本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
平安銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第十二屆董事會第五次會議以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。會議通知以書面方式于2023年2月25日向各董事發(fā)出,表決截止時間為2023年2月27日。本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定。會議應到董事13人(包括獨立董事5人),董事長謝永林,董事胡躍飛、陳心穎、蔡方方、郭建、楊志群、郭世邦、項有志、楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生和蔡洪濱共13人參加了會議。
本次會議審議通過了如下議案:
一、審議通過了《平安銀行預期信用損失法實施管理辦法》。
本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過了《平安銀行2022年預期信用損失模型優(yōu)化方案及投產前驗證報告》。
本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
三、審議通過了《關于修訂〈平安銀行流動性風險管理辦法〉的議案》。
本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
四、審議通過了《關于與平安國際融資租賃有限公司關聯交易的議案》。
本議案同意票10票,反對票0票,棄權票0票。
董事長謝永林、董事陳心穎和蔡方方回避表決。
本行獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
五、審議通過了《關于與陸金所控股有限公司關聯交易的議案》。
本議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
董事長謝永林、董事陳心穎、蔡方方和楊如生回避表決。
本行獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
六、審議通過了《關于優(yōu)先股股息發(fā)放方案的議案》。
同意優(yōu)先股(簡稱“平銀優(yōu)01”)2023年股息發(fā)放方案,具體如下:
1、發(fā)放金額:以優(yōu)先股發(fā)行量2億股(每股面值人民幣100元)為基數,按照票面股息率4.37%計算,每股優(yōu)先股派發(fā)股息人民幣4.37元(含稅)。本行本次派發(fā)股息合計人民幣8.74億元(含稅)
2、計息期間:2022年3月7日至2023年3月6日
3、股權登記日:2023年3月6日(星期一)
4、除息日:2023年3月7日(星期二)
5、派息日:2023年3月7日(星期二)
6、發(fā)放對象:截至2023年3月6日深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體平銀優(yōu)01股東
7、派發(fā)方式:本行優(yōu)先股股東的現金股息由本行直接向優(yōu)先股股東發(fā)放
本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
本行獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2023-007
優(yōu)先股代碼:140002 優(yōu)先股簡稱:平銀優(yōu)01
平安銀行股份有限公司
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
(一)本次關聯交易基本情況
平安銀行股份有限公司(以下簡稱“平安銀行” 或“本行”)第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關于與平安國際融資租賃有限公司關聯交易的議案》。同意給予平安國際融資租賃有限公司(以下簡稱“平安租賃”)綜合授信額度等值人民幣65億元,額度期限1年。
(二)與上市公司的關聯關系
平安銀行和平安租賃同為中國平安保險(集團)股份有限公司的控股子公司。根據中國銀保監(jiān)會《銀行保險機構關聯交易管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定,平安租賃構成本行關聯方。本行與上述關聯方之間的交易構成關聯交易。
(三)審議表決情況
本行最近一期經審計凈資產為人民幣3954.48億元、本行最近一期資本凈額為人民幣4986.95億元,本次關聯交易金額為65億元,本筆交易占本行最近一期經審計凈資產1.64%,占本行資本凈額1.30%。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》及本行關聯交易管理辦法,本次業(yè)務構成本行重大關聯交易。
本行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關于與平安國際融資租賃有限公司關聯交易的議案》,董事長謝永林、董事陳心穎和蔡方方回避表決。本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生和蔡洪濱對前述關聯交易進行了事前審核,同意將前述關聯交易提交董事會審議,并發(fā)表了獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成重組上市,不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
平安國際融資租賃有限公司于2012年9月27日注冊成立,企業(yè)性質為有限責任公司(臺港澳與境內合資),注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期37層,法定代表人:王志良,注冊資本:人民幣1450000萬,稅務登記證號碼:91310000054572362X,主營業(yè)務:融資租賃業(yè)務;租賃業(yè)務;向國內外購買租賃財產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔保。兼營與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。主要股東和實控人:中國平安保險(集團)股份有限公司。截至2021年末,平安租賃資產總額人民幣2739.54億元,總負債人民幣2297.82億元,所有者權益人民幣441.73億元;2021年度營業(yè)收入人民幣199.89億元,凈利潤人民幣43.11億元。平安租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、關聯交易協議的主要內容
平安銀行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關于與平安國際融資租賃有限公司關聯交易的議案》。同意給予平安租賃綜合授信額度等值人民幣65億元,額度期限1年。
四、關聯交易定價政策及定價依據
前述關聯交易的定價按照商業(yè)原則進行,定價以不優(yōu)于對非關聯方同類交易的條件進行。
五、關聯交易目的和影響
本行作為上市的商業(yè)銀行,本次關聯交易為本行的正常業(yè)務,且按商業(yè)原則協商訂立具體交易條款,定價以不優(yōu)于對非關聯方同類交易的條件進行,不存在損害本行及股東利益的情形,對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
六、與該關聯人累計已發(fā)生的授信類關聯交易情況
本行過去12個月及本筆擬與平安租賃累計產生關聯交易65.79億元人民幣(已披露除外)。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生和蔡洪濱對本行《關于與平安國際融資租賃有限公司關聯交易的議案》進行了事先認可,同意將前述關聯交易相關事項提交董事會審議,并發(fā)表獨立意見如下:
(一)平安銀行董事會關于前述關聯交易的表決程序合法合規(guī);
(二)平安銀行前述關聯交易按商業(yè)原則協商訂立具體交易條款,定價以不優(yōu)于對非關聯方同類交易的條件進行,不存在損害本公司及股東利益的情形,前述關聯交易也不會影響本公司獨立性。
八、備查文件
(一)平安銀行股份有限公司董事會決議;
(二)平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2023-008
優(yōu)先股代碼:140002 優(yōu)先股簡稱:平銀優(yōu)01
平安銀行股份有限公司
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
(一)本次關聯交易基本情況
平安銀行股份有限公司(以下簡稱“平安銀行”、“本行”)第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關于與陸金所控股有限公司關聯交易的議案》,同意與陸金所控股有限公司(以下簡稱“陸控”)簽訂《產品及服務提供協議》、《產品及服務購買協議》、《金融服務合作協議》和《物業(yè)租賃協議》,預計四項協議合計2023年-2025年的關聯交易金額上限分別為人民幣42.05億元、0.52億元、102.55億元、0.31億元,預計三年累計上限總額為145.43億元人民幣。
(二)與上市公司的關聯關系
平安銀行為中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“平安集團”)的控股子公司,陸控為平安集團的聯營公司;陸控董事冀光恒先生同時擔任平安集團副總經理。根據中國銀保監(jiān)會《銀行保險機構關聯交易管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定,陸控構成本行關聯方。本行與上述關聯方之間的交易構成關聯交易。
(三)審議表決情況
本行最近一期經審計凈資產為人民幣3954.48億元人民幣,本次關聯交易金額上限總額為人民幣145.43億元,本次交易占本行最近一期經審計凈資產3.68%。因本次關聯交易金額占本行最近一期經審計凈資產絕對值1%以上,根據相關監(jiān)管規(guī)定及本行關聯交易管理辦法,本次業(yè)務構成本行重大關聯交易。
本行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關于與陸金所控股有限公司關聯交易的議案》,董事長謝永林、董事陳心穎、蔡方方和楊如生回避表決。本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生和蔡洪濱對前述關聯交易進行了事前審核,同意將前述關聯交易提交董事會審議,并發(fā)表了獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成重組上市,不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
陸金所控股有限公司于2011年12月注冊成立。截至2022年2月的年度申報,法定股本100000美元,已發(fā)行股本12035.05757美元。注冊地:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands。首席執(zhí)行官: Yong Suk Cho 、Gregory Dean Gibb。
主營業(yè)務或經營范圍:作為平安集團的聯營公司,陸控是中國領先的小微企業(yè)主金融服務賦能機構,通過為小微企業(yè)主提供獲取普惠型產品和服務的便捷渠道,并賦能機構合作伙伴使其能高效地觸達和服務小微企業(yè)主,來提升小微企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
截至2021年12月31日,陸控總資產為36,043,349萬元人民幣、總負債為26,587,428萬元人民幣、所有者權益為9,455,920萬元人民幣、總收入6,183,491萬元人民幣、凈利潤為1,670,906萬元人民幣。陸控不是失信被執(zhí)行人。
三、關聯交易協議的主要內容
本行第十二屆董事會第五次會議審議通過了《關于與陸金所控股有限公司關聯交易的議案》,同意本行與陸控簽訂《產品及服務提供協議》、《產品及服務購買協議》《金融服務合作協議》、《物業(yè)租賃協議》,預計四項協議合計2023年-2025年的關聯交易金額上限分別為人民幣42.05億元、0.52億元、102.55億元、0.31億元,預計三年累計上限總額為145.43億元人民幣。
四、關聯交易定價政策及定價依據
前述關聯交易的定價按照商業(yè)原則進行,定價以不優(yōu)于對非關聯方同類交易的條件進行。
五、關聯交易目的和影響
本行作為上市的商業(yè)銀行,本次關聯交易為本行的正常業(yè)務,且按商業(yè)原則協商訂立具體交易條款,定價以不優(yōu)于對非關聯方同類交易的條件進行,不存在損害本行及股東利益的情形,對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
六、與該關聯人累計已發(fā)生的關聯交易情況
本行過去12個月及本次擬與陸控發(fā)生的關聯交易金額累計達到人民幣149.54億元(已披露除外)。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
本行獨立董事楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生和蔡洪濱對本行《關于與陸金所控股有限公司關聯交易的議案》進行了事先認可,同意將前述關聯交易相關事項提交董事會審議,并發(fā)表獨立意見如下:
(一)平安銀行董事會關于前述關聯交易的表決程序合法合規(guī);
(二)平安銀行前述關聯交易按商業(yè)原則協商訂立具體交易條款,定價以不優(yōu)于對非關聯方同類交易的條件進行,不存在損害本公司及股東利益的情形,前述關聯交易也不會影響本公司獨立性。
八、備查文件
(一)平安銀行股份有限公司董事會決議;
(二)平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2023年2月28日
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