掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
廣東新寶電器股份有限公司(簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
本公告所載2022年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù),已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
注:上述數(shù)據(jù)均以公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。
二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明
1、2022年,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境變化,公司營業(yè)總收入實(shí)現(xiàn) 1,369,634.75萬元,較2021年同期下降8.15%。外銷方面,2022年公司國外營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)973,308.05萬元,較2021年同期下降約16%,主要原因是2022年二季度開始,海外小家電總體需求轉(zhuǎn)弱。內(nèi)銷方面,2022年公司國內(nèi)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)396,326.70萬元,較2021年同期增長約21%,國內(nèi)小家電行業(yè)需求逐步恢復(fù)。
2、2022年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn) 95,861.91萬元,較2021年同期增長20.97%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 99,768.67萬元,較2021年同期增長46.25%。面對(duì)多重經(jīng)營壓力,公司相繼通過產(chǎn)品調(diào)價(jià)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)效率提升等降本增效措施,產(chǎn)品盈利能力逐步得以修復(fù),公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升。同時(shí)受2022年二季度以來人民幣兌美元匯率波動(dòng)影響,2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用中的匯兌損失比上年同期減少約30,800萬元,2022年遠(yuǎn)期外匯合約/期權(quán)合約投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)收益合計(jì)比上年同期減少約14,000萬元。
三、與前次業(yè)績預(yù)計(jì)的差異說明
本次業(yè)績快報(bào)披露前,根據(jù)相關(guān)規(guī)定公司未對(duì) 2022年年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行預(yù)計(jì)披露。
四、備查文件
1、 經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表;
2、 深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告!
廣東新寶電器股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 公告編碼:(2023)008號(hào)
廣東新寶電器股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
廣東新寶電器股份有限公司(以下簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司”)及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形;
2、 本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、 會(huì)議召開情況
1、 會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
2、 會(huì)議時(shí)間:
(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年2月27日(星期一)下午2點(diǎn)45分
(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年2月27日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月27日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
3、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊新寶股份辦公樓三樓會(huì)議室
4、 會(huì)議主持人:董事長郭建剛先生
5、 會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、 會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東新寶電器股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定。
二、 會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共14人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為537,934,873股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)(已扣除截至股權(quán)登記日公司回購專戶回購的股份數(shù)3,734,800股,下同,詳見注1)的65.3632%。其中,出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共2人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為528,956,661股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.2723%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共12人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為8,978,212股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0909%。
出席本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人中,中小投資者共12人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為8,978,212股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0909%。
公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席了本次股東大會(huì)。北京國楓律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證,并出具法律意見書。
注1:截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日(2023年2月20日),公司股份總數(shù)為 826,727,780 股,公司回購專用證券賬戶股份數(shù)為3,734,800股,因公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán),故本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)為 822,992,980股。
三、 議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,審議并通過以下議案,具體表決結(jié)果如下:
1、 《關(guān)于公司與印尼和聲東菱2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果:同意537,923,673股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979%;反對(duì)11,100股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%;棄權(quán)100股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小投資者的表決情況為:
同意8,967,012股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份總數(shù)的99.8753%;反對(duì)11,100股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份總數(shù)的0.1236%;棄權(quán)100股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份總數(shù)的0.0011%。
四、 律師出具的法律意見
1、 律師事務(wù)所名稱:北京國楓律師事務(wù)所
2、 見證律師姓名:潘波、黃巧婷
3、 結(jié)論性意見:北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為,公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
五、 備查文件
1、《廣東新寶電器股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》;
2、《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東新寶電器股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告!
廣東新寶電器股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)