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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023年2月27日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路6號(hào)新星公司紅樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陳學(xué)敏先生因公出差,由半數(shù)以上董事推舉董事周志先生主持本次股東大會(huì)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席7人,其中董事章吉林先生、陳學(xué)敏先生因公出差未能出席會(huì)議,董事鄭相康先生、肖長(zhǎng)清先生、賀志勇先生以視頻方式出席本次會(huì)議;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人,監(jiān)事黃曼女士、肖愛明先生以視頻方式出席本次會(huì)議;
3、董事會(huì)秘書周志先生出席本次會(huì)議;高管葉清東先生、余躍明先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
2、議案名稱:關(guān)于全資子公司為上市公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
3、議案名稱:關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
4、議案名稱:關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
5、議案名稱:關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
6、議案名稱:關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
7、議案名稱:關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
8、議案名稱:關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案3為特別決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京市康達(dá)(深圳)律師事務(wù)所
律師:黃勁業(yè)、吳淑菲
2、律師見證結(jié)論意見:
(1)本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定;
(2)出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效;
(3)本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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