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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于 2022年3月16日召開第九屆董事會第七次會議和2022年4月11日召開2021年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于改聘財務(wù)審計會計師事務(wù)所的議案》及《關(guān)于改聘內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所的議案》,同意改聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華會計師事務(wù)所”)為公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《祁連山關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的公告》(公告編號:2022-008)。2023年2月27日,公司收到大華會計師事務(wù)所發(fā)來的《關(guān)于變更甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司項目質(zhì)量復(fù)核人員的函》,具體內(nèi)容如下:
一、本次變更項目質(zhì)量復(fù)核人員的情況
大華會計師事務(wù)所作為公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),原委派張宇鋒為項目合伙人、張萌為簽字注冊會計師,為公司提供審計服務(wù),同時委派熊亞菊擔(dān)任項目質(zhì)量控制復(fù)核人員。由于大華會計師事務(wù)所內(nèi)部人員工作調(diào)整,現(xiàn)委派劉廣擔(dān)任項目質(zhì)量復(fù)核人員,繼續(xù)完成公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的質(zhì)量復(fù)核工作。
二、本次變更后項目質(zhì)量復(fù)核人員的情況
項目質(zhì)量復(fù)核人員劉廣于2014年5月成為注冊會計師,2011年 1月開始從事上市公司和掛牌公司審計,2012年2月開始在大華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè),2021年12月開始從事復(fù)核工作,近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告超 5家次。
三、獨立性和誠信情況
項目質(zhì)量復(fù)核人員劉廣不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形,最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。符合定期輪換的規(guī)定,無不良誠信記錄。
四、本次變更對公司的影響
本次變更事項不會對公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生影響。
五、備查文件
《關(guān)于變更甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司項目質(zhì)量復(fù)核人員的函》
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十八日
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