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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國海誠工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十八次會議通知于2023年2月23日以電子郵件形式發(fā)出,會議于2023年2月27日(星期一)以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事12名,實際收到表決票12份,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議的召開合法有效。
會議審議并通過了以下議案:
1.以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》,經(jīng)核查,公司符合向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定,具備發(fā)行條件。
2.逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。
(1)發(fā)行股票的種類和面值
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面值為人民幣1.00元。
(2)發(fā)行方式和發(fā)行時間
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式,在深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定文件有效期內(nèi)擇機發(fā)行。
(3)定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。上述均價的計算公式為:定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。
如公司股票在定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項,則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價為P0,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,調(diào)整后發(fā)行價格為P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項同時進行:P1=(P0-D)/(1+N)。
最終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后,由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況,遵照價格優(yōu)先原則,以市場詢價方式確定。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。
(4)募集資金總額
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過41,276.86萬元(含41,276.86萬元)。
(5)發(fā)行對象及認購方式
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。
最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后,由公司股東大會授權(quán)董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況遵照價格優(yōu)先原則確定。若國家法律、法規(guī)對發(fā)行對象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
(6)發(fā)行數(shù)量
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出,向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過89,128,790股,未超過發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵等事項導(dǎo)致總股本發(fā)生變動的,本次股票發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)調(diào)整后的數(shù)量發(fā)行完成后,中國輕工集團有限公司在公司的持股比例不低于41.90%。若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間公司發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的,本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
在上述范圍內(nèi),發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實際認購情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
(7)限售期
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次發(fā)行對象認購的股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
在上述股份鎖定期限內(nèi),發(fā)行對象所認購的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份,亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
(8)本次向特定對象發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤的安排
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行股票完成前的公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次向特定對象發(fā)行股票完成后的持股比例共享。
(9)上市地點
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過在限售期滿后,本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
(10)募集資金用途
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過41,276.86萬元(含41,276.86萬元),所募集資金在扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目:
單位:萬元
若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額,公司將根據(jù)實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自有資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
(11)本次向特定對象發(fā)行決議有效期限
以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
3. 以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
4. 以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》。
5. 以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》。
6. 以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》,本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會進行審議。
7. 以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》,同意提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜,包括但不限于:
(1)授權(quán)董事會在法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》允許的范圍內(nèi),按照監(jiān)管部門的要求,并結(jié)合公司的實際情況,在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案(包括但不限于確定最終的發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格及定價原則、募集資金規(guī)模等),制定、調(diào)整和實施本次發(fā)行的最終方案,決定本次發(fā)行時機;
(2)授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票的申報事項,包括但不限于,根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送本次發(fā)行、上市的申報材料,簽署相關(guān)申報文件及其他法律文件,全權(quán)回復(fù)相關(guān)監(jiān)管部門的反饋意見等。
(3)授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行的股票在深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請登記、鎖定和上市事宜。
(4)授權(quán)董事會具體辦理募集資金專項存儲賬戶的開立、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事宜。
(5)授權(quán)董事會根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票的實際結(jié)果,適時修改《公司章程》中的相關(guān)條款,并辦理相關(guān)工商變更登記等事宜。
(6)授權(quán)董事會在股東大會決議范圍內(nèi)對本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用項目的具體安排進行調(diào)整;授權(quán)董事會在募集資金到位后具體決策和辦理以募集資金置換先行投入募集資金使用項目的自有資金。
(7)在公司本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程中,如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股份數(shù)量未達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%,授權(quán)公司董事會與主承銷商協(xié)商一致后,可以在不低于發(fā)行底價的前提下,對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調(diào)整,直至滿足最終發(fā)行股份數(shù)量達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%。
(8)如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對向特定對象發(fā)行股票政策有新的規(guī)定,或市場條件發(fā)生變化時,或出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對象發(fā)行股票難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形,除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外,授權(quán)董事會根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管部門要求(包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見)、市場情況和公司經(jīng)營實際情況,對本次向特定對象發(fā)行股票方案、募集資金投向及實施計劃進行調(diào)整,包括但不限于中止、終止或延期實施本次向特定對象發(fā)行股票的計劃。
(9)授權(quán)董事長或其授權(quán)的其他人士在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。
(10)在法律、法規(guī)允許的前提下辦理與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的其他事項。
(11)上述授權(quán)自股東大會審議通過后十二個月內(nèi)有效。
本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會進行審議。
8. 以12票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》,公司董事會召集于2023年3月15日下午1:30在上海市寶慶路21號公司寶輕大廈1樓會議室以網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股東大會,截止2023年3月10日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東及其代理人均有權(quán)出席會議。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2023-011
中國海誠工程科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國海誠工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第二十次會議通知于2023年2月23日以電子郵件形式發(fā)出,會議于2023年2月27日(星期一)以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人,實際收到表決票5份,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議的召開合法有效。
會議審議并通過了以下議案:
1.以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》。經(jīng)審核,監(jiān)事會認為公司符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,具備向特定對象發(fā)行股票的條件。
2.逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。
(1)發(fā)行股票的種類和面值
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面值為人民幣1.00元。
(2)發(fā)行方式和發(fā)行時間
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式,在深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定文件有效期內(nèi)擇機發(fā)行。
(3)定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。上述均價的計算公式為:定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。
如公司股票在定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項,則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價為P0,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,調(diào)整后發(fā)行價格為P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項同時進行:P1=(P0-D)/(1+N)。
最終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后,由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況,遵照價格優(yōu)先原則,以市場詢價方式確定。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。
(4)募集資金總額
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過41,276.86萬元(含41,276.86萬元)。
(5)發(fā)行對象及認購方式
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。
最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后,由公司股東大會授權(quán)董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況遵照價格優(yōu)先原則確定。若國家法律、法規(guī)對發(fā)行對象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
(6)發(fā)行數(shù)量
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出,向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過89,128,790股,未超過發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵等事項導(dǎo)致總股本發(fā)生變動的,本次股票發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)調(diào)整后的數(shù)量發(fā)行完成后,中國輕工集團有限公司在公司的持股比例不低于41.90%。若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間公司發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的,本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
在上述范圍內(nèi),發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實際認購情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
(7)限售期
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次發(fā)行對象認購的股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
在上述股份鎖定期限內(nèi),發(fā)行對象所認購的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份,亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
(8)本次向特定對象發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤的安排
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行股票完成前的公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次向特定對象發(fā)行股票完成后的持股比例共享。
(9)上市地點
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過在限售期滿后,本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
(10)募集資金用途
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過:
本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過41,276.86萬元(含41,276.86萬元),所募集資金在扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目:
單位:萬元
若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額,公司將根據(jù)實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自有資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
(11)本次向特定對象發(fā)行決議有效期限
以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
3. 以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
4. 以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》。
5. 以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》。
6. 以5票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》,本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2023-012
中國海誠工程科技股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄
即期回報、填補措施
及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2015]31號)的相關(guān)要求,為保障中小投資者知情權(quán)、維護中小投資者利益,中國海誠工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)就本次發(fā)行股票對攤薄即期回報可能造成的影響進行了分析,并制定了具體的填補回報措施,相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體情況如下:
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
(一)主要假設(shè)、前提
公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響進行分析,提請投資者特別關(guān)注,以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項,投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策。投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任,本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時間最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊并發(fā)行的實際情況為準(zhǔn),具體假設(shè)如下:
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化。
2、假設(shè)2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2022年1-6月的2倍;假設(shè)2023年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤均較2022年度相應(yīng)指標(biāo)分別為持平、增長10%、下降10%(此假設(shè)僅用于計算本次發(fā)行對主要指標(biāo)的影響,不代表公司對2022年、2023年經(jīng)營情況及趨勢的判斷,投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策)。
3、假設(shè)本次發(fā)行股份數(shù)量為89,128,790股,募集資金總額為41,276.86萬元人民幣,未考慮發(fā)行費用。上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值,僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響,不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量;本次發(fā)行實際募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定。
4、不考慮本次發(fā)行對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況(如財務(wù)費用、投資收益)等的影響。
5、假設(shè)除本次發(fā)行外,公司不會實施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。
6、假設(shè)公司于2023年6月底完成本次發(fā)行(該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響,不對實際完成時間構(gòu)成承諾,投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策,投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以中國證監(jiān)會同意注冊本次發(fā)行后的實際完成時間為準(zhǔn));
7、未考慮本預(yù)案出具日至2023年末可能分紅、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股的影響,該假設(shè)僅用于預(yù)測,實際分紅、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情況以公司公告為準(zhǔn)。
8、上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響,不代表公司對2022年度、2023年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷,亦不構(gòu)成盈利預(yù)測,投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策。
(二)對主要財務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)的前提下,本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響測算如下(注:基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)規(guī)定計算):
由上表可知,本次發(fā)行完成后,預(yù)計短期內(nèi)公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、基本每股收益、稀釋每股收益等將可能出現(xiàn)一定程度的下降,因此,公司短期內(nèi)即期回報會出現(xiàn)一定程度攤薄。
二、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系以及公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
(一)本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司是輕工行業(yè)提供工程咨詢、工程設(shè)計、工程監(jiān)理等工程技術(shù)服務(wù)和工程總承包服務(wù)的綜合性工程公司。本次發(fā)行募集資金擬用于投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)項目、“雙碳”科創(chuàng)中心項目。數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)項目是公司順應(yīng)數(shù)字化發(fā)展浪潮,緊抓數(shù)字化發(fā)展機遇,并持續(xù)進行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入,對數(shù)字化系統(tǒng)進行優(yōu)化升級。對內(nèi)通過“業(yè)務(wù)數(shù)字化”打通公司整個業(yè)務(wù)流程,實現(xiàn)數(shù)字化管理、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化服務(wù),提升公司服務(wù)效能和競爭力;對外通過“數(shù)字化業(yè)務(wù)”滿足客戶數(shù)字化賦能需求,打造新業(yè)態(tài)、新模式,實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展?!半p碳”科創(chuàng)中心項目通過整合公司現(xiàn)有研發(fā)資源和技術(shù)力量,在“雙碳”領(lǐng)域進行前沿技術(shù)研發(fā)工作,儲備技術(shù)及人才,布局建筑、輕工行業(yè)前沿性“雙碳”技術(shù),引領(lǐng)輕工行業(yè)低碳發(fā)展方向,助力公司在承接“雙碳”工程咨詢、設(shè)計和工程總承包的全過程服務(wù)能力,提高公司在低碳、節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)水平和服務(wù)能力,加快研發(fā)速度,增強企業(yè)核心競爭力。綜上,本次募集資金圍繞公司主營業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略布局,是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸、深化和拓展,符合公司長期發(fā)展需求。
(二)公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
1、人員儲備
公司致力于構(gòu)建以人才發(fā)展為核心的人力資源管理體系,通過外部引進和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的人才戰(zhàn)略,建立了完善的、符合行業(yè)和公司發(fā)展特點的人才選用機制,在持續(xù)發(fā)展過程中,公司已在研發(fā)、生產(chǎn)、管理等各個環(huán)節(jié)積累、培養(yǎng)了豐富的專業(yè)人員和工程技術(shù)人才。
2、技術(shù)儲備
公司作為提供設(shè)計、咨詢、監(jiān)理等工程技術(shù)服務(wù)和工程總承包服務(wù)的綜合性工程公司,依托六十多年來在輕工行業(yè)的積累和持續(xù)創(chuàng)新,擁有深厚的工程設(shè)計、技術(shù)咨詢實力和豐富的工程管理經(jīng)驗,已形成完整的包括工程咨詢、工程設(shè)計、工程管理、工程監(jiān)理及工程總承包(含設(shè)計、采購、施工、安裝、調(diào)試等)工程項目建設(shè)業(yè)務(wù)鏈,能為業(yè)主提供高品質(zhì)的工程建設(shè)全過程服務(wù)。通過多年的技術(shù)研發(fā)積累,公司已具備了自行完成募集資金投資項目的技術(shù)能力。
3、市場儲備
公司經(jīng)過多年的發(fā)展,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋輕紡、建筑、城市規(guī)劃、商物糧、電子通訊、化工石化醫(yī)藥、機械、農(nóng)林、市政公用、電力、環(huán)境工程、環(huán)境影響評價等行業(yè),客戶遍及亞、歐、非、美及大洋洲等地。公司積累的市場資源為本次募集資金投資項目建設(shè)發(fā)展打下了良好的客戶基礎(chǔ)。
綜上,公司在人員、技術(shù)、市場等方面已經(jīng)具備了實施募集資金投資項目的各項條件,募集資金到位后,公司將按照計劃推進募集資金投資項目的投資建設(shè)。
三、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的主要措施
為了保護廣大投資者的利益,降低本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報的影響,公司擬采取多種措施保證向特定對象發(fā)行股票募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風(fēng)險,以提高對股東的即期回報。公司擬采取的具體措施如下:
(一)加強募投項目推進力度,盡快實現(xiàn)項目預(yù)期收益
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目的實施,有利于擴大公司的市場影響力,進一步提升公司競爭優(yōu)勢,提升可持續(xù)發(fā)展能力,有利于實現(xiàn)并維護股東的長遠利益。公司將加快推進募投項目建設(shè),爭取募投項目盡快完成,實現(xiàn)對提高公司經(jīng)營業(yè)績和盈利能力貢獻,有助于填補本次發(fā)行股票對股東即期回報的攤薄。
(二)加強對募集資金的管理和使用,防范募集資金使用風(fēng)險
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理,確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效,根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司制定了《募集資金管理制度》及相關(guān)內(nèi)部控制制度。
本次發(fā)行結(jié)束后,募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中,專戶專儲、專款專用,以保證募集資金合理規(guī)范使用,防范募集資金使用風(fēng)險。公司未來將努力提高資金的使用效率,完善并強化投資決策程序,設(shè)計更合理的資金使用方案,合理運用各種融資工具和渠道,控制資金成本,提升資金使用效率,節(jié)省公司的各項費用支出,全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險,提升經(jīng)營效率和盈利能力。
(三)進一步完善公司治理,為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),確保股東能夠充分行使權(quán)利,確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)、作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策,確保獨立董事能夠認真履行職責(zé),維護公司整體利益,尤其是中小股東的合法權(quán)益,確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán),為公司發(fā)展提供制度保障。公司將進一步加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制,全面提升經(jīng)營管理水平,提升經(jīng)營和管理效率,控制經(jīng)營和管理風(fēng)險。
(四)不斷完善利潤分配制度,強化投資者回報機制
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)要求,以及《公司章程》利潤分配政策的有關(guān)規(guī)定,公司在關(guān)注自身發(fā)展的同時,高度重視股東的合理投資回報,制定了《中國海誠工程科技股份有限公司未來三年(2022-2024年)股東回報規(guī)劃》。公司將嚴格執(zhí)行公司制定的分紅政策及股東回報規(guī)劃,努力提升對股東的投資回報。
公司提請投資者注意,制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。公司將在后續(xù)的定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。
四、公司董事、高級管理人員關(guān)于發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾
公司全體董事、高級管理人員對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾:
“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益。
2、承諾對個人的職務(wù)消費行為進行約束。
3、承諾不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。
4、承諾未來由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
5、如公司制定股權(quán)激勵方案,本人將積極促使股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、自本承諾出具日至公司本次非公開發(fā)行股票實施完畢前,若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時,本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。
7、作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”
五、公司控股股東、實際控制人關(guān)于發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾
公司控股股東、實際控制人對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾:
“1、承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動,不侵占公司利益。
2、承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾,若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任。
3、本承諾出具之日至公司本次非公開發(fā)行A股股票實施完畢前,若中國證監(jiān)會對于填補回報措施及其承諾作出新的監(jiān)管規(guī)定,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時,本單位承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。”
六、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案(修訂稿)》已經(jīng)公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過,根據(jù)公司2022年度第一次臨時股東大會的授權(quán),該事項無須提交公司股東大會審議。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2023-013
中國海誠工程科技股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對象
發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件
修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國海誠工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2022年10月18日、2022年11月3日召開第六屆董事會第三十一次會議、2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》等與公司2022年度向特定對象發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)相關(guān)的議案。
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》(以下簡稱“《注冊管理辦法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,并結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境、政策的變化及公司實際情況,公司對2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案中的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂,并于2023年2月27日召開第六屆董事會第三十八次會議,審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》等議案。
現(xiàn)就本次修訂的主要內(nèi)容說明如下:
一、《中國海誠工程科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》
二、《中國海誠工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》
三、《中國海誠工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)》
具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《中國海誠工程科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》《中國海誠工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》及《中國海誠工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)》。
公司本次向特定對象發(fā)行股票的部分議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過,本次發(fā)行尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風(fēng)險。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2023-014
中國海誠工程科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年
第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國海誠工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十八次會議決議,公司董事會召集于2023年3月15日下午1:30在上海市寶慶路21號公司寶輕大廈1樓會議室以網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股東大會,現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下:
一、召開會議基本情況
(一)股東大會屆次:2023年第二次臨時股東大會。
(二)股東大會的召集人:董事會。
(三)會議召開的合法、合規(guī)性:本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)現(xiàn)場會議召開地點:上海市寶慶路21號公司寶輕大廈1樓會議室。
(五)會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間:2023年3月15日下午1:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年3月15日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月15日9:15~15:00。
(六)會議召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(七)股權(quán)登記日:2023年3月10日。
二、出席會議對象
(一)截至2023年3月10日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的見證律師。
三、會議審議事項
1、提案編碼
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過,與上述議案相關(guān)的公告詳見2023年2月28日的《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
公司將對中小投資者表決單獨計票,并將結(jié)果予以披露。中小投資者指:除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
四、現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記時間:
2023年3月14日9:00~11:00,13:00~15:00。
2、登記方式:自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股證明進行登記;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和有效持股證明進行登記;法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記;路遠或異地股東可以信函、傳真方式辦理登記。
3、登記地點:中國海誠工程科技股份有限公司董事會辦公室(通訊地址:上海市徐匯區(qū)寶慶路21號),信函上請注明“股東大會”字樣。
4、郵編:200031,傳真號碼:021-64334045。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,網(wǎng)絡(luò)投票程序如下:
(一)投票代碼:362116;投票簡稱:海誠投票。
(二)提案編碼及表決意見。
1、提案編碼。
公司本次股東大會設(shè)置“總議案”,對應(yīng)的議案編碼為100。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權(quán)。
(三)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年3月15日的交易時間,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
(四)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月15日9:15~15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
六、其他事項
(一)與會股東或其委托代理人食宿費及交通費自理。
(二)會議咨詢:公司董事會辦公室,聯(lián)系電話:021-64314018,聯(lián)系人:林琳、楊艷衛(wèi)。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2023年2月28日
附件:授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(個人)出席中國海誠工程科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代為行使以下表決,其行使表決權(quán)的后果均由本公司(個人)承擔(dān)。
請在“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效,按棄權(quán)處理。
委托人姓名或名稱(簽章):
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托人股東賬戶:
委托人持股數(shù):
受委托人簽名:
受委托人身份證號碼:
本委托書有效期限:自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時。
注:授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托需加蓋單位公章。
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2023-009
中國海誠工程科技股份有限公司
2022年度業(yè)績快報
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:本公告所載2022年度的財務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務(wù)所審計,與年度報告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異,請投資者注意投資風(fēng)險。
一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:元
二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明
2022年,面對復(fù)雜嚴峻的外部形勢,公司聚焦“黨建提升年”“客戶年”“創(chuàng)新年”“精益年”“執(zhí)行年”工作目標(biāo),扎實做好“穩(wěn)增長、防風(fēng)險、抓改革、促創(chuàng)新、強黨建”各項工作。通過整體規(guī)劃項目經(jīng)營,實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展成效;加強資源整合,創(chuàng)新營銷體系;持續(xù)深耕制漿造紙、食品發(fā)酵等傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè),發(fā)揮穩(wěn)定器作用;積極開拓新能源新材料等新興行業(yè),拓展業(yè)務(wù)賽道,打造第二條發(fā)展曲線;提升核心競爭能力,提高整體經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量。2022年經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升,全年完成營業(yè)收入57.19億元,同比增長8.64%,新簽合同99.23億元,同比增長49.36%,實現(xiàn)凈利潤2.05億元,同比增長27.58%;截至2022年末,公司總資產(chǎn)60.53億元,同比增長24.23%,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益16.46億元,同比增長9.63%。
三、與前次業(yè)績預(yù)計的差異說明
不適用。
四、其他說明
不適用。
五、備查文件
1.經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負債表和利潤表;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2023年2月28日
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