表決建議如下所示:
注:1、一定要對決議事宜依據(jù)公司股東個人的建議決議。針對受托人在委托授權書中未做實際指示的,受委托人有權利按自己的喜好進行表決;
2、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效;受托人為企業(yè)法人,應蓋上法人公章然后由法人代表簽名;
3、本授權書有效期:始行授權書簽定之日起止本次股東大會完畢之日止。
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