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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

本董事會于近日接到董事方黎老先生遞交的書面辭職報告，方黎老先生個人原因，申請辭去企業(yè)第十一屆董事會董事職位。依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，方黎先生離職報告自送到股東會之日起生效。方黎老先生辭掉董事職務后，沒有在公司擔任所有其他職位。

企業(yè)及董事會另一方黎先生在任職期為公司發(fā)展的建設和發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

經(jīng)董事會提名委員會資質(zhì)審查，企業(yè)第十一屆股東會第十七次會議審議，允許企業(yè)補充彭池先生為公司第十一屆股東會非獨立董事。企業(yè)將舉辦2024年第二次股東大會決議決議該事項，彭池先生的任期自企業(yè)2024年第二次臨時性股東大會審議通過日起至企業(yè)第十一屆股東會任期屆滿之日起計算。

特此公告。

漢商集團有限責任公司股東會

2024年3月28日

附彭池先生個人簡歷：

彭池，男，1963年1月出世，歷史學博士。1995年后擔任過多家大型集團董事長、老總，擁有超過30年企業(yè)集團建立和管理經(jīng)驗，在項目實施管理方法、整體規(guī)劃、資本運營等多個方面閱歷豐富。組織湖北省荊東高速路、鄂東洞庭湖大橋等大型基礎設施項目投資，并獲得多項國家級獎項；組織房地產(chǎn)類投資如武漢東湖天底下、上海浦東新區(qū)興業(yè)家園、廈門市太微花園及華美達酒店、西安市保利之鄉(xiāng)等特色均獲取得成功，與此同時籌劃及開發(fā)好幾個產(chǎn)業(yè)園，如西安國能鋰產(chǎn)業(yè)園等，自2011年6月獲任命為卓爾發(fā)展（卓爾智聯(lián)）獨立非執(zhí)行董事并且于2016年4月至2018年7月6日出任監(jiān)事會主席；自2019年9月至2022年5月25日出任我國貿(mào)通投資有限公司聯(lián)席會現(xiàn)任主席。

證券代碼：600774 股票簡稱：漢商集團 公示序號：2024-016

漢商集團有限責任公司

關于召開2024年

第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年4月12日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2024年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年4月12日 14點30分

舉辦地址：武漢市漢陽區(qū)漢陽大道134號企業(yè)總部8樓801會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年4月12日

至2024年4月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上有關提案已經(jīng)公司第十一屆股東會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其上交所（www.sse.com.cn）網(wǎng)址。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：無

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。

(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、備案方式：參加現(xiàn)場會議的自然人股東用身份證、股東賬戶卡（授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應提供個人身份證、授權(quán)書和股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)；公司股東由法定代表人或其委托委托代理人參加。法人代表參加應提供個人身份證、法人代表資質(zhì)有效證明和股東賬戶卡（授權(quán)委托人參加，委托代理人應提供個人身份證、法人代表依規(guī)開具的書面委托書和股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。

外地公司股東可以使用信件、發(fā)傳真、電子郵件方法備案。

股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，應擁有股票融資有關證劵公司的營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的授權(quán)書。投資人為的，還應當擁有個人身份證；投資人為單位，還應當擁有本公司法人代表開具的授權(quán)書、與會人員身份證件。

2、登記時間：2024年4月11日早上9:30-12:00，在下午2:30-5:00

3、備案地址：我們公司證券事務部（寫字樓七樓）

4、大會預估大半天，參會公司股東差旅費和住宿費自立。

5、選擇投票的公司股東，能通過上海交易所交易軟件參于股東會網(wǎng)絡投票。

六、 其他事宜

聯(lián)系方式及發(fā)傳真：（027）84843197

詳細地址：武漢漢陽大道134號

郵政編碼：430050

電子郵箱：hshsd@126.com

特此公告。

漢商集團有限責任公司股東會

2024年3月28日

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

漢商集團有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月12日舉行的貴司2024年第二次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。