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我們公司及整體執(zhí)行董事確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第三十一次大會(huì)書(shū)面形式通知已經(jīng)在2023年2月21日以電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事,此次會(huì)議于2023年2月24日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。執(zhí)行董事范緯中老先生、封華女性、高育慧先生和獨(dú)董李玉林老先生、師海霞女性、王桂玲女性根據(jù)通信方式參加了本次大會(huì)。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名,實(shí)參加執(zhí)行董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉連軍老先生組織,監(jiān)事、高管人員列席。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)合理合法、合理。經(jīng)與會(huì)董事用心決議,表決通過(guò)了如下所示提案:
一、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日公布實(shí)施,《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時(shí)廢止,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及公司股東會(huì)的受權(quán),董事會(huì)通過(guò)對(duì)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行仔細(xì)分析、逐一自糾自查,股東會(huì)覺(jué)得企業(yè)仍合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的工作紀(jì)律要求及要求,具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券資格條件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
二、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄逐一審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日公布實(shí)施,《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時(shí)廢止,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及公司股東會(huì)的受權(quán),公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案一些內(nèi)容開(kāi)展修定,除修改的具體內(nèi)容外,計(jì)劃方案其他內(nèi)容保持一致。
此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券修改的計(jì)劃方案如下所示:
(八)貸款擔(dān)保事宜
修定前:
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司實(shí)際控制人劉連軍及配偶趙利華(趙利華與此同時(shí)出任董事)給予保證擔(dān)保,擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。擔(dān)保范圍為經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開(kāi)發(fā)行的此次可轉(zhuǎn)換公司債券本錢(qián)及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用,擔(dān)保的收益人為整體可轉(zhuǎn)換公司債券持有者,以保證此次可轉(zhuǎn)換公司債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。
修定后:
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司實(shí)際控制人劉連軍及配偶趙利華(趙利華與此同時(shí)出任董事)給予保證擔(dān)保,擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。擔(dān)保范圍為經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行的此次可轉(zhuǎn)換公司債券本錢(qián)及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用,擔(dān)保的收益人為整體可轉(zhuǎn)換公司債券持有者,以保證此次可轉(zhuǎn)換公司債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。
(二十)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的有效期
修定前:
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案生效日12月。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行計(jì)劃方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議,有待證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后即可執(zhí)行。
修定后:
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案生效日12月。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行計(jì)劃方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議,有待深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)售后才可執(zhí)行。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
三、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日公布實(shí)施,《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時(shí)廢止,公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進(jìn)行修定,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及公司股東會(huì)的受權(quán),公司就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜修定了《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)》,主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
四、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》
依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案展開(kāi)了論述剖析, 并制訂了《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》(下稱“《論證分析報(bào)告》”),主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《發(fā)行人向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
五、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案》。
由于公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券方案進(jìn)行修定,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,公司就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜修定了《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)》,主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
六、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的議案》。
由于公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進(jìn)行修定,依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(政辦發(fā)〔2013〕110號(hào))、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào))等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定,為確保中小股東自主權(quán),維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益,企業(yè)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)收益對(duì)策以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾展開(kāi)了修定,主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東紅墻新材料股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
七、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(二次修訂稿)的議案》。
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求,集團(tuán)公司修定了《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)》中的相關(guān)介紹,產(chǎn)生《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(二次修訂稿)》,主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(二次修訂稿)》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
八、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日公布實(shí)施,《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時(shí)廢止,股東會(huì)已授權(quán)董事會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案,董事會(huì)對(duì)認(rèn)證具體內(nèi)容進(jìn)行了一些修定,大多為:
修定前:
就本次發(fā)行向有關(guān)政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)和證交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù),簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行與本次發(fā)行有關(guān)的全部必需文檔(包含但是不限于包銷與證券承銷協(xié)議書(shū)、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議書(shū)、公司新聞及其它相關(guān)協(xié)議書(shū)或是文件等),申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的申請(qǐng)事項(xiàng),回應(yīng)證監(jiān)會(huì)以及相關(guān)政府部門(mén)的反饋建議
修定后:
就本次發(fā)行向有關(guān)政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)和證交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù),簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行與本次發(fā)行有關(guān)的全部必需文檔(包含但是不限于包銷與證券承銷協(xié)議書(shū)、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議書(shū)、公司新聞及其它相關(guān)協(xié)議書(shū)或是文件等),申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的申請(qǐng)事項(xiàng),回應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)以及相關(guān)政府部門(mén)的反饋建議
修定后,受權(quán)內(nèi)容是:
(1)在政策、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》允許的情況下,依照監(jiān)管部門(mén)的建議,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,在股東會(huì)授權(quán)框架下,對(duì)本次發(fā)行發(fā)行策略和發(fā)售條文進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充,在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文和發(fā)售計(jì)劃方案,制訂與實(shí)施本次發(fā)行的最終方案,包含但是不限于明確或改變債券票面利率的方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場(chǎng)利率、明確或改變發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及目標(biāo)、向股東優(yōu)先選擇配股比例、明確股東優(yōu)先選擇配股以外和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分的實(shí)際發(fā)行方式、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、贖回條款、息票率,確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)、明確募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議、承諾債券投資者大會(huì)的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效條文以及其它與本次發(fā)行有關(guān)的相關(guān)事宜;根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)具體項(xiàng)目審核、相關(guān)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、募資項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變等多種因素綜合考量并且在本次發(fā)行前調(diào)節(jié)此次募資新項(xiàng)目;
(2)就本次發(fā)行向有關(guān)政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)和證交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù),簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行與本次發(fā)行有關(guān)的全部必需文檔(包含但是不限于包銷與證券承銷協(xié)議書(shū)、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議書(shū)、公司新聞及其它相關(guān)協(xié)議書(shū)或是文件等),申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的申請(qǐng)事項(xiàng),回應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)以及相關(guān)政府部門(mén)的反饋建議;聘用中介服務(wù)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的相關(guān)工作,包含但是不限于依照監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)文件等,后決定向相匹配中介服務(wù)付款酬勞等相關(guān)的事宜;并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相應(yīng)的的信息披露;
(3)在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi),依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具體進(jìn)展及具體融資需求,調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配;受權(quán)股東會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)必須,在募資及時(shí)前,企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目,待募資到位后再給予更換;根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)管部門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié);
(4)依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況適度改動(dòng)《公司章程》的協(xié)議條款,并辦理工商變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項(xiàng);
(5)遇有國(guó)家和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)政策、審批規(guī)定產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化,除涉及相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》要求及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外,在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下,依照監(jiān)管部門(mén)的建議,根據(jù)企業(yè)與市場(chǎng)的實(shí)際情況,對(duì)此次公開(kāi)發(fā)布具體實(shí)施方案以及其它與本次發(fā)行有關(guān)的相關(guān)事宜作適當(dāng)調(diào)整;受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或者其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行或雖可實(shí)施卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響之情況,酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行;
(6)在最新法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)重組彌補(bǔ)掉期收益有全新要求和要求的情況之下,到時(shí)候根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的全新規(guī)定,進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素,制定、改動(dòng)有關(guān)的彌補(bǔ)對(duì)策,并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜;
(7)全權(quán)處理申請(qǐng)辦理與此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售及買(mǎi)賣(mài)商品流通相關(guān)的其他事宜。
此次以上受權(quán)的事宜,除第(4)項(xiàng)授權(quán)有效期在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的持有期里外,其他事宜的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本提案之日起十二個(gè)月。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
九、大會(huì)以9票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
十、備查簿文檔:
1、企業(yè)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
2、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議相關(guān)事宜自主的建議
特此公告。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:002809 證券簡(jiǎn)稱:紅墻股份 公示序號(hào):2023-013
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議決議公示
我們公司及全部公司監(jiān)事確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議書(shū)面形式通知已經(jīng)在2023年2月21日以電子郵箱等形式送到整體公司監(jiān)事,此次會(huì)議于2023年2月24日以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名,實(shí)參加公司監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)劉國(guó)棟老先生組織,企業(yè)董事長(zhǎng)助理列席。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)合理合法、合理。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議,表決通過(guò)了如下所示提案:
一、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,通過(guò)對(duì)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行仔細(xì)分析、逐一自糾自查,職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)仍合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向?qū)Σ惶囟▽?duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的工作紀(jì)律要求及要求,具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券資格條件。
二、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄逐一審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日公布實(shí)施,《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時(shí)廢止,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及公司股東會(huì)的受權(quán),公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案一些內(nèi)容開(kāi)展修定,除修改的具體內(nèi)容外,計(jì)劃方案其他內(nèi)容保持一致。
此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券修改的計(jì)劃方案如下所示:
(八)貸款擔(dān)保事宜
修定前:
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司實(shí)際控制人劉連軍及配偶趙利華(趙利華與此同時(shí)出任董事)給予保證擔(dān)保,擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。擔(dān)保范圍為經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開(kāi)發(fā)行的此次可轉(zhuǎn)換公司債券本錢(qián)及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用,擔(dān)保的收益人為整體可轉(zhuǎn)換公司債券持有者,以保證此次可轉(zhuǎn)換公司債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。
修定后:
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司實(shí)際控制人劉連軍及配偶趙利華(趙利華與此同時(shí)出任董事)給予保證擔(dān)保,擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。擔(dān)保范圍為經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行的此次可轉(zhuǎn)換公司債券本錢(qián)及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用,擔(dān)保的收益人為整體可轉(zhuǎn)換公司債券持有者,以保證此次可轉(zhuǎn)換公司債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。
(二十)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的有效期
修定前:
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案之日起12個(gè)月。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行計(jì)劃方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議,有待證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后即可執(zhí)行。
修定后:
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案之日起12個(gè)月。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行計(jì)劃方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議,有待深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)售后才可執(zhí)行。
三、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)的議案》
由于公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進(jìn)行修定,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,公司就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜修定了《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)》。
四、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案展開(kāi)了論述剖析,并制訂了《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》,主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《發(fā)行人向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
五、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案》。
由于公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券方案進(jìn)行修定,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,公司就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜修定了《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)》,主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)》。
六、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的議案》。
由于公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進(jìn)行修定,依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(政辦發(fā)〔2013〕110號(hào))、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào))等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定,為確保中小股東自主權(quán),維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益,企業(yè)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)收益對(duì)策以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾展開(kāi)了修定,主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東紅墻新材料股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)》。
七、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(二次修訂稿)的議案》。
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求,集團(tuán)公司修定了《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(修訂稿)》中的相關(guān)介紹,產(chǎn)生《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(二次修訂稿)》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則(二次修訂稿)》。
八、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
為全面融洽此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售過(guò)程的相關(guān)事宜,擬報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)與建議,在股東大會(huì)審議根據(jù)的框架遵循原則下,從維護(hù)保養(yǎng)我們公司利潤(rùn)最大化的基本原則考慮,全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的所有事宜,包含但是不限于:
(1)在政策、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》允許的情況下,依照監(jiān)管部門(mén)的建議,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,在股東會(huì)授權(quán)框架下,對(duì)本次發(fā)行發(fā)行策略和發(fā)售條文進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充,在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文和發(fā)售計(jì)劃方案,制訂與實(shí)施本次發(fā)行的最終方案,包含但是不限于明確或改變債券票面利率的方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場(chǎng)利率、明確或改變發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及目標(biāo)、向股東優(yōu)先選擇配股比例、明確股東優(yōu)先選擇配股以外和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分的實(shí)際發(fā)行方式、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、贖回條款、息票率,確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)、明確募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議、承諾債券投資者大會(huì)的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效條文以及其它與本次發(fā)行有關(guān)的相關(guān)事宜;根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)具體項(xiàng)目審核、相關(guān)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、募資項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變等多種因素綜合考量并且在本次發(fā)行前調(diào)節(jié)此次募資新項(xiàng)目;
(2)就本次發(fā)行向有關(guān)政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)和證交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù),簽定、實(shí)行、改動(dòng)、進(jìn)行與本次發(fā)行有關(guān)的全部必需文檔(包含但是不限于包銷與證券承銷協(xié)議書(shū)、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議書(shū)、公司新聞及其它相關(guān)協(xié)議書(shū)或是文件等),申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的申請(qǐng)事項(xiàng),回應(yīng)證監(jiān)會(huì)以及相關(guān)政府部門(mén)的反饋建議;聘用中介服務(wù)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的相關(guān)工作,包含但是不限于依照監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)文件等,后決定向相匹配中介服務(wù)付款酬勞等相關(guān)的事宜;并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件開(kāi)展相關(guān)的信息披露;
(3)在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi),依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具體進(jìn)展及具體融資需求,調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配;受權(quán)股東會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)必須,在募資及時(shí)前,企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目,待募資到位后再給予更換;根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)管部門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié);
(4)依據(jù)此次公開(kāi)發(fā)布發(fā)售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況適度改動(dòng)《公司章程》的協(xié)議條款,并辦理工商變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項(xiàng);
(5)遇有國(guó)家和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)政策、審批規(guī)定產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化,除涉及相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》要求及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外,在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下,依照監(jiān)管部門(mén)的建議,根據(jù)企業(yè)與市場(chǎng)的實(shí)際情況,對(duì)此次公開(kāi)發(fā)布具體實(shí)施方案以及其它與本次發(fā)行有關(guān)的相關(guān)事宜作適當(dāng)調(diào)整;受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或者其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行或雖可實(shí)施卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響之情況,酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行;
(6)在最新法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)重組彌補(bǔ)掉期收益有全新要求和要求的情況之下,到時(shí)候根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的全新規(guī)定,進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素,制定、改動(dòng)有關(guān)的彌補(bǔ)對(duì)策,并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜;
(7)全權(quán)處理申請(qǐng)辦理與此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售及買(mǎi)賣(mài)商品流通相關(guān)的其他事宜。
此次以上受權(quán)的事宜,除第(4)項(xiàng)授權(quán)有效期在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的持有期里外,其他事宜的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本提案之日起十二個(gè)月。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
九、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
十、備查簿文檔
1、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議決議
特此公告。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年2月27日
證券代碼:002809 證券簡(jiǎn)稱:紅墻股份 公示序號(hào):2023-014
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2023年第二次
股東大會(huì)決議工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月24日舉辦第四屆董事會(huì)第三十一次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)屆次:2023年第二次股東大會(huì)決議
2、股東會(huì)的召集人:董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī):經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,確定舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議,此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)長(zhǎng):
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期:2023年3月15日(星期三)15:00
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為:2023年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月15日早上9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
5、會(huì)議的舉辦方法:此次股東大會(huì)決議選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
6、會(huì)議的證券登記日:2023年3月10日
7、參加目標(biāo):
(1)截止2023年3月10日在下午收盤(pán)時(shí),在我國(guó)清算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議(法人授權(quán)書(shū)參照文件格式見(jiàn)附件二),該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東。
(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師;
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn):廣東惠州博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事宜
1、決議《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。
2、決議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
企業(yè)將會(huì)對(duì)以上提案開(kāi)展中小股東決議獨(dú)立記票。以上提案為特別決議議案,須經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有的合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上(含)允許即可獲根據(jù)。
以上提案具體內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的有關(guān)公示。
三、提議編號(hào)
表一:此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表:
四、大會(huì)備案等事宜
1、大會(huì)備案方法
(1)列席會(huì)議的法人股東持身份證、持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記;法人股東授權(quán)委托人的,需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(shū)、委托代理人持倉(cāng)證實(shí)、受托人身份證補(bǔ)辦登記;出席人員理應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會(huì);
(2)公司股東的法人代表列席會(huì)議的,須持持倉(cāng)證實(shí)、加蓋公章企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書(shū)及身份證補(bǔ)辦登記;法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托人需持委托代理人身份證原件、加蓋公章企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)、法人代表身份證件、法人代表股東持股證實(shí)申請(qǐng)辦理登記;出席人員理應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會(huì)。
(3)外地公司股東可憑之上有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案(信件以接到為準(zhǔn),不得晚于2023年3月10日16:00送到),拒絕接受手機(jī)備案。信件郵遞地址:廣東惠州博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園紅墻股份證券部,郵政編碼:516127,信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼;發(fā)傳真:0752-6113901。
2、備案時(shí)長(zhǎng):2023年3月10日8:30-11:30,13:00-16:00。
3、備案地址:廣東惠州博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園企業(yè)證券部。
4、聯(lián)系電話:
大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人:王增成 聯(lián)系方式:0752-6113907
傳真號(hào)碼:0752-6113901 電子郵件:public@redwall.com.cn
5、大會(huì)花費(fèi):現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)估歷時(shí)大半天,參會(huì)人員吃住、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。
6、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并持身份證明、法人授權(quán)書(shū)等正本,便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。
五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會(huì),公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件一。
六、備查簿文檔
1、第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
2、第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月27日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1. 優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱:網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362809”,網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宮墻網(wǎng)絡(luò)投票”。
2. 對(duì)非累積投票提議,填寫(xiě)決議建議:允許、抵制、放棄。
3. 公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第四次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年3月15日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。
2.公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月15日早上9:15,截止時(shí)間為2023年3月15日在下午15:00。
2. 公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3. 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
法人授權(quán)書(shū)
茲委托 老先生/女性意味著本公司(自己)參加廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司2023年3月15日舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議,并代表自己/我們公司按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票,自己/我們公司對(duì)此次會(huì)議表決未做標(biāo)示的,受委托人可委托履行投票權(quán),其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由自己/我們公司擔(dān)負(fù)。
此次股東會(huì)提議決議建議實(shí)例表
注:“允許”、“抵制”、“放棄”的框架時(shí)應(yīng)填好投票數(shù)。
受托人簽字(公司股東蓋公章):
受托人身份證號(hào)(工商注冊(cè)號(hào)):
受托人股票數(shù):
受托人股票賬戶號(hào):
受委托人(簽字):
受委托人身份證號(hào):
委托日期是2023年 月 日,此次委托時(shí)限至2023年3月15日止。
證券代碼:002809 證券簡(jiǎn)稱:紅墻股份 公示序號(hào):2023-015
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司
有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)
債卷應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件
修定狀況的表明的通知
我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜早已企業(yè)2021年4月13日第四屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、2021年5月28日2020年年度股東大會(huì)、2021年12月21日第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)、2022年1月7日舉行的2022年第一次股東大會(huì)決議、2022年8月16日第四屆董事會(huì)第二十六次大會(huì)、2023年2月2日第四屆董事會(huì)第三十次大會(huì)、2023年2月15日2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。
由于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)已經(jīng)正式施行并執(zhí)行,與此同時(shí)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等政策法規(guī)已廢除,公司在2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)的議案》等有關(guān)提案,根據(jù)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售狀況,對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件的一些內(nèi)容開(kāi)展修定?,F(xiàn)將此次修定說(shuō)明如下所示:
一、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券系列產(chǎn)品文件信息修定狀況
此次修定主要系將申報(bào)文件中“證監(jiān)會(huì)審批”的有關(guān)用語(yǔ)調(diào)整為“經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)”,將“發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”的有關(guān)用語(yǔ)調(diào)整為“向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券”,及其依據(jù)最新法規(guī)調(diào)節(jié)別的描述,為了便于投資人認(rèn)知和查看,就此次應(yīng)急預(yù)案修定主要內(nèi)容表明如下所示:
特此公告。
廣東省宮墻新型材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月27日
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