本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、杭州豪悅護理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月27日召開第二屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于增補第二屆董事會專門委員會委員的議案》。同意增補以下人員為公司董事會專門委員會委員:
1、增補李志彪先生為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員;
2、增補朱威莉女士為公司第二屆董事會審計委員會委員。
上述委員任期與第二屆董事會任期一致,其他委員會人員組成情況未發(fā)生變化。
二、本次增補完成后,公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會名單如下:
戰(zhàn)略委員會:由3名董事組成,分別為李志彪、朱威莉、朱建林,其中李志彪先生擔任主任委員。
提名委員會:由3名董事組成,分別為朱建林、靳向煜、朱威莉,其中朱建林先生擔任主任委員。
審計委員會:由3名董事組成,分別為朱建林、汪軍、朱威莉,其中朱建林先生擔任主任委員。
薪酬與考核委員會:由3名董事組成,分別為靳向煜、汪軍、李志彪,其中靳向煜先生擔任主任委員。
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:605009 證券簡稱:豪悅護理 公告編號:2022-005
杭州豪悅護理用品股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
杭州豪悅護理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十七次會議于2023年2月27日以現場結合通訊的方式召開,會議通知已通過短信及郵件的方式送達全體董事。本次會議由董事長李志彪先生主持,會議應出席董事6人,實際出席董事6人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定,決議內容合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一) 審議通過《關于增補董事會專門委員會委員的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于增補董事會專門委員會委員的公告》(公告編號:2023-006)。
表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會
2023年2月28日
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