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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
因原授信期限即將屆滿(mǎn),為保證公司現(xiàn)金流量充足,滿(mǎn)足公司資金需求,公
特別提示:
1、截至2023年2月27日,公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%,即8.7元/股的情形,已觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。
2、經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò),公司董事會(huì)決定本次不向下修正“亞太轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。同時(shí),自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)3個(gè)月內(nèi)(即2023年2月28日至2023年5月27日),如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。在此期間之后(從2023年5月28日起重新計(jì)算),若再次觸發(fā)“亞太轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“亞太轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。
公司于2023年2月27日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“亞太轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,具體情況如下:
一、可轉(zhuǎn)債上市概況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2017〕1593號(hào)”文核準(zhǔn),公司于2017年12月4日公開(kāi)發(fā)行了1,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債,每張面值100元,發(fā)行總額10.00億元。經(jīng)深交所“深證上〔2017〕826號(hào)”文同意,公司10億元可轉(zhuǎn)債于2017年12月26日起在深交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱(chēng)“亞太轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128023”。
(二)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
1、根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定,公司本次發(fā)行的亞太轉(zhuǎn)債自2018年6月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股份,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.44元/股。
2、2018年6月,因公司實(shí)施2017年度權(quán)益分派方案,亞太轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.44元/股調(diào)整為10.34元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年6月6日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2018年5月31日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整的公告》(2018-035)。
3、2022年5月,因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案,亞太轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.34元/股調(diào)整為10.24元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月26日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2018年5月19日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整的公告》(2022-031)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
(1)修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。
若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
(2)修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告,公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日),開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說(shuō)明
鑒于公司近期股價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了波動(dòng),公司董事會(huì)綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素,以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的信心,兼顧維護(hù)全體投資者的利益,公司董事會(huì)決定本次不向下修正“亞太轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。同時(shí),自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)3個(gè)月內(nèi)(即2023年2月28日至2023年5月27日),如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。在此期間之后(從2023年5月28日起重新計(jì)算),若再次觸發(fā)“亞太轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“亞太轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十七日
證券代碼:002284 證券簡(jiǎn)稱(chēng):亞太股份 公告編號(hào):2023-005
債券代碼:128023 債券簡(jiǎn)稱(chēng):亞太轉(zhuǎn)債
浙江亞太機(jī)電股份有限公司
第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年2月27日以通訊形式召開(kāi)。公司于2023年2月27日以專(zhuān)人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體董事,出席本次會(huì)議的董事應(yīng)為9人,實(shí)到9人,其中獨(dú)立董事3名。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
出席本次會(huì)議的董事表決通過(guò)了如下議案:
一、會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于豁免第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知期限的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《第15號(hào)指引》”)的規(guī)定,觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日,上市公司應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。截至2023年2月27日,公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%,即8.7元/股的情形,已觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議需要提前3天通知;但鑒于本次事項(xiàng)屬于緊急事項(xiàng),根據(jù)《第15號(hào)指引》的規(guī)定,須當(dāng)天召開(kāi)會(huì)議。為及時(shí)、準(zhǔn)確地披露公司可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正情況,提高議事效率,全體董事表決一致同意豁免召開(kāi)本次會(huì)議提前發(fā)出會(huì)議通知時(shí)限的要求。
二、會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“亞太轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。
截至2023年2月27日,公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%,即8.7元/股的情形,已觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。鑒于公司近期股價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了波動(dòng),公司董事會(huì)綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素,以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的信心,兼顧維護(hù)全體投資者的利益,公司董事會(huì)決定本次不向下修正“亞太轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。同時(shí),自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)3個(gè)月內(nèi)(即2023年2月28日至2023年5月27日),如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。在此期間之后(從2023年5月28日起重新計(jì)算),若再次觸發(fā)“亞太轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“亞太轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。
《關(guān)于不向下修正“亞太轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
特此公告。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十七日
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