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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 大連市豪森智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）核心技術(shù)人員趙玉亮老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辭去有關(guān)職位，并且于近日辦理完成離職流程。辭職后，趙玉亮老先生不再擔(dān)任公司或分公司任何職務(wù)。

● 趙玉亮先生與正式簽署有《保密協(xié)議》和《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，承擔(dān)對(duì)應(yīng)的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)。截至本公告公布日，趙玉亮老先生所負(fù)責(zé)工作已工作交接結(jié)束，其任職期參加研制的專利權(quán)均歸公司提供的，不會(huì)有涉及到職務(wù)成果、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛案件或潛在糾紛，其辭職不受影響企業(yè)自主研發(fā)功能、持續(xù)盈利、核心經(jīng)營(yíng)能力以及專利權(quán)的完整性。

● 公司結(jié)合冷陽(yáng)先生就職簡(jiǎn)歷、企業(yè)核心技術(shù)研發(fā)崗位需求以及自己參加狀況等因素，舉辦總經(jīng)理辦公會(huì)，新增加評(píng)定冷陽(yáng)先生為公司核心技術(shù)人員。

一、核心技術(shù)人員辭職的實(shí)際情況

企業(yè)核心技術(shù)人員趙玉亮老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辭去有關(guān)職位，并且于近日辦理完成離職流程。辭職后，趙玉亮老先生不再擔(dān)任公司或分公司任何職務(wù)。

（一）核心技術(shù)人員的實(shí)際情況

趙玉亮老先生，1986年出世，中國(guó)籍，2009年至2010年在河北省首鋼集團(tuán)遷安鋼材有限公司出任機(jī)器設(shè)備維修員，2011年在沈陽(yáng)中之杰液體有限責(zé)任公司從業(yè)液壓設(shè)計(jì)工作中，2011年至2013年在大連優(yōu)創(chuàng)液壓機(jī)械有限責(zé)任公司出任設(shè)計(jì)師，2013年迄今在企業(yè)處出任設(shè)計(jì)方案部長(zhǎng)和計(jì)劃高級(jí)經(jīng)理，主要從事永磁電機(jī)產(chǎn)品系列規(guī)劃和設(shè)計(jì)工作中。

截至本公告公布日，趙玉亮老先生未立即持有公司股份，根據(jù)大連市榮昇結(jié)義企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份14,879股；辭職后，趙玉亮老先生間接性持有的公司股份將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)及《大連榮昇聚義企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》等有關(guān)規(guī)定予以處理。

（二）參加的預(yù)研項(xiàng)目和專利狀況

趙玉亮老先生在企業(yè)任職期參加的預(yù)研項(xiàng)目工作，目前已經(jīng)完成工作交接，其辭職不容易對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程造成不利影響。趙玉亮老先生任職期參加研制的專利權(quán)均歸公司提供的，不會(huì)有涉及到職務(wù)成果、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛案件或潛在糾紛，其辭職不受影響公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整性。

（三）信息保密及竟業(yè)狀況

結(jié)合公司與趙玉亮老先生簽訂的《勞動(dòng)合同》《保密協(xié)議》《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》等協(xié)議材料，雙方就保密義務(wù)、競(jìng)業(yè)限制義務(wù)等有關(guān)權(quán)利與義務(wù)及合同違約責(zé)任進(jìn)行了明確承諾。趙玉亮老先生并對(duì)知曉企業(yè)的一切商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密義務(wù)。

截至本公告公布日，企業(yè)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)趙玉亮老先生有違背保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)的現(xiàn)象。

二、新增加核心技術(shù)人員評(píng)定的狀況

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)持續(xù)推進(jìn)永磁電機(jī)智能生產(chǎn)線有關(guān)產(chǎn)品研發(fā)網(wǎng)絡(luò)資源投入，800V高壓電機(jī)生產(chǎn)流水線技術(shù)性、X-PIN、波繞阻等關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)還需進(jìn)一步突破和優(yōu)化。公司結(jié)合冷陽(yáng)先生就職簡(jiǎn)歷、企業(yè)核心技術(shù)研發(fā)崗位需求以及自己參加狀況等因素，舉辦總經(jīng)理辦公會(huì)，新增加評(píng)定冷陽(yáng)先生為公司核心技術(shù)人員。上述人員的簡(jiǎn)歷及持倉(cāng)如下：

冷陽(yáng)老先生，1988年出世，中國(guó)籍，2011年迄今列任企業(yè)機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)師、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部長(zhǎng)、沖焊部部長(zhǎng)、電動(dòng)機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理，承擔(dān)永磁電機(jī)產(chǎn)品線產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作中。

截至本公告公布日，冷陽(yáng)老先生立即持有公司股份8,182股，根據(jù)大連市協(xié)心聚智企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份12,551股，與董事、監(jiān)事及高管人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、核心技術(shù)人員變動(dòng)對(duì)公司的影響

目前公司的技術(shù)研發(fā)和日常運(yùn)營(yíng)均正常開(kāi)展，目前研發(fā)部門及核心技術(shù)人員可以支持企業(yè)未來(lái)核心技術(shù)不斷產(chǎn)品研發(fā)，趙玉亮老先生在工作期間承擔(dān)相關(guān)工作已經(jīng)完成妥當(dāng)工作交接，其辭職也不會(huì)對(duì)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力與技術(shù)研發(fā)能力產(chǎn)生重大不利影響。截止到2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)總數(shù)分別是226人、289、354人，研發(fā)團(tuán)隊(duì)占公司總總數(shù)比例分別是14.64%、13.17%、15.68%，研發(fā)團(tuán)隊(duì)總數(shù)平穩(wěn)。

截至本公告公布日，企業(yè)核心技術(shù)人員共7人，詳細(xì)如下：

四、企業(yè)采取措施

截止到2022年12月31日，企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)工作人員達(dá)1,010人，占比達(dá)到46.01%。通過(guò)多年科研投入積淀，緊緊圍繞車輛智能生產(chǎn)線獨(dú)有生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵共性技術(shù)，研發(fā)了一批具有行業(yè)領(lǐng)先水平的關(guān)鍵技術(shù)，專業(yè)能力遮蓋智能生產(chǎn)線的信息化整體規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案、模擬仿真、調(diào)節(jié)、安裝及其設(shè)備生產(chǎn)、程序開(kāi)發(fā)等諸多領(lǐng)域。

公司本著技術(shù)革新為企業(yè)發(fā)展源動(dòng)力，以現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)、迎合客戶滿意度、把握未來(lái)要求、降低成本的四方面為著力點(diǎn)，根據(jù)顧客價(jià)值、企業(yè)內(nèi)部使用價(jià)值來(lái)挑選預(yù)研項(xiàng)目，選用“自主開(kāi)發(fā)、合作研發(fā)、技術(shù)性選購(gòu)、人才引進(jìn)政策”等形式不斷提升公司技術(shù)研發(fā)能力。

將來(lái)，企業(yè)重點(diǎn)圍繞市場(chǎng)布局堅(jiān)持自主創(chuàng)新，關(guān)鍵提高新能源汽車領(lǐng)域智能化系統(tǒng)生產(chǎn)線及精密機(jī)械制造技術(shù)實(shí)力，積極與下游企業(yè)建立了長(zhǎng)期技術(shù)性合作伙伴關(guān)系，把握住顧客新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期對(duì)生產(chǎn)工藝的需要，緊緊圍繞試驗(yàn)臺(tái)、電動(dòng)機(jī)3in1生產(chǎn)流水線、永磁電機(jī)U-PIN電機(jī)定子線、永磁電機(jī)稀土永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子線、膜電極生產(chǎn)流水線、金屬雙極板生產(chǎn)流水線、燃料電池電堆線中的重要機(jī)械裝配開(kāi)展超前的產(chǎn)品研發(fā)，不斷提高商品使用性能，壓實(shí)公司的技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司發(fā)展新能源車業(yè)務(wù)開(kāi)拓提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。

五、承銷商核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司覺(jué)得：

趙玉亮老先生辭職已完成工作交接，不容易對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程造成不利影響，不受影響公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整性，不會(huì)有違背保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)的現(xiàn)象。新評(píng)定核心技術(shù)人員冷陽(yáng)將有利于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的可靠性，有利于保持公司的技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司本次核心技術(shù)人員發(fā)生變動(dòng)也不會(huì)對(duì)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力與技術(shù)研發(fā)能力產(chǎn)生重大不利影響。

特此公告。

大連市豪森智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年3月26日