本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
執(zhí)行董事陳先宏老先生未出席本次股東會，也并未授權委托別的執(zhí)行董事委托參加。
一、股東會會議召開情況
華達車輛科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十六次大會于2024年3月12日在下午在江蘇省靖江市江平路東68號公司辦公樓603會議廳以現(xiàn)場加通信方式舉辦。此次會議報告于2024年3月7日以微信和電話方式通知全體董事。會議由董事長陳競宏老先生組織，應出席執(zhí)行董事11人，真實出席會議執(zhí)行董事10人，執(zhí)行董事陳先宏老先生沒有參加此次會議，也并未授權委托別的執(zhí)行董事委托參加。監(jiān)事及高管人員出席了大會。會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
會議以無記名方法對提案開展投票選舉，經與會董事用心決議，一致通過如下所示提案：
（一）表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
允許10票，抵制0票，放棄0票。
依照上海交易所《股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，該項提案不用提交公司股東大會審議。
具體內容詳見2024年3月14日在企業(yè)特定媒體披露的相關公告。
（二）表決通過《關于新增第四屆董事會審計委員會委員的議案》。
允許10票，抵制0票，放棄0票。
經公司整體單獨董事提名，競選獨董吳衛(wèi)民先生和非獨立董事李家卓先生為第四屆董事會審計委員會委員會，任期自此次股東會根據(jù)日起至第四屆董事會任期屆滿，第四屆董事會審計委員會人數(shù)由3人提升為5人。
第四屆董事會審計委員會構成如下所示：
主委（召集人）：張艷
委 員：范崇俊、吳衛(wèi)民、劉丹群、李家卓
（三）表決通過《關于修訂〈審計委員會工作規(guī)則〉的議案》。
允許10票，抵制0票，放棄0票。
具體內容詳見2024年3月14日在企業(yè)特定媒體披露的相關公告。
三、備查簿文檔
華達車輛科技發(fā)展有限公司第四屆董事會第十六次會議決議
特此公告。
華達車輛科技發(fā)展有限公司股東會
2024年3月14日
證券代碼：603358 股票簡稱：華達科技 公示序號：2024－020
華達車輛科技發(fā)展有限公司
有關向銀行借款綜合授信額度的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
華達車輛科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月12日舉辦第四屆董事會第十六次大會，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。企業(yè)擬將下列銀行辦理總金額總額不超過7.5億的綜合授信額度，用以資產貸款、設立銀行匯票、設立相關業(yè)務票據(jù)等服務。
銀行貸款利率以信貸業(yè)務具體發(fā)生的時候明確利率為標準。之上信用額度并不等于公司的實際融資額，實際融資額需在信用額度之內，視企業(yè)運營資金的需要明確。以上借款期限自公司和銀行簽訂合同之日起算，在申請實際融資擔保業(yè)務時，信用額度的使用期限不會受到借款期限限制。依照上海交易所《股票上市規(guī)則》要求，本議案不用提交公司股東大會審議。
特此公告。
華達車輛科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年3月14日
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