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本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是否存在被否決提案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2024年1月22日
(二)股東會舉辦地點:浙江省卓錦環(huán)??萍及l(fā)展有限公司(杭州市拱墅區(qū)紹興路536號浙江三立新時代廣場7樓)大會議室
(三)出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定,交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié),老總卓未龍先生組織,大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會的表決流程和表決結(jié)果均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人,參加8人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理出席了本次會議;別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:《關于制定〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:《關于預計公司2024年度金融機構授信額度的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:《關于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會決議的議案5歸屬于特別決議提案,已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人所持有效投票權股權數(shù)量三分之二以上根據(jù);
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所:浙江省天冊法律事務所
侓師:傅劍 何嘉
2、律師見證結(jié)果建議:
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均符合法律、政策法規(guī)、《公司章程》和《議事規(guī)則》的相關規(guī)定;表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
浙江省卓錦環(huán)??萍及l(fā)展有限公司股東會
2024年1月23日
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