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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
鉅泉光電科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月16日召開的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈鉅泉光電科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》等議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的相關(guān)規(guī)定,公司對(duì)《鉅泉光電科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)中確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《管理辦法》相關(guān)規(guī)定,在征詢公示意見后對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核,相關(guān)公示情況及核查結(jié)果如下:
一、公示情況
(1)公司于2023年2月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露了本激勵(lì)計(jì)劃及其摘要、《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》(以下簡稱“《激勵(lì)對(duì)象名單》”)。
(2)公司于2023年2月18日至2023年2月27日在公司內(nèi)部對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示,公示時(shí)間共10天,公司員工可在公示期限內(nèi)向監(jiān)事會(huì)提出反饋意見。
至公示期滿,公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。
(3)監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的核查方式
公司監(jiān)事會(huì)核查了《激勵(lì)對(duì)象名單》、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司或公司子公司簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司或公司子公司擔(dān)任的職務(wù)等。
二、監(jiān)事會(huì)核查意見
根據(jù)《管理辦法》《鉅泉光電科技(上海)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定及公示結(jié)果,公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下核查意見:
1、列入《激勵(lì)對(duì)象名單》的人員具備《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。
2、激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí),不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的以下情形:
①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
②最近12個(gè)月內(nèi)被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施;
④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的;
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;
⑥中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
4、列入本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象為在公司(含子公司)任職的董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員,不含公司獨(dú)立董事、監(jiān)事。
綜上,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,列入公司《激勵(lì)對(duì)象名單》的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的條件,符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍,其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
特此公告。
鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688391 證券簡稱:鉅泉科技 公告編號(hào):2023-011
鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
2022年度業(yè)績快報(bào)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本報(bào)告所載鉅泉光電科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:人民幣萬元
注:1、本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)未經(jīng)審計(jì),最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明
(一)報(bào)告期的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素說明
1、報(bào)告期經(jīng)營情況
公司2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入70,990.47萬元,同比增長42.17%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤20,004.37萬元,同比增長97.28%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤18,949.17萬元,同比增長91.21%。
2、報(bào)告期財(cái)務(wù)狀況
2022年末,公司總資產(chǎn)218,715.20萬元,同比增長420.13%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益199,814.82萬元,同比增長553.56%;歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)34.69元,同比增長389.97%。
3、影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
報(bào)告期內(nèi),受益于下游市場需求旺盛,集成電路產(chǎn)品業(yè)務(wù)整體發(fā)展良好。公司抓住行業(yè)機(jī)遇,積極開拓上下游市場和客戶,努力克服疫情對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和交付的影響,為業(yè)務(wù)持續(xù)增長提供了強(qiáng)有力的保障。
2022年下半年,上游產(chǎn)能供給開始緩解,憑借著公司與上游供應(yīng)商之間的良好合作關(guān)系,產(chǎn)能得到有效支持,推動(dòng)了公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營績效和整體盈利能力的提升。
(二)主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說明
1、營業(yè)總收入同比增長42.17%,營業(yè)利潤同比增長85.33%,利潤總額同比增長85.47%,歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長97.28%,歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比增長91.21%,基本每股收益同比增長81.70%,主要系報(bào)告期內(nèi)下游市場需求旺盛,使得公司訂單大幅增加,營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)增長。
2、總資產(chǎn)同比增長420.13%,歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增長553.56%,股本同比增長33.33%,歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)同比增長389.97%,主要系報(bào)告期內(nèi)完成首次公開發(fā)行股票,募集資金到賬和凈利潤增加所致。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后2022年年度報(bào)告為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
鉅泉光電科技(上海)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
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