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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年02月27日
(二)股東大會召開的地點:浙江省臺州市溫嶺市澤國鎮(zhèn)丹崖工業(yè)區(qū)浙江大元泵業(yè)股份有限公司6號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由浙江大元泵業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會召集,董事長韓元富主持,采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。本次會議的召集、 召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》及國家相關法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席4人,公司獨立董事張咸勝、馬貴翔、呂久琴因其他公務原因未能出席本次會議;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、公司董事會秘書黃霖翔先生出席會議;公司總經(jīng)理王侶鈞先生、財務總監(jiān)葉晨晨先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果:通過
表決情況:
(二)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1為特別決議議案,已獲得超過出席會議的有表決股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:上海市錦天城律師事務所
律師:李青、李波
2、律師見證結論意見:
綜上所述,本所律師認為,公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等,均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定,本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
浙江大元泵業(yè)股份有限公司
董事會
2023年2月28日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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