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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中廣核技”或“公司”)于2022年7月1日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》(以下稱(chēng)“重組報(bào)告書(shū)”)中已對(duì)本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,敬請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、截至本公告日,除報(bào)告書(shū)披露的風(fēng)險(xiǎn)因素外,公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷(xiāo)、中止本次交易方案或者對(duì)本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng),本次交易工作正在有序進(jìn)行中。
一、本次交易概況
公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司所持30%中廣核貝谷科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貝谷科技”)股權(quán)、擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)中廣核久源(成都)科技有限公司所持21%貝谷科技股權(quán)、擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)吉安市云科通科技合伙企業(yè)(有限合伙)所持49%貝谷科技股權(quán)。本次交易后,上市公司將取得貝谷科技100%股權(quán)。本次交易的交易對(duì)方包括上市公司控股股東中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司及其控制的中廣核久源(成都)科技有限公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。
二、本次交易的歷史披露情況
公司因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性,為了維護(hù)投資者利益,避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響,根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請(qǐng),公司證券(證券品種:A股股票,證券簡(jiǎn)稱(chēng):中廣核技,證券代碼:000881)自2022年6月28日開(kāi)市起開(kāi)始停牌。
2022年6月29日,公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于〈中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票于2022年7月1日開(kāi)市起復(fù)牌。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年6月28日、7月1日發(fā)布的相關(guān)公告。
2022年7月30日,公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-044)。
2022年8月30日,公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-061)。
2022年9月30日,公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-064)。
2022年10月31日,公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-076)。
2022年11月30日,公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-079)。
2022年12月31日,公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展及無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》(公告編號(hào):2022-088)。
2023年1月30日,公司披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-020)。
三、本次交易的進(jìn)展情況
自重組報(bào)告書(shū)披露以來(lái),公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。截至本公告披露日,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)評(píng)估報(bào)告時(shí)效性的要求,本次交易評(píng)估報(bào)告已過(guò)有效期,公司正與交易各方協(xié)商重新確定審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日后相應(yīng)開(kāi)展新一期審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估工作,并與交易對(duì)方就本次交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通協(xié)商,待相關(guān)工作完成后,公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng),并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露程序。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序,并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施,能否實(shí)施尚存在較大不確定性,有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露義務(wù),在尚未發(fā)出股東大會(huì)通知審議公司本次交易事項(xiàng)之前,每三十日就本次交易的最新進(jìn)展發(fā)布一次進(jìn)展公告。
特此公告。
中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
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