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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事變更
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)近日收到公司董事陳金銘先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整,陳金銘先生申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職務(wù)。陳金銘先生辭職后,不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。陳金銘先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。截至本公告披露日,陳金銘先生未持有公司股份。
陳金銘先生在擔(dān)任公司董事期間,恪盡職守、勤勉盡責(zé),為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司董事會(huì)對(duì)陳金銘先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2023年2月27日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2023年度第五次會(huì)議,同意提名詹志東先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。詹志東先生任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。(詹志東先生簡(jiǎn)歷附后)
二、監(jiān)事變更
公司監(jiān)事會(huì)近日收到公司監(jiān)事陳純先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整,陳純先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。陳純先生辭職后,不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。陳純先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù),在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前,陳純先生將按規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。截至本公告披露日,陳純先生未持有公司股份。
陳純先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé),依法認(rèn)真履行監(jiān)督職能,為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)陳純先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2023年2月27日召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次會(huì)議,同意提名蘇毅先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人,并將該議案提交股東大會(huì)審議。蘇毅先生的任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。(蘇毅先生簡(jiǎn)歷附后)
特此公告。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
附件:
董事候選人詹志東先生簡(jiǎn)歷
詹志東,男,1974年11月出生,高級(jí)工商管理碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?,F(xiàn)任廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董事、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理,廈門(mén)國(guó)貿(mào)會(huì)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng),中紅普林集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)等職。曾任廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資總監(jiān),廈門(mén)國(guó)貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理等職。
詹志東先生在公司控股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理等職;與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有公司股份;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒;經(jīng)公司查詢(xún)不屬于“失信被執(zhí)行人”;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事的相關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事候選人蘇毅先生簡(jiǎn)歷
蘇毅,男,1989年10月出生,研究生學(xué)歷?,F(xiàn)任廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司法務(wù)風(fēng)控部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事等職。曾任廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理部總經(jīng)理助理,廈門(mén)信達(dá)股份有限公司法務(wù)部副總經(jīng)理等職。
蘇毅先生在公司控股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任法務(wù)風(fēng)控部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事等職;與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有公司股份;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒;經(jīng)公司查詢(xún)不屬于“失信被執(zhí)行人”;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定。
證券代碼:600755 證券簡(jiǎn)稱(chēng):廈門(mén)國(guó)貿(mào) 編號(hào):2023-14
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì)2023年度第五次會(huì)議通知于2023年2月22日以書(shū)面方式送達(dá)全體董事,本次會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)高少鏞先生主持,全體監(jiān)事及總裁、董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)審議,通過(guò)如下議案:
1.《關(guān)于提名詹志東先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》;
因工作調(diào)整,陳金銘先生申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職務(wù)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要,經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核,同意提名詹志東先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分董事、監(jiān)事變更的公告》(編號(hào)2023-16)。
表決結(jié)果:8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2.《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(編號(hào)2023-17)。
表決結(jié)果:8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
● 報(bào)備文件
1.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)2023年度第一次會(huì)議決議
2.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年度第五次會(huì)議決議
3.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)
證券代碼:600755 證券簡(jiǎn)稱(chēng):廈門(mén)國(guó)貿(mào) 編號(hào):2023-15
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次會(huì)議通知于2023年2月22日以書(shū)面方式送達(dá)全體監(jiān)事,本次會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王燕惠女士主持。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議,通過(guò)如下議案:
1.《關(guān)于提名蘇毅先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
因工作調(diào)整,陳純先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。陳純先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前,陳純先生將按規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,同意提名蘇毅先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人,任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
● 報(bào)備文件:
1.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次會(huì)議決議
證券代碼:600755 證券簡(jiǎn)稱(chēng):廈門(mén)國(guó)貿(mào) 公告編號(hào):2023-17
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月15日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年3月15日 14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):福建省廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心27層會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月15日
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán):無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年度第五次會(huì)議及公司第十屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案:無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1.00
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件2
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
(一)登記方法
1、法人股東持股票賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)或法人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù);
2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶(hù)卡;授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記,在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件,信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
(二)登記時(shí)間:
2023年3月8日一3月14日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。
(三)登記地點(diǎn):
福建省廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心26層證券事務(wù)部
(四)登記聯(lián)系方式:
電話:0592-5897363
傳真:0592-5160280
聯(lián)系人:吳哲力、林逸婷
六、其他事項(xiàng)
(一)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的會(huì)期半天,擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。
(二)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn),并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
● 報(bào)備文件
1.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年度第五次會(huì)議決議
2.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次會(huì)議決議
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月15日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶(hù)號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2:
采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限,對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
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