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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年2月25日,九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱:公司或九州通)召開第五屆董事會第十九次會議,本次會議以通訊方式召開。根據(jù)公司《董事會議事規(guī)則》,會議通知于2023年2月21日以電話、郵件、微信等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)到董事11人,實到11人,會議由董事長劉長云主持。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過審議并表決,本次會議通過了以下議案:
一、《關(guān)于確認(rèn)公司符合優(yōu)先股發(fā)行條件的議案》
公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的申請已于2022年12月12日被中國證監(jiān)會受理,并取得了《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》(受理序號:222974)。根據(jù)《公司法》《證券法》《國務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導(dǎo)意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,對照上市公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的條件,公司對自身情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,認(rèn)為公司符合向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的條件。公司將按注冊制的相關(guān)規(guī)則及要求,向上海證券交易所提交申請文件,繼續(xù)推進(jìn)本次優(yōu)先股發(fā)行工作。
根據(jù)近期修改的法律、法規(guī),原“非公開發(fā)行優(yōu)先股”的表述修改為“向特定對象發(fā)行優(yōu)先股”。
表決結(jié)果:同意 11 票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于調(diào)整公司優(yōu)先股發(fā)行方案的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《國務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導(dǎo)意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》等證券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,公司調(diào)整了本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股中關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股的數(shù)量及募集資金相關(guān)議案。
本次調(diào)整發(fā)行方案的條款已經(jīng)董事會逐項審議通過,具體情況如下:
1、發(fā)行優(yōu)先股的種類和數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的種類為附單次跳息安排的固定股息率、可累積、不參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。
本次擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過2,330萬股,募集資金總額不超過人民幣23.30億元,具體數(shù)額由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)監(jiān)管要求和市場條件等情況在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
2、募集資金用途
本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過23.30億元,扣除發(fā)行費用后的凈額中不超過16.00億元用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債,其余不超過7.30億元用于補(bǔ)充流動資金。
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告》(公告編號:臨 2023-011)。
三、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。
四、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案(修訂稿)的議案》
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
詳見公司同日披露的《九州通2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預(yù)案(修訂稿)》。
五、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補(bǔ)措施(修訂稿)的議案》
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補(bǔ)措施的說明(修訂稿)》。
備查文件:
1、九州通第五屆董事會第十九次會議決議
特此公告。
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月28日
證券代碼:600998 證券簡稱:九州通 公告編號:臨2023-010
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年2月25日,九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆監(jiān)事會第十三次會議,本次會議以通訊方式召開。會議通知于2023年2月21日以電話、郵件、微信等方式通知全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到3人,會議由監(jiān)事會主席溫旭民主持。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過審議并表決,本次會議通過了以下議案:
一、《關(guān)于確認(rèn)公司符合優(yōu)先股發(fā)行條件的議案》
公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的申請已于2022年12月12日被中國證監(jiān)會受理,并取得了《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》(受理序號:222974)。根據(jù)《公司法》《證券法》《國務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導(dǎo)意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,對照上市公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的條件,公司對自身情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,認(rèn)為公司符合向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的條件。公司將按注冊制的相關(guān)規(guī)則及要求,向上海證券交易所提交申請文件,繼續(xù)推進(jìn)本次優(yōu)先股發(fā)行工作。
根據(jù)近期修改的法律、法規(guī),原“非公開發(fā)行優(yōu)先股”的表述修改為“向特定對象發(fā)行優(yōu)先股”。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于調(diào)整公司優(yōu)先股發(fā)行方案的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《國務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導(dǎo)意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》等證券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,公司調(diào)整了本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股中關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股的數(shù)量及募集資金相關(guān)議案。
本次調(diào)整發(fā)行方案的條款已經(jīng)監(jiān)事會逐項審議通過,具體情況如下:
(一)發(fā)行優(yōu)先股的種類和數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的種類為附單次跳息安排的固定股息率、可累積、不參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。
本次擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過2,330萬股,募集資金總額不超過人民幣23.30億元,具體數(shù)額由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)監(jiān)管要求和市場條件等情況在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票。
(二)募集資金用途
本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過23.30億元,扣除發(fā)行費用后的凈額中不超過16.00億元用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債,其余不超過7.30億元用于補(bǔ)充流動資金。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票。
詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告》(公告編號:臨 2023-011)。
三、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》
表決結(jié)果:同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票。
詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。
四、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案(修訂稿)的議案》
表決結(jié)果:同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票。
詳見公司同日披露的《九州通2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預(yù)案(修訂稿)》。
五、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補(bǔ)措施(修訂稿)的議案》
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補(bǔ)措施的說明(修訂稿)》。
備查文件:
1、九州通第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議
特此公告。
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
證券代碼:600998 證券簡稱:九州通 公告編號:臨2023-011
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行
優(yōu)先股股票方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年8月25日召開第五屆董事會第十六次會議、2022年9月13日召開2022年第二次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》,并授權(quán)公司董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項。
公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及監(jiān)管要求,對本次向特定對象發(fā)行相關(guān)董事會決議日前六個月至今已實施或擬實施的需扣減本次向特定對象發(fā)行募集資金總額的財務(wù)性投資進(jìn)行了進(jìn)一步審慎論證,從募集資金總額中扣除財務(wù)性投資相關(guān)資金7,000.00萬元,并對本次向特定對象發(fā)行方案中募集資金總額、發(fā)行數(shù)量等條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
此外,鑒于《優(yōu)先股試點管理辦法》等注冊制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實施,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《優(yōu)先股試點管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司于2023年2月25日召開第五屆董事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司優(yōu)先股發(fā)行方案的議案》等議案,對本次向特定對象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整,具體調(diào)整內(nèi)容如下:
公司董事會對本次調(diào)整向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的相關(guān)事宜已經(jīng)得到公司股東大會授權(quán),無需提交公司股東大會審議。本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票事項尚待上海證券交易所審核中心審核通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月28日
證券代碼:600998 證券簡稱:九州通 公告編號:臨2023-012
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行優(yōu)先股
股票預(yù)案修訂情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發(fā)行優(yōu)先股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議及公司2022年第二次臨時股東大會審議通過。
鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《優(yōu)先股試點管理辦法》等文件,該文件對發(fā)行審核等相關(guān)事項進(jìn)行了修訂;公司于2023年2月25日召開了第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議,根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會的授權(quán),公司董事會會議審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案(修訂稿)的議案》。公司依據(jù)前述文件,對預(yù)案文件名稱由《九州通非公開發(fā)行優(yōu)先股股票預(yù)案》調(diào)整為《九州通向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預(yù)案(修訂稿)》,并對預(yù)案中涉及的“非公開發(fā)行”、“證監(jiān)會核準(zhǔn)”等文字表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。
現(xiàn)將公司就本次預(yù)案涉及的其他修訂情況說明如下:
本次修訂的具體內(nèi)容參閱同日披露的《九州通2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預(yù)案(修訂稿)》。
特此公告。
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月28日
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