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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十七次會議于2023年2月27日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次董事會會議通知已于2023年2月22日以電子郵件方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次應(yīng)參加會議的董事9人,實際參加會議的董事9人。本次會議由董事長嵇世山先生召集和主持,公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會董事表決,通過以下決議:
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議并通過了《關(guān)于控股子公司以應(yīng)收賬款質(zhì)押方式向銀行申請授信額度的議案》;
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見,具體內(nèi)容刊登在2023年2月28日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
《關(guān)于控股子公司以應(yīng)收賬款質(zhì)押方式向銀行申請授信額度的公告》刊登在2023年2月28日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議并通過了《關(guān)于控股子公司向銀行申請授信額度變更擔(dān)保方式的議案》。
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見,具體內(nèi)容刊登在2023年2月28日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
《關(guān)于控股子公司向銀行申請授信額度變更擔(dān)保方式的公告》刊登在2023年2月28日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:002243 證券簡稱:力合科創(chuàng) 公告編號:2023-008號
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第二十七次會議于2023年2月27日以現(xiàn)場方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2023年2月22日以電子郵件方式送達(dá)。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事3人,實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席劉如強先生主持,會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會監(jiān)事表決,通過以下決議:
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議并通過了《關(guān)于控股子公司以應(yīng)收賬款質(zhì)押方式向銀行申請授信額度的議案》;
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議并通過了《關(guān)于控股子公司向銀行申請授信額度變更擔(dān)保方式的議案》。
特此公告。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
證券代碼:002243 證券簡稱:力合科創(chuàng) 公告編號:2023-006號
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司
關(guān)于控股子公司以應(yīng)收賬款
質(zhì)押方式向銀行申請授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月27日召開第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司以應(yīng)收賬款質(zhì)押方式向銀行申請授信額度的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,該議案無需提交公司股東大會審議,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、本次授信情況概述
公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司(以下簡稱“力合科創(chuàng)集團”)的控股子公司數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司(以下簡稱“數(shù)云科際”)為拓寬融資渠道,補充日常經(jīng)營所需的現(xiàn)金流,擬向銀行申請2,000萬元授信額度,具體方案如下:
1、授信主體:數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司
2、授信額度:不超過2,000萬元
3、期限:1年
4、擔(dān)保方式:數(shù)云科際向銀行質(zhì)押授信期限內(nèi)的全部應(yīng)收賬款
5、利率:年利率不超過4%
6、償還方式:按月付息,到期一次歸還本金
二、董事會意見
數(shù)云科際本次向銀行申請授信額度用于補充日常經(jīng)營所需的流動資金,有利于其長期穩(wěn)定發(fā)展,財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi),不會對公司及子公司產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
同意數(shù)云科際將應(yīng)收賬款作為質(zhì)押擔(dān)保向銀行申請不超過2,000萬元授信額度,同意授權(quán)力合科創(chuàng)集團經(jīng)營決策辦公會根據(jù)實際需求簽署上述相關(guān)事項的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件,并辦理相關(guān)手續(xù)。
三、獨立董事意見
數(shù)云科際以應(yīng)收賬款質(zhì)押方式向銀行申請授信額度用于補充日常經(jīng)營所需的流動資金,符合其經(jīng)營發(fā)展需要,其財務(wù)風(fēng)險可控,不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次審議和表決程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的要求。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日,公司及控股子公司對外擔(dān)保余額84,756.38萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.83%;公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保余額34,495.54萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.41%。公司及控股子公司不存在逾期債務(wù)、涉及訴訟及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。
五、備查文件
1、第五屆董事會第二十七次會議決議;
2、第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議;
3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:002243 證券簡稱:力合科創(chuàng) 公告編號:2023-007號
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司
關(guān)于控股子公司向銀行申請
授信額度變更擔(dān)保方式的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月27日召開第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司向銀行申請授信額度變更擔(dān)保方式的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,該議案無需提交公司股東大會審議,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、本次變更擔(dān)保方式情況的概述
公司于2022年3月22日召開第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司為其控股子公司向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的議案》,同意控股子公司江蘇力合智能制造產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司(以下簡稱“江蘇力合”)向銀行申請40,000萬元授信額度,用于建設(shè)江蘇力合智能制造產(chǎn)業(yè)園啟動區(qū)項目(以下簡稱“項目”或“本項目”),公司全資子公司深圳力合創(chuàng)新發(fā)展有限公司和控股子公司力合中城創(chuàng)新發(fā)展(深圳)有限公司按認(rèn)繳出資比例為江蘇力合提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過5年,同時江蘇力合以本項目土地使用權(quán)向銀行提供抵押擔(dān)保,江蘇力合其他股東按其認(rèn)繳出資比例提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體情況詳見公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于全資子公司為其控股子公司向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的公告》(公告編號:2022-014號)。
目前江蘇力合項目建設(shè)進(jìn)度推進(jìn)順利,該項目A01、A03地塊已獲取竣工備案證,園區(qū)載體已滿足不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證辦理條件。經(jīng)江蘇力合與銀行協(xié)商一致,擬變更本項目的擔(dān)保方式如下:
1、解除項目A01、A02、A03地塊抵押以辦理項目A01、A03地塊不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證,待項目A01、A03地塊不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證辦理完畢后,以A01、A03地塊不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)向銀行進(jìn)行抵押并履行相關(guān)手續(xù)。
2、在項目地塊解押至項目A01、A03地塊不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證完成抵押的過渡期間,江蘇力合將銀行監(jiān)管戶內(nèi)的3,800萬元轉(zhuǎn)為存單質(zhì)押,存單質(zhì)押期限約為3個月(起始時間以與銀行簽訂的質(zhì)押合同時間為準(zhǔn))。
二、董事會意見
江蘇力合本次變更銀行授信擔(dān)保方式的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi),不會對公司及子公司產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。為確保江蘇力合項目建設(shè)順利推進(jìn),董事會同意以下事項:
1、同意江蘇力合在銀行監(jiān)管戶內(nèi)的3,800萬元轉(zhuǎn)為存單質(zhì)押,質(zhì)押期限3個月(起始時間以與銀行簽訂的質(zhì)押合同時間為準(zhǔn))并辦理相關(guān)質(zhì)押手續(xù);
2、同意解除本項目A01、A02、A03地塊抵押以辦理項目A01、A03地塊不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證,待項目A01、A03地塊不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證辦理完畢后,以A01、A03地塊不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)向銀行進(jìn)行抵押并履行相關(guān)手續(xù)。置換出原抵押的A02地塊及建成后的不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)可用于辦理其他銀行融資貸款;
3、同意授權(quán)公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司經(jīng)營決策辦公會根據(jù)實際需求簽署上述相關(guān)事項的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件,并辦理相關(guān)手續(xù)。
三、獨立董事意見
江蘇力合本次變更向銀行申請授信額度的擔(dān)保方式,符合其項目建設(shè)的實際需求,且財務(wù)風(fēng)險處于公司有效控制的范圍內(nèi),不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次審議和表決程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的要求。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日,公司及控股子公司對外擔(dān)保余額84,756.38萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.83%;公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保余額34,495.54萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.41%。公司及控股子公司不存在逾期債務(wù)、涉及訴訟及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。
五、備查文件
1、第五屆董事會第二十七次會議決議;
2、第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議;
3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會
2023年2月28日
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