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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 股東會(huì)會(huì)議召開情況

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議通告于2024年3月25日以電話、短消息等方式通知全體董事。大會(huì)于2024年3月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決形式舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人，公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。董事長(zhǎng)錢瑞老先生上臺(tái)演講。

此次股東會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、 股東會(huì)會(huì)議審議狀況

會(huì)議審議通過了如下所示決定：

1、 審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)

　　決議有效期的議案》

為確保公司本次發(fā)行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業(yè)董事會(huì)同意將本次發(fā)行的決定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，與企業(yè)本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期均同歩推遲。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票延長(zhǎng)股東大會(huì)決議有效期和補(bǔ)充相關(guān)授權(quán)的公告》。

此項(xiàng)提案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

2、 審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議

　　案》

為確保公司本次發(fā)行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業(yè)董事會(huì)同意在企業(yè)本次發(fā)行環(huán)節(jié)中，如依照竟價(jià)程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達(dá)到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%，則受權(quán)董事長(zhǎng)通過和主承銷商協(xié)商一致，還可以在不少于發(fā)售成本價(jià)前提下，對(duì)簿記建檔所形成的發(fā)行價(jià)作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%；假如合理認(rèn)購不夠，能夠再?zèng)Q定是否運(yùn)行增加申購及法定程序。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票延長(zhǎng)股東大會(huì)決議有效期和補(bǔ)充相關(guān)授權(quán)的公告》。

表決結(jié)果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

3、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳交易所上市企業(yè)自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一電腦主板上市公司規(guī)范運(yùn)作）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及轉(zhuǎn)變，公司現(xiàn)對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結(jié)果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

此項(xiàng)提案要遞交公司股東大會(huì)經(jīng)特別決議準(zhǔn)許。

4、 逐一審議通過了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

董事會(huì)同意企業(yè)根據(jù)最新的相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司部分整治規(guī)章制度進(jìn)行修訂。詳細(xì)如下：

1） 修定《董事會(huì)議事規(guī)則》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

2） 修定《股東大會(huì)議事規(guī)則》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

3） 修定《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

4） 修定《獨(dú)立董事工作制度》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

5） 修定《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

6） 修定《募集資金管理辦法》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

7） 修定《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

8） 修定《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

9） 修定《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

10）修定《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

11）修定《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》

表決結(jié)果：7 票允許、0 票反對(duì)、0 票放棄。

提案中第（1）-（4）項(xiàng)尚要遞交企業(yè) 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過之日起生效實(shí)施，第（5）-（11）項(xiàng)規(guī)章制度自此次董事會(huì)審議通過之日起生效執(zhí)行，原相對(duì)應(yīng)規(guī)章制度同時(shí)廢止。 新修訂公司相關(guān)整治規(guī)章制度于同一天刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

5、審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的的通知》。

表決結(jié)果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

三、 備查簿文檔

1、 第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公示序號(hào)：2024-012

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通告于2024年3月25日以電話、短消息等方式通知整體公司監(jiān)事。大會(huì)于2024年3月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方法舉辦，大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)林清老先生組織此次會(huì)議，一部分高管人員出席了大會(huì)。此次職工監(jiān)事會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

會(huì)議審議通過了如下所示決定：

1、審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)

　　決議有效期的議案》。

為確保公司本次發(fā)行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業(yè)董事會(huì)同意將本次發(fā)行的決定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，與企業(yè)本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期均同歩推遲。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票延長(zhǎng)股東大會(huì)決議有效期和補(bǔ)充相關(guān)授權(quán)的公告》。

表決結(jié)果：允許3票；抵制0票；放棄0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、 經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名的監(jiān)事會(huì)決議。

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公示序號(hào)：2024-013

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

關(guān)于企業(yè)2023本年度向特定對(duì)象發(fā)售

A股個(gè)股增加股東會(huì)議決議有效期限

和完善有關(guān)受權(quán)的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年3月27日，北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）舉行了企業(yè)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、有關(guān)增加企業(yè)2023本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股股東會(huì)議決議有效期狀況

企業(yè)2023本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股（下稱“本次發(fā)行”）事項(xiàng)已經(jīng)在2024年2月1日獲得中國證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)的批復(fù)，正處于發(fā)售啟動(dòng)階段，結(jié)合公司2023年5月17日舉行的企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》，企業(yè)本次發(fā)行決定的有效期為自公司2022年度股東大會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月，即2023年5月17日至2024年5月16日。

由于本次發(fā)行決定有效期限將要期滿，為確保公司本次發(fā)行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業(yè)董事會(huì)同意將本次發(fā)行的決定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，與企業(yè)本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期均同歩推遲，并將這些提案報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于企業(yè)2023本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股有關(guān)授權(quán)狀況

為確保公司本次發(fā)行下一步工作不斷、合理、順利地開展，董事會(huì)同意在企業(yè)本次發(fā)行環(huán)節(jié)中，如依照竟價(jià)程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達(dá)到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%，則受權(quán)董事長(zhǎng)通過和主承銷商協(xié)商一致，還可以在不少于發(fā)售成本價(jià)前提下，對(duì)簿記建檔所形成的發(fā)行價(jià)作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%；假如合理認(rèn)購不夠，能夠再?zèng)Q定是否運(yùn)行增加申購及法定程序。

除了上述增加本次發(fā)行股東會(huì)議決議有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期外，本次發(fā)行方 案及授權(quán)其他事宜與內(nèi)容保持一致。

三、備查簿文檔

1、《第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

特此公告

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公示序號(hào)：2024-014

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“競(jìng)業(yè)達(dá)”）于2024年3月27日舉辦第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，決議并獲得了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

因新增加和刪除片段條文，《公司章程》里的條文序號(hào)及涉及到條文引入的地方，亦適當(dāng)調(diào)整，除了上述改動(dòng)相關(guān)條款外，《公司章程》別的條文保持一致。此次《公司章程》 的修訂尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公示序號(hào)：2024-015

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

關(guān)于修訂公司部分整治規(guī)章制度的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“競(jìng)業(yè)達(dá)”）于2024年3月27日舉辦第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》， 現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、修定緣故

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司章程指引》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及轉(zhuǎn)變，為進(jìn)一步提升公司管理水平、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，企業(yè)系統(tǒng)梳理有關(guān)整治規(guī)章制度，根據(jù)對(duì)比自糾自查同時(shí)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，對(duì)有關(guān)11項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行了修訂。

二、管理制度的修訂狀況

上述第（1）-（4）項(xiàng)制度修訂尚要遞交企業(yè) 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過之日起生效實(shí)施，第（5）-（11）項(xiàng)規(guī)章制度自此次董事會(huì)審議通過之日起生效執(zhí)行，原相對(duì)應(yīng)規(guī)章制度同時(shí)廢止。新修訂管理制度全篇已經(jīng)在同一天在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上公布。

特此公告

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公示序號(hào)：2024-016

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2．股東會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，由董事會(huì)集結(jié)。

3．召開的合法、合規(guī)：此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程等要求。

4．召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年4月12日（星期五）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月12日。在其中：

A、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年4月12日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

B、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年4月12日9:15-15:00。

5．會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)；我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（3）股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．大會(huì)的除權(quán)日：2024年4月8日（星期一）。

7．參加目標(biāo)：

（1）截至2024年4月8號(hào)下午15:00在下午收盤時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東。以上公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)銀樺路60號(hào)樓6棟樓企業(yè)一層會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

以上提案1、3是一般提案，需出席會(huì)議的公司股東（包含委托代理人）持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。提案2為尤其決議決定事宜，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

之上提案已經(jīng)公司2024年3月27日舉行的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。企業(yè)對(duì)中小股東的表決狀況推行獨(dú)立記票并披露公開投票。中小股東就是指：除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1．備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或電子郵件方法備案。

（1）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)書、受委托人股東賬戶卡或受委托人持股證明、受委托人身份證掃描件辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、法定代表人證明文件和加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、法人代表開具的授權(quán)書、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或電子郵件方法備案，電子郵箱或信件以到達(dá)我們公司的時(shí)間為準(zhǔn)（需在2024年4月8日17：30前送到或發(fā)送郵件至wangxu@jyd.com.cn，并撥打電話確定）此次會(huì)議拒絕接受手機(jī)備案。

（4）常見問題：出席會(huì)議的股東及公司股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件在場(chǎng)。

2.登記時(shí)間：2024年4月8日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:30，電子郵箱或信件以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

3.備案地址：北京海淀區(qū)銀樺路60號(hào)樓6棟樓企業(yè)董事會(huì)辦公室。

手機(jī)聯(lián)系人：王子軒

手機(jī)：010-52168861

發(fā)傳真：010-52168800

電子郵件：wangzixuan@jyd.com.cn

4.此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天；列席會(huì)議股東交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定。

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月28日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：363005

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：JYD網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月12日的股票交易時(shí)間，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00－15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月12日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2024年4月12日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司：

自己（我們公司）作為北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2024年4月12日舉行的北京市競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書的履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人證券帳戶號(hào)：

受委托人名字： 受委托人身份證號(hào)：

受委托人簽字： 委托日期及時(shí)限：

備注名稱：

1．以上決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2．受托人未作任何網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3．除非是還有另外確立標(biāo)示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會(huì)上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡(luò)投票。

4．本授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或按之上文件格式自做均有效。