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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
吉林奧來德光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年2月27日在長春市高新區(qū)紅旗大廈19層公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的通知于2023年2月23日通過專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人,實(shí)際出席監(jiān)事5人,會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙賀先生主持。本次會(huì)議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對本次發(fā)行股票方案中的部分文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,部分表述調(diào)整具體情況如下:
調(diào)整前:
3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日(即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日:2022年11月2日)。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。
依據(jù)上述規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格,每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。
調(diào)整后:
3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日(即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日:2022年11月2日)。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。
依據(jù)上述規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格,每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。
(二)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對于本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》(修訂稿)。
(三)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對于論證分析報(bào)告的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》(修訂稿)。
(四)審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對于相關(guān)表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》(修訂稿)。
特此公告。
吉林奧來德光電材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688378 證券簡稱:奧來德 公告編號:2023-010
吉林奧來德光電材料股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票
預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
吉林奧來德光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,并于2022年11月2日披露了《吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法規(guī)已正式頒布并實(shí)施,同時(shí)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》等法規(guī)已廢止,公司于2023年2月27日召開了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》等相關(guān)議案,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司本次向特定對象發(fā)行情況,對公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案及相關(guān)文件的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂?,F(xiàn)就本次修訂情況說明如下:
一、《吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》
本次修訂主要系將全文“《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行管理辦法(試行)》”的表述對應(yīng)修改為“《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》”,以及根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整其他表述,為便于投資者理解和查閱,就本次預(yù)案修訂的主要內(nèi)容說明如下:
二、《吉林奧來德光電材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見(修訂稿)》
本次修訂主要系根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。
三、《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)》
本次修訂主要系將全文根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。
四、《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明(修訂稿)》
本次修訂主要系將全文根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。
特此公告。
吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688378 證券簡稱:奧來德 公告編號:2023-007
吉林奧來德光電材料股份有限公司
2022年度業(yè)績快報(bào)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載吉林奧來德光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報(bào)告為準(zhǔn),提請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
幣種:人民幣 單位:萬元
注:1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列,但未經(jīng)審計(jì),最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明
(一)報(bào)告期的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
1.報(bào)告期的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45,812.35萬元,同比增長12.85%;實(shí)現(xiàn)利潤總額11,606.90萬元,同比減少21.23%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11,314.49萬元,同比減少16.84%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,985.01萬元,同比增長1.91%。
報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)為214,866.06萬元,較報(bào)告期初減少1.83%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益為167,000.40萬元,較報(bào)告期初增長0.88%。
2.影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
(1)2022年上半年,公司及子公司所在地長春、上海疫情較為嚴(yán)重,面對不確定因素,公司主動(dòng)作為,積極把握市場機(jī)遇,加大市場開拓力度,有機(jī)發(fā)光材料的銷售收入與上年相比有較大幅度增長,營業(yè)總收入與上年同期相比有所提升。
(2)公司高度重視研發(fā)體系的建設(shè),結(jié)合市場需求,本年度持續(xù)加大研發(fā)投入,同時(shí)為保持人員穩(wěn)定并吸引優(yōu)秀人才,公司提升研發(fā)人員薪資水平,導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用同比增加較大。
(3)公司2022年度收到的上市獎(jiǎng)勵(lì)等政府補(bǔ)助相較于上年同期有所減少。
(二)上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說明
1.基本每股收益同比減少40.69%,主要原因系歸屬于公司普通股股東的凈利潤下降、股本增加所致。
2.股本同比增長40.37%,主要原因系公司限制性股票歸屬及資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司不存在影響本次業(yè)績快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。本公告所載公司2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688378 證券簡稱:奧來德 公告編號:2023-008
吉林奧來德光電材料股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
吉林奧來德光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年2月27日在長春市高新區(qū)紅旗大廈19層公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議通知于2023年2月23日通過專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事8人,實(shí)際出席董事8人,會(huì)議由公司董事長軒景泉先生主持。本次會(huì)議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對本次發(fā)行股票方案中的部分文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,部分表述調(diào)整具體情況如下:
調(diào)整前:
3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日(即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日:2022年11月2日)。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。
依據(jù)上述規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格,每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。
調(diào)整后:
3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日(即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日:2022年11月2日)。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。
依據(jù)上述規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格,每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象,回避對本議案的表決。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,回避1票。
本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
(二)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對于本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象,回避對本議案的表決。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,回避1票。
本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》(修訂稿)。
(三)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對于論證分析報(bào)告的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象,回避對本議案的表決。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,回避1票。
本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》(修訂稿)。
(四)審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明(修訂稿)的議案》
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件,對發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對于相關(guān)表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象,回避對本議案的表決。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,回避1票。
本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》(修訂稿)。
特此公告。
吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
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