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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改議案的情形。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
天際新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”)于2023年2月27日15:00時(shí)在汕頭市潮汕路金園工業(yè)城12-12片區(qū)公司會(huì)議室召開,本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》以及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法、有效。
1、股東出席的總體情況:
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人,代表公司有表決權(quán)股份143,710,030股,占上市公司總股份的35.1754%。
其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人,代表公司有表決權(quán)股份143,153,830股,占上市公司總股份的35.0393%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人,代表公司有表決權(quán)股份556,200股,占上市公司總股份的0.1361%。
2、中小股東出席的總體情況:
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東21人,代表公司有表決權(quán)股份556,200股,占上市公司總股份的0.1361%。
其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人,代表公司有表決權(quán)股份0股,占上市公司總股份的0%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東21人,代表公司有表決權(quán)股份556,200股,占上市公司總股份的0.1361%。
公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)。德恒上海律師事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證,并出具見證意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,審議通過(guò)以下議案:
1、審議并通過(guò)議案1.00《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》;
同意143,634,630 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9475%;反對(duì)71,700股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0499%;棄權(quán)3,700股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
中小股東表決情況如下:同意480,800股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的86.4437%;反對(duì)71,700股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的12.8910%;棄權(quán)3,700股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.6652%。
該議案為特別決議議案,已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東或股東委托代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
2、審議并通過(guò)議案2.00《關(guān)于未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2023-2025年)的議案》;
同意143,679,930 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9791%;反對(duì)26,400股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0184%;棄權(quán)3,700股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
中小股東表決情況如下:同意526,100股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.5883%;反對(duì)26,400股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的4.7465%;棄權(quán)3,700股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.6652%。
三、律師出具的見證意見
德恒上海律師事務(wù)所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)未討論沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng),本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。
四、備查文件
1、天際新能源科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、德恒上海律師事務(wù)所見證意見。
天際新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
德恒上海律師事務(wù)所
關(guān)于天際新能源科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之
見證意見
德恒02G20160075-00018號(hào)
致:天際新能源科技股份有限公司
德恒上海律師事務(wù)所接受天際新能源科技股份有限公司(以下或稱“公司”)的委托,指派本所見證律師列席公司于2023年2月27日15:00在汕頭市潮汕路金園工業(yè)城12-12片區(qū)天際新能源科技股份有限公司會(huì)議室召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”),就召開本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具本見證意見。
本所見證律師依據(jù)本見證意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”)等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及章程、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定出具本見證意見。
為出具本見證意見,本所見證律師審查了公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和資料,本所見證律師得到公司如下保證,即其已提供了本所見證律師認(rèn)為作為出具本見證意見所必需的材料,所提供的原始材料、副本、復(fù)印件、口頭證言等材料均符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的要求,無(wú)任何隱瞞、疏漏,有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
為出具本見證意見,本所見證律師查驗(yàn)了包括但不限于以下內(nèi)容:
1.公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序;
2.出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格;
3.本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果;
4.本次股東大會(huì)是否討論未列入《通知》會(huì)議議程的事項(xiàng)。
為出具本見證意見,本所及本所見證律師聲明如下:
1.本所及見證律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)》等規(guī)定及本見證意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí),嚴(yán)格履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,保證本見證意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
2.本所見證律師依據(jù)本見證意見出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)以及中華人民共和國(guó)(本見證意見中,僅為區(qū)別表述之目的,不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))現(xiàn)行法律、法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定發(fā)表見證意見。
3.本見證意見僅供公司本次股東大會(huì)之目的使用,未經(jīng)本所及見證律師書面同意,不得用于其他任何目的。
4.本所及見證律師同意將本見證意見作為公司本次股東大會(huì)的必備公告文件隨同其它文件一并公告。
5.在本見證意見中,本所見證律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果是否符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定發(fā)表意見,不對(duì)本次股東大會(huì)議案的內(nèi)容以及這些議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性等問(wèn)題發(fā)表意見。
本所見證律師根據(jù)《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)要求,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡職精神,對(duì)公司所提供的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行核查和驗(yàn)證的基礎(chǔ)上,現(xiàn)出具如下見證意見:
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開程序
本所見證律師采取了包括但不限于如下核查方法:1.登錄巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查詢相關(guān)公告;2.查驗(yàn)公司股東大會(huì)通知與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開情況;3.查驗(yàn)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議等。
在審慎核查的基礎(chǔ)上,本所見證律師出具如下見證意見:
經(jīng)本所見證律師核查,公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年2月10日召開,決議召開本次股東大會(huì),于2023年2月11日在巨潮資訊網(wǎng)及公司指定信息披露媒體刊登和公告了《天際新能源科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)。公司董事會(huì)已就本次股東大會(huì)的召開作出決議,并于本次股東大會(huì)召開十五日前以公告形式通知各股東。《通知》載明了本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、會(huì)議召開地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象和會(huì)議登記方法等,說(shuō)明了有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人出席會(huì)議并參加表決的權(quán)利。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年2月27日15:00在汕頭市潮汕路金園工業(yè)城12-12片區(qū)天際新能源科技股份有限公司會(huì)議室召開;網(wǎng)絡(luò)投票中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年2月27日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30以及下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年2月27日上午9:15至2023年2月27日下午15:00期間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)吳錫盾主持,會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、審議議案及其他事項(xiàng)與《通知》披露一致。
本所見證律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人的資格
本所見證律師采取了包括但不限于如下核查方法:1.查驗(yàn)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的股東名冊(cè);2.查驗(yàn)出席及委托的股東身份證、證券賬戶證明材料;3.查驗(yàn)委托出席股東的委托書;4.查驗(yàn)本次股東大會(huì)的簽到冊(cè);5.現(xiàn)場(chǎng)見證公司本次股東大會(huì)的召開情況等。
在審慎核查的基礎(chǔ)上,本所見證律師出具如下見證意見:
本所見證律師依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的股東名冊(cè),對(duì)出席會(huì)議的自然人股東的身份證、授權(quán)委托書,法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證等進(jìn)行了查驗(yàn),出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托代理人4人,代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為143,153,830股,占公司股份總數(shù)的35.0393%。
根據(jù)本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)表以及出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共計(jì)25人,代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為143,710,030股,占公司股份總數(shù)的35.1754%。
公司全體董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì),公司全體高級(jí)管理人員和本所見證律師列席了本次股東大會(huì)。
綜上,本所見證律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)出席人員的資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì),符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果
本所見證律師采取了包括但不限于如下核查方法:1.查驗(yàn)公司本次股東大會(huì)會(huì)議資料;2.監(jiān)督股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票;3.查驗(yàn)股東所填寫的表決票;4.監(jiān)督股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票;5.查驗(yàn)本次股東大會(huì)審議議案的表決情況匯總表及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果等。
在審慎核查的基礎(chǔ)上,本所見證律師出具如下見證意見:
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,就會(huì)議《通知》中列明的需要投票表決的議案進(jìn)行了審議,其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票表決方式進(jìn)行了表決,且進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票,并在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。
本次股東大會(huì)審議通過(guò)的議案及表決結(jié)果如下:
1.《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:通過(guò)。本議案采用非累積投票方式表決,參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東委托代理人同意143,634,630股,反對(duì)71,700股,棄權(quán)3,700股,同意股數(shù)占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東委托代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9475%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意480,800股,反對(duì)71,700股,棄權(quán)3,700股,同意股數(shù)占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)絡(luò)投票)的86.4437%。
該議案為特別決議議案,已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東或股東委托代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
2.《關(guān)于未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2023-2025年)的議案》
表決結(jié)果:通過(guò)。本議案采用非累積投票方式表決,參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東委托代理人同意143,679,930股,反對(duì)26,400股,棄權(quán)3,700股,同意股數(shù)占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東委托代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意526,100股,反對(duì)26,400股,棄權(quán)3,700股,同意股數(shù)占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)絡(luò)投票)的94.5883%。
經(jīng)本所見證律師核查,本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議決議由出席會(huì)議的董事簽名,會(huì)議記錄由出席本次股東大會(huì)的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人及會(huì)議主持人簽名或蓋章。
本所見證律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。
四、本次股東大會(huì)未討論《通知》中沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)
本所見證律師核查了包括但不限于如下文件:1.查驗(yàn)了公司本次股東大會(huì)的表決票、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì);2.查驗(yàn)了本次股東大會(huì)的會(huì)議決議;3.本所見證律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次股東大會(huì)等。
在審慎核查的基礎(chǔ)上,本所見證律師出具如下見證意見:
經(jīng)本所見證律師核查,本次股東大會(huì)未討論《通知》中沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)。
五、結(jié)論意見
綜上所述,本所見證律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)未討論沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng),本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。
本見證意見一式叁份,經(jīng)本所負(fù)責(zé)人及見證律師簽字并加蓋本所公章后生效。
德恒上海律師事務(wù)所(蓋章)
負(fù) 責(zé) 人:
沈宏山
見證律師:
王 威
見證律師:
俞紫伊
2023年2月27日
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