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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年2月27日
(二)股東大會召開的地點:廣東省汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城公司E區(qū)會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,現(xiàn)場會議由公司董事長黃曉佳先生主持。會議召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席7人,未出現(xiàn)董事缺席的情況;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人,未出現(xiàn)監(jiān)事缺席的情況;
3、公司董事會秘書出席了本次會議;公司其他高級管理人員均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《關(guān)于控股子公司湖南博盛新能源技術(shù)有限公司對外投資的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2、議案名稱:《關(guān)于控股子公司鹽城博盛新能源有限公司對外投資的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
公司股東黃曉佳先生本次參與表決的股份數(shù)為13,748,767股,不包括其通過滬股通方式持有的股份7,422,872股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:上海市錦天城律師事務(wù)所
律師:李攀峰、黃非兒
2、律師見證結(jié)論意見:
公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會
2023年2月28日
● 上網(wǎng)公告文件
上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書;
● 報備文件
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議;
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