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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
二、會議召開和出席的情況
(一)會議召開情況
1、召開時間
遠程通訊會議時間:2023年2月27日下午14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年2月27日,其中:
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間
2023年2月27日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時間
2023年2月27日9:15一15:00的任意時間。
2、召開方式:遠程通訊方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。
3、股權(quán)登記日:2023年2月21日。
4、召集人:北京中迪投資股份有限公司董事會。
5、主持人:董事長吳珺女士。
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所《關(guān)于支持實體經(jīng)濟若干措施的通知》及《公司章程》的規(guī)定。
(二)會議出席情況
1、出席公司本次會議的股東及股東代理人共計20名,代表股份78,243,615股,占公司有表決權(quán)的股份總額的26.15%。其中出席遠程通訊會議的股東及股東代理人共1名,代表股份71,144,800股,占公司有表決權(quán)的股份總額的23.77%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東20名(包含參加遠程會議但通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東),代表股份78,243,615股,占公司有表決權(quán)的股份總額的26.15%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司依法聘請的律師列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次會議就以下提案以網(wǎng)絡(luò)投票方式進行了投票表決:
(一)審議《關(guān)于公司第十屆董事會專門委員會人員組成的議案》。
1、表決情況:
同意75,664,186股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.70%;
反對2,417,529股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.09%;
棄權(quán)161,900股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.21%。
其中,單獨或合計持股5%以下股東的表決情況:
同意4,519,386股,占出席會議持股5%以下股東所持有效表決股份的63.66%;
反對2,417,529股,占出席會議持股5%以下股東所持有效表決股份的34.06%;
棄權(quán)161,900股,占出席會議持股5%以下股東所持有效表決股份的2.28%。
2、本議案經(jīng)本次股東大會審議通過。
(二)審議《關(guān)于確認公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計費用的議案》。
1、表決情況:
同意75,664,186股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.70%;
反對2,417,529股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.09%;
棄權(quán)161,900股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.21%。
其中,單獨或合計持股5%以下股東的表決情況:
同意4,519,386股,占出席會議持股5%以下股東所持有效表決股份的63.66%;
反對2,417,529股,占出席會議持股5%以下股東所持有效表決股份的34.06%;
棄權(quán)161,900股,占出席會議持股5%以下股東所持有效表決股份的2.28%。
2、本議案經(jīng)本次股東大會審議通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:北京國楓(成都)律師事務(wù)所。
2、律師姓名:吳金鳳、唐雪妮。
3、結(jié)論性意見:公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《北京中迪投資股份有限公司章程》的規(guī)定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
北京國楓(成都)律師事務(wù)所關(guān)于北京中迪投資股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
2023年2月27日
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