掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
(上接B69版)
(4)如果任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定,在守約方向違約方送達(dá)書面通知要求違約方對(duì)此等違約行為立即采取補(bǔ)救措施之日起5日內(nèi),如此等違約行為仍未獲得補(bǔ)救,守約方有權(quán)單方以書面通知方式終止本協(xié)議。
本協(xié)議若基于上述第(1)項(xiàng)、第(2)項(xiàng)、第(3)項(xiàng)所述情形而終止,則任何一方無需承擔(dān)違約責(zé)任,若屆時(shí)乙方已繳付認(rèn)購(gòu)價(jià)款,則甲方應(yīng)將乙方已繳付的認(rèn)購(gòu)價(jià)款在合理時(shí)間內(nèi)返還給乙方。本協(xié)議若基于上述第(4)項(xiàng)所述情形而被終止,則違約方應(yīng)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
3、本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議的約定終止效力或被宣告無效的,不影響本協(xié)議其它條款的效力。
(八)違約責(zé)任
1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議各項(xiàng)條款,如有約定不明之處,則根據(jù)有利于甲方本次發(fā)行成功之原則理解和履行。如果一方違約而致使本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí),則由此導(dǎo)致的損失由違約方承擔(dān);守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行義務(wù),并及時(shí)采取補(bǔ)救措施以保證本協(xié)議的繼續(xù)履行,同時(shí)違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方前述所發(fā)生的損失。
2、甲乙雙方一致同意,由于下列原因?qū)е卤敬伟l(fā)行終止的,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)本次發(fā)行未能獲得甲方董事會(huì)和/或股東大會(huì)的審議通過;
(2)本次發(fā)行未能獲得有權(quán)國(guó)資審批機(jī)構(gòu)審批通過;
(3)本次發(fā)行未能獲得上交所審核通過;
(4)本次發(fā)行未能獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)決定;
(5)本次發(fā)行因中國(guó)法律重大變更或不可抗力事件導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)。
3、甲乙雙方一致同意,如因中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)要求,甲方調(diào)整或取消本次發(fā)行,甲方無需就調(diào)整或取消本次發(fā)行事宜向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任。
三、備查文件
(一)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;
(二)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議;
(三)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
(四)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
(五)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司簽署的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
(六)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司與上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
特此公告。
2023年2月28日
證券代碼:600648,900912 證券簡(jiǎn)稱:外高橋、外高B股 公告編號(hào):2023-012
債券代碼:163441,188410,185579 債券簡(jiǎn)稱:20外高01,21外高01,22外高01
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求,上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“外高橋”、“公司”)擬向包括上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“外高橋資管”)和上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“投控集團(tuán)”)在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證券監(jiān)督管理管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對(duì)象發(fā)行”)。其中,外高橋資管和投控集團(tuán)通過認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后直接和間接合計(jì)持有的公司股份比例不低于48.64%,投控集團(tuán)在本次發(fā)行后直接持有的公司股份比例維持為5.00%。外高橋資管和投控集團(tuán)最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由外高橋資管和投控集團(tuán)與公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定,其余股份由其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。
● 本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)尚需公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過、上交所審核通過、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。本次發(fā)行的方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)/同意注冊(cè)以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)/同意注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求,公司擬向包括外高橋資管和投控集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名投資者向特定對(duì)象發(fā)行不超過340,604,737股(含本數(shù))A股股票。其中,外高橋資管和投控集團(tuán)通過認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后直接和間接合計(jì)持有的公司股份比例不低于48.64%,投控集團(tuán)在本次發(fā)行后直接持有的公司股份比例維持為5.00%。外高橋資管和投控集團(tuán)最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由外高橋資管和投控集團(tuán)與公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定,其余股份由其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。本次向特定對(duì)象發(fā)行的具體方案詳見公司于同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》等相關(guān)公告。
公司已于2022年12月28日與外高橋資管、投控集團(tuán)分別簽訂了附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司于2023年2月27日與外高橋資管、投控集團(tuán)協(xié)商一致分別簽訂了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》,各方同意就本次發(fā)行之所有約定以該協(xié)議為準(zhǔn),前次協(xié)議同時(shí)宣告終止。公司已召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署〈上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)的議案,獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。
本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)尚需2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過、上交所審核通過、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè),并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
截至本公告披露日,外高橋資管直接持有公司545,359,660股股份,并通過其全資子公司香港鑫益間接控制公司6,923,640股股份,合計(jì)占公司總股本的48.64%,系公司的控股股東。投控集團(tuán)系公司控股股東外高橋資管的唯一股東,投控集團(tuán)直接持有公司56,767,456股股份,并通過其所控制的下屬企業(yè)外高橋資管和香港鑫益間接控制公司552,283,300股股份,合計(jì)占公司總股本的53.64%。
(二)關(guān)聯(lián)方基本情況
1、上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司
(1)基本情況
(2)股權(quán)控制關(guān)系
截至本公告披露日,投控集團(tuán)系外高橋資管的控股股東,上海市浦東新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)系外高橋資管的實(shí)際控制人,其控制結(jié)構(gòu)關(guān)系圖如下:
(3)業(yè)務(wù)發(fā)展情況
外高橋資管為持股型主體,自身不從事具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),為園區(qū)內(nèi)早期項(xiàng)目的培育載體和非上市資產(chǎn)的融資主體。
(4)最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
外高橋資管最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
單位:萬元
注:上述2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
(5)資信情況
經(jīng)查詢,外高橋資管未被列入失信被執(zhí)行人名單。
2、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司
(1)基本情況
(2)股權(quán)控制關(guān)系
截至本公告披露日,上海市浦東新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)系投控集團(tuán)的唯一股東,其控制結(jié)構(gòu)關(guān)系圖如下:
(3)業(yè)務(wù)發(fā)展情況
投控集團(tuán)系2015年6月經(jīng)上海市浦東新區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的新區(qū)國(guó)有直屬企業(yè)。投控集團(tuán)功能定位于“國(guó)有股權(quán)持股主體、國(guó)有資本運(yùn)作平臺(tái)、國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)出通道”,形成了“資本運(yùn)作、戰(zhàn)略投資、資本研究”三大主業(yè),著眼于運(yùn)用各種資本工具和手段,優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu),提升國(guó)有資本運(yùn)行效率,在資本合理流動(dòng)中,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚和轉(zhuǎn)型升級(jí),以落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署,服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(4)最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
投控集團(tuán)最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
單位:萬元
注:上述2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
(5)資信情況
經(jīng)查詢,投控集團(tuán)未被列入失信被執(zhí)行人名單。
三、關(guān)聯(lián)交易情況
(一)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的規(guī)定,確定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)原則:
本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。外高橋資管和投控集團(tuán)不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程,同意接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。在本次向特定對(duì)象發(fā)行沒有通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,外高橋資管和投控集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)價(jià)格為“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%”與“發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)”的孰高值(按照“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))。
(二)關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的
本次交易標(biāo)的為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)。
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司已于2022年12月28日與外高橋資管、投控集團(tuán)分別簽訂了附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司于2023年2月27日與外高橋資管、投控集團(tuán)協(xié)商一致分別簽訂了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》,各方同意就本次發(fā)行之所有約定以該協(xié)議為準(zhǔn),前次協(xié)議同時(shí)宣告終止,具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽署附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》(公告編號(hào):2023-011)。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易以順利實(shí)現(xiàn)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票為目的,外高橋資管和投控集團(tuán)認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票,表明其對(duì)公司未來的良好預(yù)期及對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的支持,有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性,公司主要業(yè)務(wù)沒有因?yàn)楸敬侮P(guān)聯(lián)交易而對(duì)外高橋資管和投控集團(tuán)形成依賴。具體分析詳見公司同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》之“第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析”。
六、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案公告前24個(gè)月發(fā)行對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與公司之間的重大交易情況
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi),外高橋資管、投控集團(tuán)及其控股股東、實(shí)際控制人與公司之間的重大交易已進(jìn)行相關(guān)信息披露,詳細(xì)情況請(qǐng)參閱載于指定信息披露媒體的有關(guān)定期報(bào)告及臨時(shí)公告等信息披露文件。除公司在定期報(bào)告或臨時(shí)公告中披露的重大交易外,外高橋資管、投控集團(tuán)及其控股股東、實(shí)際控制人與公司之間未發(fā)生其他重大交易。
七、關(guān)聯(lián)交易審議程序
(一)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可
2023年2月27日,公司獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,認(rèn)為“本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則,發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形”,一致同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。
(二)董事會(huì)審議
2023年2月27日,公司召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署〈上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)的議案。
(三)監(jiān)事會(huì)審議
2023年2月27日,公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署〈上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)的議案。
(四)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
2023年2月27日,公司獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:“本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則,發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)程序合法有效,符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響”,同意相關(guān)議案內(nèi)容,并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。
八、備查文件
(一)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;
(二)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議;
(三)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
(四)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
(五)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司簽署的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
(六)上海外高橋集團(tuán)股份有限公司與上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
2023年2月28日
證券代碼:600648,900912 證券簡(jiǎn)稱:外高橋、外高B股 公告編號(hào):2023-013
債券代碼:163441,188410,185579 債券簡(jiǎn)稱:20外高01,21外高01,22外高01
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)2023年2月23日發(fā)出的會(huì)議通知,上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年2月27日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5人,實(shí)際參加表決監(jiān)事5人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議的召集、召開合法有效。經(jīng)審議,會(huì)議全票通過如下事項(xiàng):
一、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的條件,監(jiān)事會(huì)對(duì)實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的各項(xiàng)條件。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,公司擬向包括上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“外高橋資管”)和上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“投控集團(tuán)”)在內(nèi)的不超過35名投資者發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對(duì)象發(fā)行”)。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制制度規(guī)則的相關(guān)要求,本次發(fā)行的方案已進(jìn)行修訂,與會(huì)監(jiān)事對(duì)修訂后的方案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議和表決:
(一)發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(二)發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式,公司將在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(三)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括外高橋資管和投控集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者。除外高橋資管和投控集團(tuán)外,其他發(fā)行對(duì)象范圍為:符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
在上述范圍內(nèi),公司將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的規(guī)定,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定除外高橋資管和投控集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象。若國(guó)家法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件對(duì)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定或要求,屆時(shí)公司將按照新的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(四)定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若公司發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng),則本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。外高橋資管和投控集團(tuán)不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程,同意接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。在本次向特定對(duì)象發(fā)行沒有通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,外高橋資管和投控集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)價(jià)格為“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%”與“發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)”的孰高值(按照“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(五)發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過340,604,737股(含本數(shù)),即不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。
若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)或因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件后,根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
外高橋資管和投控集團(tuán)通過認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后直接和間接合計(jì)持有的公司股份比例不低于48.64%。其中,投控集團(tuán)在本次發(fā)行后直接持有的公司股份比例維持為5.00%。外高橋資管和投控集團(tuán)最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由外高橋資管和投控集團(tuán)與公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定,其余股份由其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(六)募集資金用途
本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過350,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投向以下項(xiàng)目:
單位:萬元
若實(shí)際募集資金金額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金額,募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(七)限售期
本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后,外高橋資管和投控集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除外高橋資管和投控集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對(duì)象所取得的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。上述鎖定期滿后,將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所對(duì)于上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(八)未分配利潤(rùn)的安排
本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)將由本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后的公司新、老股東按持股比例共享。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(九)上市地點(diǎn)
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜薪灰住?/p>
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
(十)本次發(fā)行決議的有效期
本次向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次向特定對(duì)象發(fā)行議案之日起十二個(gè)月。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
上述各項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,公司無關(guān)聯(lián)監(jiān)事需要回避表決。
上述各項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。
三、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
就本次發(fā)行,公司修訂并編制了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,公司無關(guān)聯(lián)監(jiān)事需要回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》
就本次發(fā)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,以及全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司修訂并編制了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,公司無關(guān)聯(lián)監(jiān)事需要回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
就本次發(fā)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司編制了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,公司無關(guān)聯(lián)監(jiān)事需要回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議通過《關(guān)于公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署〈上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》
就本次發(fā)行,公司已于2022年12月28日與認(rèn)購(gòu)對(duì)象上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司分別簽署了附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司協(xié)商一致分別簽訂了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》,各方同意就本次發(fā)行之所有約定以該協(xié)議為準(zhǔn),前次協(xié)議同時(shí)宣告終止。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽署附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》(公告編號(hào):2023-011)。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,公司無關(guān)聯(lián)監(jiān)事需要回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過五個(gè)會(huì)計(jì)年度。鑒于上述情況,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況的報(bào)告,且無需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》(公告編號(hào):2023-015)。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象包括外高橋資管和投控集團(tuán),本次發(fā)行完成前后,外高橋資管均為公司的控股股東,投控集團(tuán)均為公司控股股東外高橋資管的唯一股東,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,外高橋資管和投控集團(tuán)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方,本次交易涉及與關(guān)聯(lián)方之間的交易,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2023-012)。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,公司無關(guān)聯(lián)監(jiān)事需要回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
九、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求,公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析,并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體對(duì)發(fā)行人填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行亦作出了承諾。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體出具承諾的公告》(公告編號(hào):2023-010)。
表決結(jié)果:同意:5票 反對(duì):0票 棄權(quán):0票
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:600648 證券簡(jiǎn)稱:外高橋 公告編號(hào):2023-014
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2023年3月15日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023年3月15日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):上海市浦東新區(qū)洲海路999號(hào)森蘭國(guó)際大廈B座一樓展示中心大會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年3月15日
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
第1-10項(xiàng)議案已經(jīng)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過,于2023年2月28日披露董事會(huì)決議公告。
披露媒體:上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站
2、 特別決議議案:1-10
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1-10
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:2、3、4、5、6、8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司、上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、鑫益(香港)投資有限公司。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時(shí)持有本公司A股和B股的股東,應(yīng)當(dāng)分別投票。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間:2023年3月13日 9:30-16:00。
(二)登記地點(diǎn):上海立信維一軟件有限公司(上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓,靠近江蘇路)。聯(lián)系電話:021-52383315;傳真:021-52383305;郵編:200050。公共交通線路有:地鐵2、11號(hào)線(江蘇路站4號(hào)出口)、公交線路44、20、825等。
(三)登記方式:
1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記,委托代理人持受托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和委托人持股憑證辦理登記。
2、法人股東持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。
3、在上述登記時(shí)間段內(nèi),自有賬戶持股股東及機(jī)構(gòu)委托股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。
4、股東可用信函或傳真方式(以2023年3月13日16時(shí)前收到為準(zhǔn))進(jìn)行登記。
六、 其他事項(xiàng)
1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品,與會(huì)者食、宿及交通費(fèi)用自理。
2、建議現(xiàn)場(chǎng)參加本次會(huì)議的股東正確佩戴口罩。
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)