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本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年2月27日
(二)股東大會召開的地點:上海虹橋祥源希爾頓酒店二樓源福廳6
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事局召集,經(jīng)公司半數(shù)以上董事推選,由董事鄭國強先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席1人,董事鄭國強先生出席會議,董事俞培俤先生、俞錦先生、俞麗女士、俞凱先生、冷文斌先生、獨立董事盧世華先生、陳玲女士、鄭啟福先生因工作原因未出席本次會議,均已向公司請假;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事江山先生出席會議,監(jiān)事董云雄先生、梁婧女士因工作原因未出席本次會議,均已向公司請假;
3、公司董事會秘書張燕琦女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1議案名稱:關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2議案名稱:關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案
2.01、議案名稱:票面金額及發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.02、議案名稱:債券品種及期限
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.03、議案名稱:發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.04、議案名稱:債券利率及還本付息方式
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.05、議案名稱:募集資金用途
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.06、議案名稱:增信機制
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.07、議案名稱:掛牌轉(zhuǎn)讓方式
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.08、議案名稱:償債保障措施
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2.09、議案名稱:決議有效期
審議結(jié)果:通過
表決情況:
3議案名稱:關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事局或董事局授權(quán)人士全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
全部議案獲得出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:上海上正恒泰律師事務(wù)所
律師:李備戰(zhàn)律師、陳萌律師
2、律師見證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序,出席本次股東大會的人員資格,本次股東大會的召集人資格,本次股東大會的表決程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局
2023年2月28日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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