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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十四次會議于2023年2月27日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開,會議通知及會議文件已于2023年2月20日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議應(yīng)出席董事9名,實際出席董事9名。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫h召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定,會議及通過的決議合法有效。
經(jīng)各位與會董事討論,審議并形成了以下決議:
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》。
公司擬向特定對象發(fā)行股票,相關(guān)議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議、2022年第四次臨時股東大會審議通過,同時公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士(即公司管理層)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜,授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》于2023年2月17日起施行,董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對照上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的條件,對實際情況及相關(guān)事項進(jìn)行逐項自查后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的各項條件,并同意公司申請向特定對象發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)。根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán),本議案無需再提交股東大會審議。
公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,逐項審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會的授權(quán),董事會修訂了本次發(fā)行方案,修改后的方案表決情況如下:
1. 發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行將采用向特定對象發(fā)行股票的方式,公司將在上海證券交易所審核通過并取得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
3. 發(fā)行對象和認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括廈門雙泓元投資有限公司在內(nèi)的不超過35名投資者。
除廈門雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對象范圍為:符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認(rèn)購。
在上述范圍內(nèi),公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后,遵照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)競價結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定除廈門雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對象。若中國證監(jiān)會或上海證券交易所對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定或要求,屆時公司將按中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
4. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%,且不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計的合并報表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。
如公司在定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。如公司在定價基準(zhǔn)日前的最近一年末經(jīng)審計的財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價基準(zhǔn)日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項,則前述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
如公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項,則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價格將在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后,根據(jù)投資者申購報價情況,遵循價格優(yōu)先的原則,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。廈門雙泓元投資有限公司不參與本次發(fā)行的市場競價過程,承諾接受市場競價結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。在本次發(fā)行沒有通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情況下,廈門雙泓元投資有限公司將繼續(xù)參與認(rèn)購,認(rèn)購價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%,且不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計的合并報表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
5. 發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過154,505,341股(含本數(shù)),不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
若公司在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項或因股份回購、股權(quán)激勵計劃等事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后,根據(jù)投資者申購報價的情況,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
其中,廈門雙泓元投資有限公司通過認(rèn)購本次發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后持有的公司股份比例不低于5.02%,其余股份由其他發(fā)行對象認(rèn)購。廈門雙泓元投資有限公司最終認(rèn)購股份數(shù)量由廈門雙泓元投資有限公司和公司在發(fā)行價格確定后協(xié)商確定。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
6. 募集資金數(shù)量和用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過120,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于如下項目:
本次發(fā)行募集資金到位后,如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,公司董事會及其授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在上述募集資金投資項目范圍內(nèi),可根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
7. 鎖定期
本次發(fā)行完成后,廈門雙泓元投資有限公司所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除廈門雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對象認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對象所取得的公司本次向特定對象發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售安排。上述限售期滿后,將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如中國證監(jiān)會或上海證券交易所對于上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,公司將按照中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求對上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
8. 本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排
本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤,由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同共享。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
9. 上市地點
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
10.本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行的相關(guān)決議之日起12個月內(nèi)。
表決結(jié)果:9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于修訂向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告》(公告編號:2023-011)。
公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán),本議案無需再提交股東大會審議。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會的授權(quán),董事會對《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告(修訂稿)》。
公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán),本議案無需再提交股東大會審議。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會的授權(quán),董事會對《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán),本議案無需再提交股東大會審議。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,董事會編制了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告》。
公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會的授權(quán),董事會對具體的填補回報措施,相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾等相關(guān)文件進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和填補措施及相關(guān)主體承諾的公告(修訂稿)》(公告編號:2023-012)。
公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán),本議案無需再提交股東大會審議。
七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于提請召開寶鋼包裝2023年第一次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及公司工作安排,公司擬于2023年3月15日召開2023年第一次臨時股東大會,審議以下議案:
1. 關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告的議案;
2. 關(guān)于調(diào)整公司非獨立董事的議案。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-010)。
本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十七日
證券代碼:601968 證券簡稱: 寶鋼包裝 公告編號:2023-009
上海寶鋼包裝股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年2月27日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開,會議通知及會議文件已于2023年2月20日通過郵件方式提交全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實際出席監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?,會議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定,會議及通過的決議合法有效。
經(jīng)各位與會監(jiān)事討論,審議并形成了以下決議:
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對照上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的條件,對實際情況及相關(guān)事項進(jìn)行逐項自查后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的各項條件,并同意公司申請向特定對象發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)。
二、逐項審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司修訂本次發(fā)行方案,與會監(jiān)事對修改后的方案表決情況如下:
1. 發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
2. 發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行將采用向特定對象發(fā)行股票的方式,公司將在上海證券交易所審核通過并取得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
3. 發(fā)行對象和認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括廈門雙泓元投資有限公司在內(nèi)的不超過35名投資者。
除廈門雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對象范圍為:符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認(rèn)購。
在上述范圍內(nèi),公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后,遵照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)競價結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定除廈門雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對象。若中國證監(jiān)會或上海證券交易所對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定或要求,屆時公司將按中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
4. 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%,且不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計的合并報表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。
如公司在定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。如公司在定價基準(zhǔn)日前的最近一年末經(jīng)審計的財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價基準(zhǔn)日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項,則前述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
如公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項,則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價格將在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后,根據(jù)投資者申購報價情況,遵循價格優(yōu)先的原則,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。廈門雙泓元投資有限公司不參與本次發(fā)行的市場競價過程,承諾接受市場競價結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。在本次發(fā)行沒有通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情況下,廈門雙泓元投資有限公司將繼續(xù)參與認(rèn)購,認(rèn)購價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%,且不低于定價基準(zhǔn)日前公司最近一年末經(jīng)審計的合并報表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
5. 發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過154,505,341股(含本數(shù)),不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
若公司在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項或因股份回購、股權(quán)激勵計劃等事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在公司在上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件后,根據(jù)投資者申購報價的情況,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
其中,廈門雙泓元投資有限公司通過認(rèn)購本次發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后持有的公司股份比例不低于5.02%,其余股份由其他發(fā)行對象認(rèn)購。廈門雙泓元投資有限公司最終認(rèn)購股份數(shù)量由廈門雙泓元投資有限公司和公司在發(fā)行價格確定后協(xié)商確定。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
6. 募集資金數(shù)量和用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過120,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于如下項目:
本次發(fā)行募集資金到位后,如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,公司董事會及其授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在上述募集資金投資項目范圍內(nèi),可根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
7. 鎖定期
本次發(fā)行完成后,廈門雙泓元投資有限公司所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除廈門雙泓元投資有限公司外的其他發(fā)行對象認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對象所取得的公司本次向特定對象發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售安排。上述限售期滿后,將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如中國證監(jiān)會或上海證券交易所對于上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,公司將按照中國證監(jiān)會或上海證券交易所的規(guī)定或要求對上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
8. 本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排
本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤,由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同共享。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
9. 上市地點
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
10. 本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行的相關(guān)決議之日起12個月內(nèi)。
表決結(jié)果:3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于修訂向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告》(公告編號:2023-011)。
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司對《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告(修訂稿)》。
四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司對《上海寶鋼包裝股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司編制了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告》。
六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司對具體的填補回報措施,相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾等相關(guān)文件進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和填補措施及相關(guān)主體承諾的公告(修訂稿)》(公告編號:2023-012)。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年二月二十七日
證券代碼:601968 證券簡稱:寶鋼包裝 公告編號:2023-010
上海寶鋼包裝股份有限公司
關(guān)于召開2023年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會召開日期:2023年3月15日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023年3月15日 13點30分
召開地點:上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2023年3月15日
至2023年3月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1項議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過;第2項議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。會議決議公告和相關(guān)公告已分別于2023年2月28日、2023年1月17日在上海證券交易所網(wǎng)(http://www.sse.com.cn/)和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》上披露。
2、 特別決議議案:1
3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開,減少會前登記時間,出席股東大會的股東及股東代理人需提前書面登記確認(rèn):
1. 登記時間: 2022年3月10日(星期五) 16:30 前
2. 登記地點:上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號
3. 登記方式:股東及股東代理人可采用書面回復(fù)方式進(jìn)行登記(傳真或信函方式),書面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章)、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼(代理人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書)。
六、 其他事項
(一)聯(lián)系方式
地址:上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號
郵編: 200949
電話: 021-56766307
傳真: 021-56766338
郵箱: ir601968@baosteel.com
聯(lián)系人:王逸凡、趙唯薇
(二)參會注意事項
1. 請各位股東、股東代理人參會當(dāng)日佩戴口罩,并配合公司疫情防控措施。
2. 參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人應(yīng)攜帶有效身份證件、授權(quán)委托書等原件于會議開始前半個小時內(nèi)抵達(dá)會場,并服從工作人員安排,配合做好參會登記。
(三)本次股東大會會期預(yù)計半天,出席者食宿及交通費用自理。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司董事會
2023年2月28日
附件1:授權(quán)委托書
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海寶鋼包裝股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
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