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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:本公告所載南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度的財務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù),已經(jīng)公司內(nèi)部審計部門審計,未經(jīng)會計師事務(wù)所審計,與年度報告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異,請投資者注意投資風(fēng)險。
一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:萬元
注1.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報表數(shù)據(jù)填列。
注2.上表中“本報告期初”(調(diào)整前)和“上年同期”(調(diào)整前)同公司《2021年年度報告》披露數(shù)據(jù);“本報告期初”(調(diào)整后)和“上年同期”(調(diào)整后)為根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”的有關(guān)規(guī)定進行追溯調(diào)整后的數(shù)據(jù)。
注3.以上數(shù)據(jù)若有尾差,為四舍五入所致。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明
報告期內(nèi),公司統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)營發(fā)展,貫徹落實“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào),抓住“雙碳”發(fā)展機遇,積極推進工商業(yè)用戶分布式光伏節(jié)能項目,持續(xù)深耕醫(yī)院、學(xué)校、通信、軌道交通等領(lǐng)域的建筑節(jié)能業(yè)務(wù),聚焦粵西等自然資源較好區(qū)域積極實施農(nóng)光互補等綜合資源利用項目,不斷強化成本費用管控。報告期內(nèi),公司工業(yè)節(jié)能及建筑節(jié)能業(yè)務(wù)營收規(guī)模保持穩(wěn)定增長,綜合資源利用業(yè)務(wù)由于疫情及生物質(zhì)燃料價格上漲等原因營收狀況較上年略有下降。
報告期內(nèi),公司不斷提升項目管理水平,積極實施降本增效措施,主要經(jīng)營指標(biāo)持續(xù)提升、盈利能力和財務(wù)狀況保持良好水平,實現(xiàn)營業(yè)總收入、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為288,810.64萬元、68,036.26萬元、55,345.05萬元,較上年同期(調(diào)整后)分別增長10.29%、10.99%、15.56%;截至報告期末,公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)分別為1,539,116.90萬元、646,290.08萬元和1.71元,較本報告期初(調(diào)整后)分別增長13.52%、8.28%、8.23%。
三、與前次業(yè)績預(yù)計的差異說明
本次業(yè)績快報披露前,公司未披露過2022年度經(jīng)營業(yè)績相關(guān)的業(yè)績預(yù)告、業(yè)績預(yù)告修正公告、盈利預(yù)測公告。
四、備查文件
1、經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表;
2、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計報告。
特此公告。
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
董事會
2023年2月28日
證券代碼:003035 證券簡稱:南網(wǎng)能源 公告編號:2023-007
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
關(guān)于二屆四次董事會會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)二屆四次董事會會議于2023年2月13日以電子郵件等形式發(fā)出會議通知,于2023年2月27日以通訊方式召開。會議應(yīng)參與表決董事9名,實際參與表決董事9名。本次會議為臨時董事會會議,參與表決人數(shù)及召集程序符合《中華人民共和國公司法》和《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于聘任南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任翁軍華先生為公司副總經(jīng)理。
公司二屆董事會提名委員會第一次會議已于2023年2月16日審議通過本議案。公司獨立董事已對本議案發(fā)表同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司2023年2月28日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于續(xù)聘副總經(jīng)理的公告》。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
(二)審議通過《關(guān)于聘任南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司董事會秘書的議案》
同意聘任張恒閣先生為公司第二屆董事會董事會秘書。
公司二屆董事會提名委員會第一次會議已于2023年2月16日審議通過本議案。公司獨立董事已對本議案發(fā)表同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司2023年2月28日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于續(xù)聘董事會秘書的公告》。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
(三)審議通過《關(guān)于〈南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2022年度內(nèi)部審計工作報告〉的議案》
公司二屆董事會審計與風(fēng)險委員會第二次會議已于2023年2月21日審議通過本議案。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
(四)聽取《關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2022年度法治工作報告》
三、備查文件
1、《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司二屆四次董事會會議決議》;
2、《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司獨立董事關(guān)于二屆四次董事會會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
董事會
2023年2月28日
證券代碼:003035 證券簡稱:南網(wǎng)能源 公告編號:2023-008
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘副總經(jīng)理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南網(wǎng)能源公司”)于2023年2月27日召開二屆四次董事會會議,審議通過了《關(guān)于聘任南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司總經(jīng)理提名,并經(jīng)公司二屆董事會提名委員會第一次會議審議同意,公司董事會同意聘任翁軍華先生為公司副總經(jīng)理。
公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司2023年2月28日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關(guān)于二屆四次董事會會議相關(guān)事項的獨立意見》。
附:翁軍華先生簡歷。
特此公告。
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
董事會
2023年2月28日
附件:
翁軍華先生簡歷
翁軍華,男,漢族,1971年6月出生,湖北黃陂人,大學(xué)本科學(xué)歷,碩士學(xué)位,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1993年6月參加工作。近5年,曾任南方電網(wǎng)綜合能源有限公司副總經(jīng)理、南方海上風(fēng)電聯(lián)合開發(fā)有限公司董事、南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司副總經(jīng)理;現(xiàn)任南網(wǎng)能源公司黨委委員、副總經(jīng)理。
截至目前,翁軍華先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
翁軍華先生不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,尚未有明確結(jié)論的情況;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;翁軍華先生的任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。
證券代碼:003035 證券簡稱:南網(wǎng)能源 公告編號:2023-009
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南網(wǎng)能源公司”)于2023年2月27日召開二屆四次董事會會議,審議通過了《關(guān)于聘任南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司董事會秘書的議案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司董事長提名,并經(jīng)公司二屆董事會提名委員會第一次會議審議同意,公司董事會同意聘任張恒閣先生為公司第二屆董事會董事會秘書。
公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司2023年2月28日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關(guān)于二屆四次董事會會議相關(guān)事項的獨立意見》。
張恒閣先生聯(lián)系方式如下:
1、電話:020-38122705
2、傳真:020-38122741
3、郵箱:nwnyzzb@csg.cn
4、聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)華穗路6號南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
附:張恒閣先生簡歷。
特此公告。
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
董事會
2023年2月28日
附件:
張恒閣先生簡歷
張恒閣,男,漢族,1981年11月出生,四川南充人,研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,中國國籍,無境外永久居留權(quán),2003年9月參加工作。已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2021年8月至今,任南網(wǎng)能源公司董事會秘書。
截至目前,張恒閣先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
張恒閣先生不存在《公司法》《公司章程》及公司《董事會秘書工作細(xì)則》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會秘書的情形;不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員,期限尚未屆滿之情形;未受到中國證監(jiān)會行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)及通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)論意見的情形;不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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