我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長：
現(xiàn)場會議時長：2024年3月18日在下午14：30；
網(wǎng)上投票時長：2024年3月18日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年3月18日9:15-15:00階段的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地址：浙江省三門縣城東區(qū)大路369號三樓會議室。
3、會議召集人：董事會。
4、召開方法：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)絡投票緊密結(jié)合方法。
5、會議主持：董事長吳偉世老先生。
召開工作會議工作的通知及有關(guān)文件各自刊登在2024年3月1日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。
本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其公司章程的規(guī)定。
（二）大會的參加狀況
1、參會股東及公司股東法定代理人總共34人，意味著股權(quán)48,364,782股，總股本的18.4542%，在其中參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表總共5人，意味著股權(quán)44,355,929股，總股本的16.9246%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東總共29人，意味著股權(quán)4,008,853股，總股本的1.5296%。
2、公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和印證侓師出席了本次會議，公司部分高管人員出席了此次會議。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了如下所示提案：
1、《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2、《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01發(fā)行新股的種類和顏值
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.02交易方式和發(fā)行日期
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.03發(fā)行對象及申購方法
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.04發(fā)行量
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.05發(fā)行價及定價政策
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.06限售期分配
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.07募資金額及主要用途
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.08上市地點
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.09盈余公積分配
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2.10決定有效期限
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
3、《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案》
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
4、《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
5、《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結(jié)果：允許48,231,482股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7244％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2756％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
6、《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
7、《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期股東回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,229,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.5157％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄300,000股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.1048%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,229,272股，占列席會議中小投資者所持股份的95.5157％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄300,000股, 占列席會議中小投資者所持股份的3.1048％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
8、《關(guān)于公司未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：允許48,231,482股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7244％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2756％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
9、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及/或其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
10、《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》
表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江三變投資有限公司已回避表決38,702,210股。允許9,529,272股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3795％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,529,272股，占列席會議中小投資者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄0股, 占列席會議中小投資者所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
11、《關(guān)于設立募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：允許47,931,482股，允許股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.1041％；抵制133,300股，抵制股票數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2756％；放棄300,000股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6203％。
在其中中小投資者總決議狀況為：允許9,229,272股，占列席會議中小投資者所持股份的95.5157％；抵制133,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.3795％；放棄300,000股, 占列席會議中小投資者所持股份的3.1048％。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：國浩律師（上海市）公司
2、侓師名字：梁效威、陳穎
3、總結(jié)性建議：本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會工作人員資格真實有效，本次股東大會決議程序及表決結(jié)果均真實有效。
四、備查簿文檔
1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2．國浩律師（上海市）公司關(guān)于三變科技發(fā)展有限公司2024年第一次臨時股東大會法律服務合同。
特此公告。
三變科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年3月18日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴：help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有