本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月23日
(二)股東會舉辦地點：寧波市北侖區(qū)黃山西路211號企業(yè)四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，由老總賀財霖老先生組織。大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票結合的表決方式進行表決，大會的集結、舉辦、列席會議工作人員資格及表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理竺茜茜出席了本次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2023年度董事會工作報告》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2023年度監(jiān)事會工作報告》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2023年度財務決算報告》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關于2023年度利潤分配方案的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關于續(xù)聘2024年度會計師事務所的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關于確認2023年度董事及監(jiān)事薪酬事項的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關于2024年度向銀行申請授信額度的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：逐一決議《關于修訂及制定公司相關治理制度的議案》
9.01提案名字：《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9.02提案名字：《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9.03提案名字：《關于修訂〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9.04提案名字：《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關于制定〈股東分紅回報規(guī)劃（2024年-2026年）〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關于〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
以上提案中屬特別決議提案的，由參加本次股東大會股東所持有投票權數(shù)量三分之二以上根據(jù)；在其中提案4、5、6、10、11都對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：喬營強、敖菁萍
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；參加本次股東大會工作的人員資質、召集人資質均真實有效；本次股東大會的表決程序流程符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，表決結果真實有效。
特此公告。
雪龍集團有限責任公司
股東會
2024年4月24日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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