掃一掃
下載數(shù)字化報APP
(上接B17版)
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。本提案應提交企業(yè)股東大會審議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》、獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(五)審議通過了《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定,并根據(jù)企業(yè)實際情況,公司就本次發(fā)行的募集資金使用制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》。
決議結論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》、獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(六)審議通過了《關于公司設立募集資金專項賬戶的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關規(guī)定,公司本次向特定對象發(fā)行所募資將存放于企業(yè)重點帳戶,推行資金專儲管理方法、財政性資金,并擬受權公司管理人員明確開戶行,申請辦理與開戶行、承銷商簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等相關事宜。
決議結論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(七)審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
由于企業(yè)近期五個會計期間內(nèi)不會有根據(jù)配資、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》所規(guī)定的證劵種類募資,企業(yè)上次募資結算時間至今已有已經(jīng)超過五個完整的會計期間,由于上述所說情況,此次發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報,也不需要聘用會計事務所對上次募集資金使用情況匯報出示鑒證報告。
決議結論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》;獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(八)審議通過了《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》
公司控股股東宜化集團擬申購此次向特定對象發(fā)行新股,因而企業(yè)本次發(fā)行涉及到關聯(lián)方交易。
決議結論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
《關于本次向特定對象發(fā)行A股股票構成關聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》;獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(九)審議通過了《關于公司與湖北宜化集團有限責任公司簽署〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》
本次發(fā)行中,宜化集團擬作為發(fā)售目標支付現(xiàn)金申購總金額不少于30,000萬余元(含本數(shù))并且不超出50,000萬余元(含本數(shù)),證監(jiān)會與深圳交易所已公布股票注冊制管理制度標準,為進一步明確公司和宜化集團中間在此次發(fā)行新股過程的權利義務關系,公司和宜化集團簽定《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。
決議結論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
《關于本次向特定對象發(fā)行A股股票構成關聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》;獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(十)審議通過了《關于〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)〉的議案》
依據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(政辦發(fā)〔2013〕110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號)及其《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證監(jiān)會公示〔2015〕31號)等相關資料的相關規(guī)定,為確保中小股東權益,公司就此次向特定對象發(fā)行新股事宜對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了深入分析并給出具體彌補收益對策,公司控股股東、執(zhí)行董事和高管人員做為彌補收益對策有關直接責任人,就企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行出具了《關于填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾函》。
決議結論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
《關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》;獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(十一)審議通過了《關于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
決議結論:15票允許、0票抵制、0票放棄。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(十二)審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關事宜的議案》
為保證此次向特定對象發(fā)行新股的立即順利開展,依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關規(guī)定,報請企業(yè)股東會受權股東會以及獲受權人員全權負責申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股有關的所有事宜,包含但是不限于:
1.依據(jù)股東大會審議根據(jù)發(fā)行策略和發(fā)售時實際情況,依照證劵監(jiān)管部門的規(guī)定,制訂、調(diào)節(jié)與實施此次向特定對象發(fā)行新股的具體實施方案,包含但是不限于發(fā)售機會、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價、發(fā)售目標、募集資金使用、實際申購方法等和此次向特定對象發(fā)售相關的一切事宜;
2.確定并聘用承銷商等中介服務,改動、填補、簽定、提交、呈送、實行此次向特定對象發(fā)售相關的一切協(xié)議和文檔,包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、股權認購合同、募集資金投資項目運行過程的相關協(xié)議等,并辦理申請、審批、備案、辦理備案、允許、申請注冊相關手續(xù);
3.依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、申報、改動、填補此次向特定對象公開發(fā)行的申請材料,回應監(jiān)管部門的有關審查意見;依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定及相關監(jiān)管部門的規(guī)定而改動此次向特定對象發(fā)行新股的解決方案;根據(jù)國家監(jiān)督機構具體要求,對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案及其此次向特定對象發(fā)行新股應急預案等方面進行完善和適當調(diào)整(涉及到相關法律法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事宜以外);
4.依據(jù)此次向特定對象發(fā)售結論,提升公司注冊資金、修改公司章程相對應條文及申請辦理工商變更登記;
5.在此次向特定對象發(fā)售結束后,申請辦理此次向特定對象發(fā)售在深圳交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的股份登記、鎖住和發(fā)售等相關的事宜;
6.在股東大會審議核準的募集資金投資項目范圍及總金額度內(nèi),依據(jù)監(jiān)管機構的建議、銷售市場標準轉(zhuǎn)變、本次發(fā)行情況等,調(diào)節(jié)募資花費的優(yōu)先順序、各類目地實際投資總額等計劃方案,申請辦理此次募集資金投資項目申請、辦理備案,明確并設立募資專用賬戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議等有關事項;準許與簽定此次向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項目執(zhí)行過程中的重大合同;在遵從最新法律法規(guī)前提下,如我國對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求,監(jiān)督機構有新規(guī)定或是市場狀況產(chǎn)生變化,除涉及相關法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會再次決議的事宜以外,依據(jù)國家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定(包含對此次向特定對象發(fā)售申請辦理審核反饋建議)和市場狀況對募資看向作出調(diào)整;
7.在募資及時以后確定采用貸款、增資擴股或相關法律法規(guī)許可的別的方式將募資資金投入募投項目;
8.如相關法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機構對向來車特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策有新要求,或市場標準變化時,除涉及相關法律法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會再次決議的事項外,受權股東會以及獲受權人員按照國家有關規(guī)定、相關政府機構和證劵監(jiān)督機構規(guī)定(還有對本次發(fā)行辦理的有關審查意見)、市場狀況和公司運營具體情況,對此次向特定對象發(fā)售方案及募資看向作出調(diào)整并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項;
9.當出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次向特定對象發(fā)售無法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會給他們帶來不好不良影響的情況,或者向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策變化時,可酌情考慮確定此次向特定對象發(fā)售計劃方案推遲執(zhí)行,或是依照一個新的向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策再次申請辦理此次向特定對象發(fā)售事項;
10.在政策、政策法規(guī)、有關行政規(guī)章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容許范圍之內(nèi),申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關的其他事宜。
以上受權的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日十二個月。董事會擬依據(jù)股東會受權范疇,受權老總或董事長授權別的人員實際申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關事務。
決議結論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。本提案應提交企業(yè)股東大會審議。
獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(十三)審議通過了《關于取消2023年第一次臨時股東大會并另行召開股東大會的議案》
股東會允許撤銷2023年第一次股東大會決議,并再行舉辦股東大會審議此次向特定對象發(fā)行新股的有關提案。
決議結論:15票允許、0票抵制、0票放棄。
《關于取消2023年第一次臨時股東大會并另行召開股東大會的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
(十四)審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
企業(yè)定于2023年3月15日舉辦2023年第三次股東大會決議,此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦,對第十屆股東會第二十次大會、第十屆職工監(jiān)事第十二次會議審議申請的一部分提案開展決議。
決議結論:15票允許、0票抵制、0票放棄。
《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十次會議決議;
2.獨董關于公司第十屆股東會第二十次大會相關事宜的事先認同建議;
3.獨董關于公司第十屆股東會第二十次大會相關事宜自主的建議。
特此公告。
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-023
湖北省宜化化工有限責任公司
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
1.湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第十屆職工監(jiān)事第十二次會議報告于2023年2月22日以書面形式、手機、電子郵箱結合的方式傳出。
2.此次監(jiān)事會會議于2023年2月26日在企業(yè)6樓會議廳以實地方法舉辦。
3.此次監(jiān)事會會議應參加公司監(jiān)事3位,具體參加公司監(jiān)事3位。
4.此次監(jiān)事會會議主持人為監(jiān)事長陳軍老先生。董事長助理出席了此次會議。
5.此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
此次會議通過投票選舉,一致通過如下所示提案:
(一)審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定,董事會對企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關事宜展開了逐一自糾自查,與會董事覺得企業(yè)合乎我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及行政規(guī)章中有關向特定對象發(fā)行新股的相關規(guī)定,具有向特定對象發(fā)行新股的各項規(guī)定及標準,允許公司向深圳交易所(下稱“深圳交易所”)申請辦理向特定對象發(fā)行新股。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
(二)逐一審議通過了《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
1.發(fā)行新股的類型和顏值
本次發(fā)行證劵挑選品種為向特定對象發(fā)行新股,發(fā)行新股的類型為我國境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
2.發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行的個股所有采用向特定對象公開發(fā)行的方法,公司將在根據(jù)深圳交易所審批并且經(jīng)過中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊審批的期限內(nèi)挑選適度機會執(zhí)行。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
3.發(fā)售目標及申購方法
本次發(fā)行發(fā)行目標包含公司控股股東湖北宜化集團有限公司(下稱“宜化集團”)以內(nèi)卻不超出35名(含35名)對符合條件的特殊投資人,除宜化集團外,別的發(fā)售目標主要包括符合要求要求的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人、別的符合要求的投資人和普通合伙人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的,算作一個發(fā)售目標;金融控股公司做為發(fā)售對象,僅以自籌資金申購。
最后發(fā)售目標由股東會受權股東會在經(jīng)過深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證,依照證監(jiān)會、深圳交易所有關規(guī)定及本次發(fā)行應急預案所特定條件,依據(jù)詢價采購結果與本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)共同商定。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標有新要求,企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。
全部發(fā)售目標都以同一價錢申購此次發(fā)行新股,且均支付現(xiàn)金方法申購。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
4.發(fā)行價和定價原則
此次發(fā)行新股的定價基準日為發(fā)行期首日,發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%。
定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總金額/定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總產(chǎn)量。若企業(yè)在相關 20個交易日產(chǎn)生因發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權除息、除權除息事宜造成股票價格調(diào)節(jié)的情況,則是對調(diào)節(jié)前交易日成交價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的價格計算。如在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期內(nèi),企業(yè)股票產(chǎn)生發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權除息、除權除息事項,此次發(fā)行新股發(fā)行成本價會進行適當調(diào)整。調(diào)節(jié)方法如下所示:
發(fā)放股利:P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
發(fā)放股利與此同時派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
在其中,P0為更改前發(fā)行價,D為每一股發(fā)放股利,N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本總數(shù),P1為調(diào)整發(fā)行價。
在上述情況發(fā)售成本價的前提下,本次發(fā)行最后的發(fā)行價會由股東會受權股東會在經(jīng)過深圳交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證,依照證監(jiān)會和深圳交易所有關規(guī)定,依據(jù)竟價結果與本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)共同商定。
宜化集團不參加本次發(fā)行的市場詢價全過程,服務承諾接納竟價結論并以和別的投資人同樣的價錢申購本次發(fā)行的股權。假如本次發(fā)行無法通過競價模式造成發(fā)行價或沒有人申購,宜化集團還將繼續(xù)參加申購,并且以本次發(fā)行成本價(定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價的80%)做為認購價格。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
5.發(fā)行數(shù)量
此次發(fā)行新股預估募資總額不超過250,000萬余元(含本數(shù))。本次發(fā)行的股票數(shù)為募資總金額除于發(fā)行價,并且不超出16,000億港元(含本數(shù))。
本次發(fā)行中,宜化集團擬支付現(xiàn)金申購總金額不少于30,000萬余元(含本數(shù))并且不超出50,000萬余元(含本數(shù)),與此同時本次發(fā)行結束后,宜化集團持倉不得低于17.08%并且不超出30%。
在上述情況范圍之內(nèi),企業(yè)將報請股東會受權股東會依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定及具體申購情況與承銷商(主承銷商)共同商定最后發(fā)行數(shù)量。
如在本次發(fā)行股東會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi),企業(yè)股票產(chǎn)生分紅派息、派股、復購、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動事項,本次發(fā)行總數(shù)限制亦作適當調(diào)整。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
6.限售期
此次發(fā)行新股結束后,宜化集團做為公司控股股東,其申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日18個月不得轉(zhuǎn)讓,其他發(fā)售目標申購的本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓,以后依照證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。
在相關股份鎖定期限內(nèi),發(fā)售目標所申購的本次發(fā)行股權因為公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜而衍化獲得的股權,亦必須遵守以上股權限購分配。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
7.上市地點
本次發(fā)行的A股股權將申請辦理在深圳交易所掛牌交易。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
8.本次發(fā)行前期值盈利分配
本次發(fā)行前企業(yè)期值的盈余公積,由本次發(fā)行結束后的新舊公司股東按發(fā)售結束后的占股比例分享。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
9.本次發(fā)行決定的有效期
此次發(fā)行新股的決議自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
10.募集資金用途
此次發(fā)行新股募資總額不超過250,000萬余元(含本數(shù)),募資扣減有關發(fā)行費之后將用以項目投資下列新項目:
企業(yè):萬余元
若本次發(fā)行扣減發(fā)行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額,募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。本次發(fā)行募資及時以前,企業(yè)將依據(jù)募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入,待募資到位后按相關規(guī)定程序流程給予更換。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
(三)審議通過了《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)〉的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關規(guī)定,公司就此次發(fā)行新股制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)》。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(四)審議通過了《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告〉的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華共和國證劵法》等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定,參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
本提案應提交企業(yè)股東大會審議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(五)審議通過了《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定,并根據(jù)企業(yè)實際情況,公司就本次發(fā)行的募集資金使用制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(六)審議通過了《關于公司設立募集資金專項賬戶的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關規(guī)定,公司本次向特定對象發(fā)行所募資將存放于企業(yè)重點帳戶,推行資金專儲管理方法、財政性資金,并擬受權公司管理人員明確開戶行,申請辦理與開戶行、承銷商簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等相關事宜。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
(七)審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
由于企業(yè)近期五個會計期間內(nèi)不會有根據(jù)配資、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》所規(guī)定的證劵種類募資,企業(yè)上次募資結算時間至今已有已經(jīng)超過五個完整的會計期間,由于上述所說情況,此次發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報,也不需要聘用會計事務所對上次募集資金使用情況匯報出示鑒證報告。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
(八)審議通過了《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》
公司控股股東宜化集團擬申購此次向特定對象發(fā)行新股,因而企業(yè)本次發(fā)行涉及到關聯(lián)方交易。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
《關于本次向特定對象發(fā)行A股股票構成關聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
(九)審議通過了《關于公司與湖北宜化集團有限責任公司簽署〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》
本次發(fā)行中,宜化集團擬作為發(fā)售目標支付現(xiàn)金申購總金額不少于30,000萬余元(含本數(shù))并且不超出50,000萬余元(含本數(shù)),證監(jiān)會與深圳交易所已公布股票注冊制管理制度標準,為進一步明確公司和宜化集團中間在此次發(fā)行新股過程的權利義務關系,公司和宜化集團簽定《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
《關于本次向特定對象發(fā)行A股股票構成關聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
(十)審議通過了《關于〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)〉的議案》
依據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(政辦發(fā)〔2013〕110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號)及其《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證監(jiān)會公示〔2015〕31號)等相關資料的相關規(guī)定,為確保中小股東權益,公司就此次向特定對象發(fā)行新股事宜對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了深入分析并給出具體彌補收益對策,公司控股股東、執(zhí)行董事和高管人員做為彌補收益對策有關直接責任人,就企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行出具了《關于填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾函》。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
《關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
(十一)審議通過了《關于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
決議結論:3票允許、0票抵制、0票放棄。
(十二)審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關事宜的議案》
為保證此次向特定對象發(fā)行新股的立即順利開展,依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關規(guī)定,報請企業(yè)股東會受權股東會以及獲受權人員全權負責申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股有關的所有事宜,包含但是不限于:
1.依據(jù)股東大會審議根據(jù)發(fā)行策略和發(fā)售時實際情況,依照證劵監(jiān)管部門的規(guī)定,制訂、調(diào)節(jié)與實施此次向特定對象發(fā)行新股的具體實施方案,包含但是不限于發(fā)售機會、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價、發(fā)售目標、募集資金使用、實際申購方法等和此次向特定對象發(fā)售相關的一切事宜;
2.確定并聘用承銷商等中介服務,改動、填補、簽定、提交、呈送、實行此次向特定對象發(fā)售相關的一切協(xié)議和文檔,包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、股權認購合同、募集資金投資項目運行過程的相關協(xié)議等,并辦理申請、審批、備案、辦理備案、允許、申請注冊相關手續(xù);
3.依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、申報、改動、填補此次向特定對象公開發(fā)行的申請材料,回應監(jiān)管部門的有關審查意見;依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定及相關監(jiān)管部門的規(guī)定而改動此次向特定對象發(fā)行新股的解決方案;根據(jù)國家監(jiān)督機構具體要求,對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案及其此次向特定對象發(fā)行新股應急預案等方面進行完善和適當調(diào)整(涉及到相關法律法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事宜以外);
4.依據(jù)此次向特定對象發(fā)售結論,提升公司注冊資金、修改公司章程相對應條文及申請辦理工商變更登記;
5.在此次向特定對象發(fā)售結束后,申請辦理此次向特定對象發(fā)售在深圳交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的股份登記、鎖住和發(fā)售等相關的事宜;
6.在股東大會審議核準的募集資金投資項目范圍及總金額度內(nèi),依據(jù)監(jiān)管機構的建議、銷售市場標準轉(zhuǎn)變、本次發(fā)行情況等,調(diào)節(jié)募資花費的優(yōu)先順序、各類目地實際投資總額等計劃方案,申請辦理此次募集資金投資項目申請、辦理備案,明確并設立募資專用賬戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議等有關事項;準許與簽定此次向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項目執(zhí)行過程中的重大合同;在遵從最新法律法規(guī)前提下,如我國對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求,監(jiān)督機構有新規(guī)定或是市場狀況產(chǎn)生變化,除涉及相關法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會再次決議的事宜以外,依據(jù)國家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定(包含對此次向特定對象發(fā)售申請辦理審核反饋建議)和市場狀況對募資看向作出調(diào)整;
7.在募資及時以后確定采用貸款、增資擴股或相關法律法規(guī)許可的別的方式將募資資金投入募投項目;
8.如相關法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機構對向來車特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策有新要求,或市場標準變化時,除涉及相關法律法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會再次決議的事項外,受權股東會以及獲受權人員按照國家有關規(guī)定、相關政府機構和證劵監(jiān)督機構規(guī)定(還有對本次發(fā)行辦理的有關審查意見)、市場狀況和公司運營具體情況,對此次向特定對象發(fā)售方案及募資看向作出調(diào)整并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項;
9.當出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次向特定對象發(fā)售無法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會給他們帶來不好不良影響的情況,或者向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策變化時,可酌情考慮確定此次向特定對象發(fā)售計劃方案推遲執(zhí)行,或是依照一個新的向特定對象發(fā)售現(xiàn)行政策再次申請辦理此次向特定對象發(fā)售事項;
10.在政策、政策法規(guī)、有關行政規(guī)章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容許范圍之內(nèi),申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關的其他事宜。
以上受權的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日十二個月。董事會擬依據(jù)股東會受權范疇,受權老總或董事長授權別的人員實際申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關事務。
決議結論:1票允許、0票抵制、0票放棄。
關系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。
本提案應提交企業(yè)股東大會審議。
三、備查簿文檔
經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十二次會議決議。
特此公告。
湖北省宜化化工有限責任公司
職工監(jiān)事
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-024
湖北省宜化化工有限責任公司
有關舉辦2023年
第三次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月26日舉行的第十屆股東會第二十次大會審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》,允許公司在2023年3月15日舉辦2023年第三次股東大會決議,將第十屆股東會第二十次大會、第十屆職工監(jiān)事第十二次會議審議申請的一部分提案遞交決議,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、召開工作會議的相關情況
1. 股東會屆次:2023年第三次股東大會決議。
2. 股東會的召集人:董事會。
3. 會議召開的合理合法、合規(guī):此次股東會的舉辦,合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
4. 會議召開日期、時長:
現(xiàn)場會議時長:2023年3月15日14:30
網(wǎng)上投票時長:2023年3月15日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為:2023年3月15日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月15日9:15至15:00階段的隨意時長。
5. 會議的舉辦方法:此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。
6. 會議的除權日:2023年3月10日
7. 參加目標:
(1)在除權日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人;
于2023年3月10日在下午收盤在中國結算深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權利參加股東會,并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議,該公司股東委托代理人無須是本自然人股東(受權委托書模板詳見附件2)。
(2)董事、監(jiān)事會和高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師。
8. 會議地點:宜昌市沿江大道52號6樓會議廳。
二、會議審議事宜
此次股東會提議編號實例表
以上提案早已第十屆股東會第二十次大會、第十屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)。以上提案涉及到關聯(lián)方交易,關系公司股東湖北宜化集團有限公司須回避表決。
以上提案主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》公布的有關公示。
三、大會備案事宜
1. 備案方法:當場備案、信件或發(fā)傳真?zhèn)浒?/p>
信件備案通信地址:湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部(信封袋請注明“股東會”字眼),郵政編碼:443000,傳真號碼:0717-8868081。
2. 備案時長:2023年3月13日至2023年3月14日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 備案地址:湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部。
4. 登記:
(1)法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記。
(2)公司股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(蓋公章)、股東賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權委托書及出席人身份證補辦登記。
(3)授權委托人憑身份證原件、法人授權書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記。
5. 大會聯(lián)系電話:
通信地址:湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部
郵編:443000
聯(lián)系電話:0717-8868081
傳真號碼:0717-8868081
電子郵件:hbyh@hbyihua.cn
手機聯(lián)系人名字:李玉涵
6. 此次會議預估開會時間大半天,參會公司股東或委托代理人交通出行、酒店住宿等費用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡投票,參與網(wǎng)上投票的具體流程詳見附件1。
五、備查簿文檔
1.企業(yè)第十屆股東會第二十次會議決議;
2.企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十二次會議決議。
特此公告。
配件:1. 參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
2. 法人授權書
湖北省宜化化工有限責任公司
董 事 會
2023年2月26日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1. 優(yōu)先股的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱:網(wǎng)絡投票編碼為“360422”,網(wǎng)絡投票稱之為“宜化網(wǎng)絡投票”。
2. 填寫決議建議或競選投票數(shù)。
此次股東會不屬于累積投票,對非累積投票提案,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
3. 公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時,以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準,其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準;如先向總提案投票選舉,還要對實際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1. 網(wǎng)絡投票時長:2023年3月15日的股票交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30及13:00一15:00。
2. 公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月15日9:15,截止時間為2023年3月15日15:00。
2. 公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3. 公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
配件2:
法人授權書
茲授權授權委托 老先生/女性,意味著自己/我司參加湖北省宜化化工有限責任公司2023年第三次股東大會決議,并受權其全權負責履行投票權。
對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡投票建議標示如下所示:
若受托人未對以上提議做出確立網(wǎng)絡投票標示,是不是受權由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡投票:是□ 否□
受托人名字(簽字或蓋公章):
受托人身份證號(公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
受托人持有股份的特性及總數(shù):
受托人股東賬號:
法人授權書簽發(fā)日期:
受委托人名字:
受委托人身份證號:
法人授權書有效期:自簽發(fā)日期至此次股東會完畢
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
商務合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號