本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月22日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區(qū)建國門外大街2號銀泰中心C座17層會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會采用現場投票和網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，會議由老總孔令洋老師組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理兼財務經理張雨來老先生出席了本次會議；公司其他高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《2023年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2023本年度計提減值準備的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2023本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2023年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關提請股東大會授權股東會審核項目投資建筑項目的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關2024年度公司及子公司向金融機構申請辦理綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關2024年度公司預計給予財務資助金額的提案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關向參股子公司無錫市望愉地鐵站綠色生態(tài)置業(yè)有限公司給予財務資助暨關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關2024年度公司對外擔保預估金額的提案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關2024年度應用閑置自有資金進行現金管理的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：關于企業(yè)與北京市基建投資有限責任公司合作投資建筑項目暨關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：有關明確老總薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
1、提案5、7-14為特別決議決議的議案，已經獲得列席會議股東及公司股東法定代理人所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
2、關系公司股東北京基建投資有限責任公司（擁有我們公司有表決權的股權數296,310,991股）已回避表決提案13。
3、本次股東大會的14項提案已經全部表決通過。
4、會議聽取了公司獨立董事2023年度述職報告。
5、提案表決結果由上證所互聯網絡有限責任公司網上投票綜合服務平臺給予。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：謝逸飛、李豪
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序流程符合有關法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的相關規(guī)定，合乎《公司章程》的相關規(guī)定；本次股東大會召集人資格和列席會議工作人員資格合理合法、合理；遞交本次股東大會決議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提議；本次股東大會的表決程序及表決結果合理合法、合理。
特此公告。
京投發(fā)展有限責任公司股東會
2024年4月22日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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